会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事陈浩均按时出席[4][6] - 2023年召开3次股东大会，陈浩列席[6] 会议决策 - 2023年多场董事会会议对多项事项发表意见[8][9][10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[13]

新策略 - 公司拟开展套期保值衍生品交易业务规避原材料价格风险[1] - 交易品种包括大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货[2] - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超净资产20%[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[6] - 超净资产20%保证金需提交股东大会审议[8] - 修订《期货套期保值管理办法》控制风险[11]

内部控制审计 - 审计公司对道道全2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为道道全于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超120,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][14] - 决议有效期12个月，单项投资产品期限不超12个月[5] - 投资产品不涉及规定风险投资品种及有价证券衍生品等[3] 决策与实施 - 股东大会通过后，董事会授权董事长决策并签署文件，财务负责人组织实施[6] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[9] - 公司按法规对投资进行决策、管理、监督等控制风险[10] 过往情况 - 过去12个月公司未用自有资金买理财产品，未到期投资金额为0[13] 其他 - 该议案需提交公司股东大会审议通过[14][15] - 公司与投资产品发行主体不得存在关联关系[8] - 公司按规定履行现金管理信息披露义务[7]

减持计划 - 2023年6月14日披露吴康林减持预披露公告[2] - 吴康林计划至2023年12月31日减持不超18,750股，占总股本0.0055%[2] - 减持计划期限内吴康林未减持公司股份[3] 现状说明 - 截至公告披露日，吴康林持有75,000股，占比0.0218%[3] - 截至公告披露日，减持计划实施完毕[5]

减持计划 - 周辉计划2023年6月3日后6个月内减持不超60,000股，占总股本0.0174%[1] - 截至2023年12月25日，减持计划期限届满[2] - 减持期间周辉未减持，计划实施完毕[2][4] 人员变动 - 2023年11月14日周辉不再担任公司监事[1] 股份情况 - 截至公告披露日，周辉持股241,450股，占比0.0702%[2]

募集资金 - 2021年11月公司于深交所非公开发行7000万股A股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元[1] - 扣除承销及保荐等费用，实际募资净额7.799150425亿元[1] - 募集资金到账时间为2021年11月3日[1] 资金管理 - 公司制定并修订募集资金管理制度[2] - 董事会批准开设2个银行专项账户[2] - 公司及保荐机构与银行签订《募集资金三方监管协议》[3] 账户情况 - 兴业银行岳阳分行营业部账户销户，北京银行长沙分行账户存续[3] - 兴业银行岳阳分行募集资金专项账户使用完毕并注销[4] - 该账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》终止[4]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【074】 道道全粮油股份有限公司 关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2018 年 8 月 2 日和 2018 年 8 月 22 日，分别召开了第二届董事会第 五次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方共同 对外投资暨关联交易的议案》，与员工持股平台共同投资绵阳菜籽王，详见巨 潮资讯网披露的 2018-058、2018-059、2018-071 号公告。为保证绵阳菜籽王经 交易内容：鉴于道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）与岳阳市 中创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市鑫创商贸合伙企业（有限合 伙）、岳阳市君创商贸合伙企业（有限合伙）（以下统称"员工持股平 台"）签订的关于绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称"绵阳菜籽王"）的 原《一致行动协议》（以下简称"原协议"）已到期，为保证绵阳菜籽王 经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性，公司拟与员工持股 ...

关联交易 - 独立董事对公司与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易议案发表事前认可意见[2] - 关联交易《一致行动协议》未侵害公司及其股东利益，符合全体股东利益[2] - 同意将议案提交公司第四届董事会第二次会议审议[2] 签字信息 - 独立董事签字为吴苏喜、陈浩、谢丽彬[4] - 签字日期为2023年12月15日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议2023年12月7日发通知，12月18日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》[2] - 关联董事张军、邓凯回避表决[2] - 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]