道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司监事会换届选举的独立意见 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届监事会第十八次会议，审议了有关监 事会换届选举的议案。我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，对于被提 名的第四届监事会监事候选人及其任职资格等情况发表如下意见： 提名人充分了解了被提名人的工作经历、专业背景等情况。被提名人了解可 担任监事的条件以及不得担任监事的情形，同意接受提名成为监事候选人。 审查提名情况，戴箐女士、濮文婷女士、张青青女士符合担任上市公司监事 的任职资格，同意上述人员作为公司第四届监事会监事候选人并提请股东大会审 议。监事候选人提名合规、有效，符合公司法、深交所有关规则、公司章程的规 定。 （以下无正文，为独立董事之签字页） 独立董事签字： 吴苏喜 夏劲松 陈 浩 2023 年 10 月 28 日 （本页无正文，为《道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司监事会换届选举 的独立意见》之签字页） ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》 的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责， 未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层 的说明后，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董 事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，我们认为： 3、我们同意刘建军、姚锦婷、张军、邓凯为公司第四届董事会非独立董事 候选人，同意吴苏喜、陈浩、谢丽彬为公司第四届董事会独立董事候选人，同意 将该项议案提交公司股东大会审议。 1、本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会候 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【053】 道道全粮油股份有限公司 关于公司监事会换届的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 备查文件 1、第三届监事会第十八次会议决议 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 监事会 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已任期届满，根 据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规 定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，并 对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名戴箐女士、濮文婷女士为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后将与公司 职工代表监事张青青女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。（监事候选人 简历附后） 公司监事会充分了解了被提名人的职业、学历、职称、主要社会关系、详 细的工作经历、全部兼职等情况，认为被提名人具备《公司法》、《公司章程》等 有关法律法规所规定的担任上市公司监事的任职资格及履行监事职责所必需的 工作经验，未发现 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【058】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第二十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"或"本次会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 26 日召开第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二） ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【059】 道道全粮油股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请授信的议案》。现将相关情况公告如下： 该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关 规定，本次向银行申请授信尚需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 本次公司向银行申请授信，有利于公司日常流动资金安排，不会对公司的生 产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好 的偿债能力，本次授信额度申请不会对公司带来重大财务风险。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告！ 道道全粮油股份有限公司 一、本次申请授信额度基本情况 为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟向长沙银行股份有限公司 星城支行申请 150,000 万元的综合授信额度、招商银行股份有限公司长沙分行申 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有 关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大 会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青成为公司第四届职工代表监 事，与监事会其他两位成员共同组成公司第四届监事会。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【054】 道道全粮油股份有限公司 关于选举职工监事的公告 董事会 2023 年 10 月 28 日 附： 张青青女士，1982 年 6 月出生，大专学历。2004 年 3 月至 2004 年 5 月，湖 南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004 年 6 月至 2008 年 3 月，湖南巴陵油脂 有限公司生产部统计员；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，湖南巴陵油脂有限公 ...

道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年前三季度 利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、利润分配预案的具体内容 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【060】 道道全粮油股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、监事会意见 监事会认为：董事会拟定的 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》 及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际 经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、 稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。 六、相关风险提示 根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年前三季度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 185,293,337.27 元，其中母公司实现净利润 121,673,132.69 元；截至 2023 年 9 月 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 ...

道道全粮油股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【057】 道道全粮油股份有限公司 董事会 | 修订前: | 修订后: | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | 第十五条 公司的经营范围： 一般项目：食 | | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥 | 用农产品初加工；食用农产品批发；化肥销售； | | 销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | | 术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及 | | 业执照依法自主开展经营活动）许可项 | 辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | | 目：农作物种子经营；道路货物运输（不 | 大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息咨 | | 含危险货物）；食品销售。 （依法须经批 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 咨询服务；企业管理咨询。许可项目：农作物种 | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | 子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品 | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【055】 道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方 式和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持， 采用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...