股价与股份 - 2023年12月21 - 22日公司股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] - 控股股东拟转让73,679,484股股份，占总股本29.9%[4] 业绩情况 - 2023年前三季度营收13.79亿元，同比降34.11%[8] - 2023年前三季度净利润 - 5,360.33万元[8] - 2021 - 2023年前三季度经营业绩均亏损[8] - 目前股票市盈率为负[8]

会议安排 - 2023年11月28日决议召开2023年第二次临时股东大会[6] - 2023年11月29日发布会议通知[6] - 2023年12月14日14:50现场会议在深圳召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 6名股东及代理人出席，代表156,603,700股，占比63.5516%[10] 议案表决 - 《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的议案》156,600,500股赞成，占比99.9980%[15] - 3,200股反对，占比0.0020%[15] - 0股弃权，占比0.0000%[15]

股东大会信息 - 2023年12月14日召开，现场14:50开始，网络投票9:15至15:00[3] - 6人代表156,603,700股参会，占比63.5516%[3][4] 议案表决情况 - 《关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的议案》总赞成156,600,500股，占比99.9980%[7] - 总反对3,200股，占比0.0020%[7] - 中小股东赞成500股，占比13.5135%，反对3,200股，占比86.4865%[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议2023年12月8日通知、12月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计机构变更 - 原审计团队被北京大华国际吸收合并，同意聘请其为2023年度审计机构[3] - 变更审计机构表决3票同意，议案需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会12月29日14:50召开[2] - 地点为深圳分公司会议室[2] - 网络投票时间为12月29日[2][3] 股权及审议事项 - 股权登记日为12月25日[3] - 审议总议案及变更审计机构议案[5] 会议登记 - 登记时间为12月27 - 28日[7] - 登记地点为董事会办公室[7] 投票代码 - 交易系统投票代码为362855，简称捷荣投票[13] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2023年12月13日召开，通知12月8日发出[2] - 应参加董事8名，实际参加8名[2] 议案审议 - 审议通过变更2023年度审计机构议案，同意聘请北京大华国际，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过提议召开2023年第三次临时股东大会议案[5]

审计机构变更 - 公司拟改聘北京大华国际为2023年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2023年12月13日，董事会和监事会审议通过变更审计机构议案[7] - 变更自股东大会审议通过之日起生效[8] 审计机构情况 - 截止2023年12月5日，北京大华国际合伙人37人，注会108人，签过证券报告注会52人[3] - 2022年度收入2003.77万元，审计收入1722.59万元，证券收入0万元，上市审计客户0家[3] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购保险累计赔偿限额1000万元，拟购1亿元[3] - 近三年11名从业人员因执业行为受自律监管措施13次[3] 审计费用与前任 - 2022年度公司审计费用158万元，内控审计费48万元[5] - 前任大华已服务4年，对2022财报和内控出具标准无保留意见[6]

市场扩张和合作 - 公司与中电建新能源签3年《新能源项目战略合作框架协议》[2][3][10] - “十四五”期间计划在粤合作开发6GW新能源发电项目[3][6] 股权变动 - 公司控股股东拟转让73679484股，占总股本29.9%[13][14] - 2023年4、6、8月分别签股份转让协议[14] 其他说明 - 协议不涉具体金额，不构成关联交易和重组[3][4] - 协议执行有不确定性，以具体项目协议为准[2][12] - 协议签订不影响2023业绩，助未来业务发展[2][11]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-062 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加 董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事郑杰先生、董事莫尚云先生、董事康凯 先生、董事陈铮女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席 并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 捷荣能源投资金额。上述内容尚需股东大会审议通过。具体内容以最终签订的正 式协议及实际装机容量为准，授权公司管理层负责办理投资建设与租赁场地相关 的事项及签署有关协议文件。 本次子公司拟投资建设分布式光伏发电项目及租 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2023-063 东莞捷荣技术股份有限公司 关于投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资建设分布式光伏发电项目及租 赁场地的议案》，同意公司的控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称 "捷荣能源"）投资建设分布式光伏发电项目及租赁相关场地。相关情况公告如下： 一、交易概述 本次投资建设分布式光伏发电项目是子公司捷荣能源的正常业务经营需要进行 的项目投资建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的"日常经营活 动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定标准"的情形，不 构成重大资产重组；本次投资建设分布式光伏发电项目及租赁场地事项均不构成关 联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，因本次项目 投资建设总额超过最近一期经审计净资产的 50%、租金总额超过最近一期经审计净 利润 ...