道道全(002852)

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道道全:关于持股5%以上股东股份质押展期的公告
2024-11-01 18:05
股权质押 - 兴创投资将2234万股公司股份办理质押展期,占其所持股份54.50%,占总股本6.49%[1] - 展期起始日2022年11月1日,原到期日2024年10月31日,展期后2025年10月31日[1] - 质权人为招商证券股份有限公司[1] 股东持股 - 兴创投资持股40987543股,比例11.92%[3] - 刘建军持股74595551股,比例21.69%,质押51.48%[3] - 一致行动人合计持股121950881股,比例35.45%,质押49.81%[3] 影响与披露 - 质押展期对公司无不利影响[4] - 公司将关注兴创投资质押情况并及时披露[4]
道道全:道道全2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-10-31 17:57
2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 道道全粮油股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受道道全粮油股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮 油股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法 ...
道道全:道道全2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-10-31 17:57
证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2024-【042】 道道全粮油股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 10 月 31 日(星期五)15:00,会期半 天。 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 。 4、会议召集人:公司第四届董事会。 5、会议主持人:公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东 221 人,代表股份 152,551,918 股,占上市公司总 股份的 44.3506 ...
道道全:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-10-14 16:05
股东大会时间 - 现场会议时间为2024年10月31日15:00[1] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00(互联网)和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00(交易系统)[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年10月24日[3] 审议议案 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》和《关于2025年度开展衍生品交易业务的议案》[5] 会议要求 - 议案为普通决议,需二分之一以上表决权通过[6] - 对中小投资者单独计票[6] 登记信息 - 登记材料需于2024年10月28日或之前送达[9] - 登记时间为10月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为公司证券部办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362852",简称为"道道投票"[19] - 议案采用非累计投票[19]
道道全(002852) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-14 16:03
财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为14.43亿元,同比下降25.24%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8,417.93万元,同比增长129.17%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,847.12万元,同比增长339.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为21.40亿元,同比增长44.99%[3] - 公司总资产为48.41亿元,较上年度末增长1.25%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为42.03亿元,同比下降19.98%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为20.35亿元,较上年同期增加2.04%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为48.41亿元,较上年同期增加1.25%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为26.71亿元,较上年同期增加0.92%[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为0.84亿元,较上年同期下降4.55%[14] - 公司2024年第三季度投资收益为3.59亿元,上年同期为-4.74亿元[16] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为-1.06亿元,上年同期为0.90亿元[16] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-0.59亿元,上年同期为-3.30亿元[16] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-0.19亿元,上年同期为0.24亿元[16] - 公司2024年第三季度其他收益为0.71亿元,上年同期为1.85亿元[16] - 2024年第三季度营业利润为151,526,266.21元,同比增长29.4%[17] - 2024年第三季度净利润为112,272,737.71元,同比增长72.1%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21.40亿元,同比增长44.9%[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为25.70亿元,同比减少38.1%[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8,230.33万元,同比增长5.8%[18] 资产负债变动 - 公司衍生金融资产和衍生金融负债大幅波动,分别下降75.58%和增长3445.00%[3,4] - 公司预付款项和其他应收款分别增长384.66%和92.75%,主要系预付原料款和期货保证金增加[3,4] - 公司合同负债增长161.49%,主要系预收货款增加[4] - 公司货币资金期末余额为6.89亿元,较期初增加167.89%[13] - 公司存货期末余额为13.85亿元,较期初下降22.41%[13] - 公司固定资产期末余额为17.80亿元,较期初下降4.66%[13] - 公司无形资产期末余额为3.24亿元,较期初下降1.72%[13] - 公司使用权资产期末余额为170.52万元,较期初下降28.87%[13] - 公司在建工程期末余额为1,691.00万元,较期初增加37.77%[13] - 公司其他应收款期末余额为3.23亿元,较期初增加92.72%[13] 研发投入 - 公司研发费用增长49.18%,体现了公司加大研发投入[7] 股东结构 - 公司前10名股东中,第一大股东刘建军持股21.69%,第二大股东湖南兴创投资管理有限公司持股11.92%[9] - 公司前10名无限售条件股东中,第一大股东为湖南兴创投资管理有限公司,持有4,098.75万股[11]
道道全:监事会决议公告
2024-10-14 16:03
会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月14日召开,3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》3票同意通过[2][3] - 《2024年前三季度利润分配预案》3票同意,待股东大会审议[3][4][5] - 《关于2025年度开展衍生品交易业务的议案》3票同意,待股东大会审议[5][6]
道道全:2024年前三季度利润分配预案的公告
2024-10-14 16:03
业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润111,469,533.29元[1] - 2024年前三季度母公司净利润15,357,211.67元[1] 利润分配 - 拟以343,968,305股为基数,每10股派现0.90元(含税)[2] - 不实施资本公积转增股本、不分红股[2] - 预案需经2024年第一次临时股东大会审议批准[7]
道道全:董事会决议公告
2024-10-14 16:03
证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2024-【039】 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2024 年 10 月 14 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级管理人员 列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采 用记名投票方式。 一、本次董事会审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三 季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. ...
道道全:衍生品交易可行性分析报告
2024-10-14 16:03
新策略 - 公司拟开展套期保值衍生品交易业务,规避原材料价格风险[1] - 交易品种包括大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货[2] - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超净资产20%[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 风险与控制 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[6] - 保证金占净资产20%以上需股东大会审议[8] - 公司按准则确定金融衍生品公允价值[10] - 修订管理办法保证业务可行并控风险[11]
道道全:关于2025年度开展衍生品交易业务的公告
2024-10-14 15:58
业务决策 - 2024年10月14日董事会审议通过2025年开展衍生品交易业务议案,需提交股东大会审议[1][13] 业务内容 - 衍生品业务适用于大豆、豆粕等合约及CBOT美黄豆期货品种[4] - 套期保值期间为2025年1月1日至12月31日,资金为自有资金[5][6] 额度规定 - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超最近一期经审计净资产20%[4] - 超20%需提交股东大会审议批准[11] 风险应对 - 公司将业务与经营匹配对冲价格波动风险,制定制度管理业务[11]