证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-021 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意东莞捷荣技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以 下简称"香港捷荣"）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 1,500 万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行 贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前 还款。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-020 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5 号国 人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin4th Road, Futian District, Shenzhen 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 康达（深圳）股会字【2025】第 0012 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称" ...

金融要闻 - 截至3月末东莞市本外币各项贷款余额1.98万亿元，比年初增加523亿元 [1] - 小微企业贷款余额4223亿元同比增长17.4%，普惠口径小微贷款余额4228亿元规模居广东省地级市首位 [1] - 制造业贷款余额3762亿元规模居全市行业贷款首位，其中制造业中长期贷款余额1822亿元同比增长2.6% [1][2] - 科技型中小企业贷款余额136亿元同比增长34.4%，专精特新"小巨人"企业贷款余额199亿元同比增长32.1% [2] - 汽车消费贷款余额72亿元同比增长65.5%，涉农贷款余额2021亿元同比增长8.8% [2] 锦龙股份股权变动 - 实控人杨志茂持有的6030万股股权二次拍卖中3030万股被3名自然人竞得，剩余3000万股流拍 [2] - 自然人宣建棋以9684.94万元竞得1030万股，汪小华和陈园园分别以9404.8万元各竞得1000万股 [2] - 若拍卖股份完成过户后新世纪科教仍持有23.55%股权，杨志茂持有4.02%股权，实控人地位不变 [3] - 锦龙股份持有中山证券67.78%股权中3.71%被冻结，持有东莞证券40%股份中8.8%被冻结 [3] 上市公司动态 惠伦晶体 - 公司及实控人赵积清因涉嫌信披违法违规被证监会立案 [3] - 2022-2023年归母净亏损合计近3亿元，预计2024年亏损1.5亿至2.5亿元因消费电子行业景气度不及预期 [3] 慕思股份 - 2025年Q1营业收入11.21亿元同比下降6.66%，归母净利润1.18亿元同比下降16.43% [4] - 2024年营业收入56.03亿元同比增长0.43%，归母净利润7.67亿元同比下降4.36% [5] 东莞控股 - 2025年Q1营业收入3.66亿元同比下降10.95%，归母净利润2.19亿元同比下降45.58% [6] - 2024年营业收入16.92亿元同比下降63.91%，归母净利润9.55亿元同比增长43.26% [6] 捷荣技术 - 2025年Q1营业收入3.78亿元同比增长46.14%，归母净亏损8680万元同比扩大72.65% [6] - 毛利率3.02%同比下降9.02个百分点，净利率-23.58%同比降3.17个百分点 [6] 开普云 - 2025年Q1营业收入6029.76万元同比下降31.32%因AI大模型与算力业务收入下降 [7] - 归母净利润73.22万元同比增长156.77%因股份支付费用下降 [7] 众生药业 - 2024年营业收入24.67亿元同比下降5.48%，归母净亏损2.99亿元（上年同期盈利2.63亿元） [8] - Q4营业收入5.59亿元同比增长3.73%，归母净亏损4.48亿元（上年同期亏损1622万元） [8]

授信贷款 - 2025年度公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信及贷款额度[2] - 额度授权有效期自股东大会审议通过至2025年年度股东大会，可循环使用[2] 担保情况 - 本次担保为拟担保授权事项，相关协议未签署[4] - 截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外担保余额为0 [6] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情况[6]

业绩数据 - 2024年营业收入13.57亿元，同比降23.25%[2][4] - 2024年净利润-2.98亿元，同比降150.11%[2][4] - 2024年末总资产19.58亿元，较上年末降9.28%[2][4] - 2024年末净资产5.96亿元，较上年末降34.24%[2][4] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额-1.00亿元，同比减463.84%[4][9] - 2024年投资现金流入1.13亿元，同比增364.64%[9] - 2024年筹资现金流入3.39亿元，同比减40.66%[9] 费用情况 - 2024年管理费用2.09亿元，较2023年增8.57%[10] - 2024年财务费用2177.71万元，较2023年增24.87%[10] - 2024年研发费用5898.98万元，较2023年降4.82%[10]

会议召开情况 - 2024年召集股东大会7次[4] - 2024年召开董事会13次，决议48项事项[5] - 战略、审计等委员会报告期内分别召开1、10、1、5次会议[11][12][13] 其他事项 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年公告披露文件115份[14] 独立董事出席情况 - 2024年独立董事应出席董事会均为12次且均亲自出席[8]

业绩总结 - 2024年计提信用减值损失12,457,438.97元，占比3.93%[2][3] - 2024年计提资产减值损失94,434,405.60元，占比29.76%[2][4] - 本次计提减值损失合计106,891,844.57元，占比33.69%[4] 数据详情 - 2024年应收款项坏账损失12,457,438.97元[5] - 2024年存货跌价损失85,427,336.91元，占比26.92%[4][7] - 2024年固定资产减值损失9,007,068.69元，占比2.84%[4][8] 影响 - 计提减值准备减少2024年利润总额106,891,844.57元[11]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年度容诚业务总收入287,224.60万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 审计相关 - 2024年11月聘任容诚为2024年度审计机构[4] - 容诚对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见[6] 法律与监管情况 - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受监督管理措施14次等[3] 会议与决策 - 2025年多次召开年报审计沟通会议[11][12] - 2025年4月审议通过公司2024年度财务报告等议案[12][13]

内部控制评价 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 截至基准日，公司财务和非财务报告内控无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，内控有效性评价结论未受影响[5] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围的有东莞捷荣技术股份有限公司等多家公司[6] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[7] 制度建设 - 公司建立资金、采购、存货和固定资产管理制度[9] - 公司制定《公司财务管理制度》规范会计业务[11] 管理措施 - 公司制定细则分工控制高层管理者职责[15] - 公司合理制定凭证流转程序并专人审核[16] - 公司限制未经授权人员接触财产保障安全[17] 监督与评价依据 - 公司设立审计部进行内部稽核工作[17] - 公司监事会、审计委员会、审计部分别负责不同监督工作[19] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[20] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准以营收和资产总额衡量[21] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[23][24]