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道道全(002852)
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道道全:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-27 17:49
证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2024-【051】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、2024 年 5 月 21 日,道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》, 同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构; 本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的 审计机构。 二、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 27 日(星期三)15:00,会期半 天。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2024 年 11 月 27 日 9:15— 15:00 期间的任意时间; ②通过深圳证券交易所交易系统进 ...
道道全:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-11-11 18:51
证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2024-【048】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 8 日召开 了公司第四届董事会第六次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或 "本次会议")。现将有关情况通知如下: 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次:道道全粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人:公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性:公司 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》,公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 27 日(星期三)15:00; ...
道道全:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-11-11 18:51
募集资金情况 - 公司非公开发行7000万股A股,募资7.917亿元,净额7.799150425亿元[1] - 截至2024年11月8日,累计使用7.004096亿元,未使用余额7935.77万元[4] 资金使用安排 - 本次同意公司及子公司用不超7900万元闲置募资补流,期限不超12个月[1][8][10][12] - 预期12个月可为公司节约财务费用约245万元[8] 审议情况 - 2024年11月8日董事会、监事会审议通过补流议案[1][10][11][12] - 保荐机构对本次使用闲置募集资金补流事项无异议[13]
道道全:第四届监事会第五次会议决议公告
2024-11-11 18:51
审计机构变更 - 同意变更信永中和为2024年度财报和内控审计机构[2] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[3][4] - 同意用不超7900万元闲置募集资金补流,期限不超12个月[5]
道道全:招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-11-11 18:51
招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构")作为道道全 粮油股份有限公司(以下简称"道道全"、"公司")非公开发行 A 股股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对道道全拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查,具体核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2021〕1171 号)的核准,公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股(A 股)70,000,000 股,发行价格为每股人民币 11.31 元。截至 2021 年 11 月 3 日止,公司已收到招商证券转入扣除部分保荐费及承销费后的股 东认缴股款人民币 782,991,300.00 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 人民币 ...
道道全:第四届董事会第三次独立董事会议决议
2024-11-11 18:51
资金使用 - 公司及子公司用7900万元闲置募集资金补充流动资金,期限不超十二个月[2] 会议情况 - 2024年11月7日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应到3名独立董事实到3名,表决通过议案,3票同意[1][2] - 议案将提请第四届董事会第六次会议审议后提交股东大会[2]
道道全:第四届董事会第六次会议决议公告
2024-11-11 18:51
财务审计 - 公司拟聘任信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[2] 资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[4][5] - 公司将使用不超7900万元闲置募集资金补流,期限不超12个月[5] 会议与议案 - 2024年11月27日15:00召开第二次临时股东大会[7] - 三项议案表决均7票同意,0票反对,0票弃权[3][7][8]
道道全:关于拟变更会计师事务所的公告
2024-11-11 18:51
审计机构变更 - 公司拟将年度审计会计师事务所从天职国际换为信永中和,需股东大会审议[2] - 2024年11月8日会议通过拟变更议案,同意聘信永中和为2024年度审计机构[10] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日,合伙人245人,注册会计师1656人,签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元,审计业务30.15亿元,证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家,收费4.56亿元,同行业客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2024年6月30日,近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] 审计费用 - 拟聘信永中和担任2024年度审计机构,聘期一年,费用90万元(含税)[7] 天职国际情况 - 天职国际已连续11年为公司提供审计服务,上年度审计意见为标准无保留意见[9]
道道全:关于归还募集资金的公告
2024-11-07 16:58
资金使用 - 公司同意用不超11000万元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 使用期限自董事会通过起不超12个月[2] 资金归还 - 2024年11月7日公司将11000万元募集资金归还专用账户[3] - 本次闲置募集资金使用期限未超12个月[3]
道道全:2024年前三季度权益分派实施公告
2024-11-01 18:05
业绩分配 - 2024年前三季度利润分配预案获股东大会通过[2] - 向全体股东每10股派0.9元现金(含税)[3] 股本信息 - 公司现有总股本为343,968,305股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月8日[4] - 除权除息日为2024年11月11日[4] - 现金红利2024年11月11日划入资金账户[6]