业绩总结 - 2024年营业总收入59.43亿元，同比下降15.12%[3] - 2024年两次权益分派合计派息54,003,023.89元[12] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议[4] - 2024年召集1次年度和2次临时股东大会，审议通过20项议案[6] 未来展望 - 2025年以市场开发与产品营销为核心经营[13] - 2025年推动数字化转型与技术创新，优化绩效管理[13] - 2025年董事会健全制度，提高运营及治理水平[14] - 2025年董事会确保信息披露真实准确完整[14] - 2025年董事会做好投资者关系管理[14]

财务预算 - 编制范围包括公司及下属11个子公司[3] 业绩预计 - 2025年包装油销量38 - 42万吨[5] - 2025年散装油销量6 - 10万吨[5] - 2025年营业收入65 - 70亿元[5] - 2025年净利润1.8 - 2.3亿元[5] - 2025年现金流全年总体平衡[5]

道道全粮油股份有限公司 1 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | | | --- | --- | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | | 是 | | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | | | 刊载。 | | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | | | 登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | | | 的情 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月17日审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 公司董事会审计委员会等均同意续聘[8][9] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王亚希近三年签署上市公司2家[4] - 项目质量复核合伙人李夕甫近三年签署和复核超5家，2023年11月7日被出具警示函[4][6] 处罚情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【009】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 17 日召开了公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1] - 监事会对2024年度内控自评报告无异议[1]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【015】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 3 月 17 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司编制的 2024 年年度报告及摘要，认为公司 2024 年 年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润176,914,017.08元，母公司净利润55,234,837.17元[1] - 2024年末合并报表未分配利润91,175,019.52元，母公司88,968,178.87元[1] 利润分配 - 2024年利润分配预案以343,968,305股为基数，每10股派1.28元（含税）[2] 担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保额度不超760,000.00万元[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【014】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中 国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2024 年年度报告摘要》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将 在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润176,914,017.08元，上年度75,767,532.07元[8] - 2024年度现金分红总额98,030,966.92元，上年度75,673,027.10元[8] 利润分配 - 拟以343,968,305股为基数，每10股派现1.28元，共派44,027,943.04元[5] - 若方案通过，合计派现98,030,966.93元，占净利润55.41%[6] 利润情况 - 2024年母公司净利润55,234,837.17元，提取盈余公积5,523,483.72元[4] - 2024年末合并报表未分配利润91,175,019.52元，母公司88,968,178.87元[4]