会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议2024年8月22日发通知，8月23日召开[3] - 应参加董事9名，实际9名通讯出席并表决[3] 人事聘任 - 董事会同意聘任李炳乾为副总裁，任期至第四届董事会任期届满[4] - 《关于聘任副总裁的议案》9票同意，0票反对和弃权[4] - 董事会同意聘任李炳乾为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[5] - 《关于聘任董事会秘书的议案》9票同意，0票反对和弃权[5]

业务决策 - 独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务并提交董事会审议[2] - 公司开展外汇套期保值业务目的是规避和防范汇率波动风险[2] 关联交易 - 独立董事同意子公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项并提交董事会审议[3] - 控股股东向子公司提供财务资助利率不高于中国香港同期银行贷款利率[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月转回信用减值损失3,490,564.56元，占比 - 2.93%[2] - 2024年1 - 6月计提资产减值损失41,803,151.1元，占比35.06%[2] - 2024年1 - 6月减值损失合计38,312,586.54元，占比32.13%[3] - 本次计提减值准备减少2024年半年度利润总额38,312,586.54元[8] 数据详情 - 2024年1 - 6月转回坏账损失3,490,564.56元[4] - 2024年1 - 6月计提存货跌价损失41,803,151.10元[5] - 截止2024年6月30日存货账面余额283,536,187.41元[6] - 本报告期存货跌价准备期初余额51,485,631.56元[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年8月22日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年半年度报告全文及报告摘要》表决9票同意通过[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决3票同意通过[7] 业务数据 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额合计不超6000万等值美元（约4.32亿人民币）[5] - 外汇套期保值业务净卖出滚存余额不超5000万等值美元[6] - 外汇套期保值业务利率互换滚存余额不超1000万等值美元[6]

财务资助 - 香港捷荣拟接受不超5000万港元资助，期限不超12个月[2][3] - 截至2024年6月30日，资助资金往来余额4563.50万元[2] - 资助利率不高于香港市场同期银行贷款利率[2][3][7] 关联交易 - 2024年初至6月30日，与捷荣集团累计交易6768.95万元[10] 资金用途与审批 - 资助资金用于补充子公司流动资金[9] - 交易需经公司股东大会审议[5]

业务决策 - 2024年8月22日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 董事会授权董事长在额度内决策并签协议，有效期12个月[3] 业务数据 - 外汇套期保值业务滚存余额不超6000万等值美元，约4.32亿元[2] - 净卖出滚存余额不超5000万等值美元，利率互换不超1000万等值美元[2] 业务管理 - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[3] - 制定制度规范业务行为，仅与合法机构合作[6] 业务风险与收益 - 业务存在汇率波动等风险，选低风险产品并关注市场[4][6] - 开展业务利于规避汇率风险，降财务费用，不影响主业[7]

人事变动 - 公司副总裁祖文博因个人原因辞职[2] - 祖文博辞职报告送达董事会时生效[2] - 截至公告披露日祖文博未直接或间接持有公司股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月22日[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会8月7日14:50召开[2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 网络投票时间为2024年8月7日[2][3][14][15] 会议地点与登记 - 会议在深圳国人通信大厦A栋10楼公司会议室召开[2] - 登记时间为2024年8月5 - 6日[7] - 登记地点在公司董事会办公室[7] 审议议案 - 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[5][6] 投票信息 - 交易系统投票代码为362855，简称为捷荣投票[13] 联系方式 - 邮编518057，电话0755 - 25865177等[7] 授权委托 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[18]

经营范围变更 - 拟增加“塑料制品制造；塑料制品销售”进经营范围[1][3] - 变更前涵盖模具等多领域业务[2] 章程修订 - 修订《公司章程》相关条款，增加对应经营范围[4] - 修订后全文可在巨潮资讯网查阅[6] 审议流程 - 议案需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[5] - 董事会提请授权办理相关手续[5]

公司股份 - 公司于2017年3月21日在深交所上市，首次发行6000万股[5] - 公司注册资本246,419,682元，股份总数同数，均为普通股[7][17] - 深圳长城开发科技认购1800万股，占比10%[17] - 捷荣科技集团认购12600万股，占比70%[17] - 捷荣汇盈投资管理认购3060万股，占比17%[17] - 上海亦金投资管理认购540万股，占比3%[17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行总额10%，并3年内转让或注销[22] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与规定 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[33] - 5%以上有表决权股份股东质押应当日书面报告[37] 股东大会 - 股东大会决定经营方针等重要事项，审议预算等方案[39] - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产等事项需审议[41] - 关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议[42] - 担保总额超净资产50%或总资产30%等担保需审议[45] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[47] - 10%以上股份股东等有权请求召开，董事会10日内反馈[51][52][53] - 3%以上股份股东可提前10日提临时提案，召集人2日内处理[58] - 年度股东大会提前20日、临时提前15日书面通知[59] - 股东大会普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[75] - 影响中小投资者利益事项单独计票并披露[78] - 股东违规买入超部分36个月内无表决权[78] - 3%以上股份股东可提名董监候选人[80][81][84] - 控股股东控股超30%，选举董监用累积投票制[82] - 派现等提案通过后2个月内实施[88] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[99] - 董事每届任期不超3年，可连选连任[91] - 兼任总经理等职务董事不超总数1/2[91] - 交易涉及资产等多项指标低于一定比例由董事会审议[103] - 董事会授权总经理办公会议年度累计投资不超净资产10%[104] - 关联交易达一定金额由董事会审议[106] - 董事会每年至少召开两次，提前10日通知[116] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[117] 总经理 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[120] - 总经理可审批一定金额关联交易[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[138] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[141] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[145] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[148] - 满足条件现金分配利润不少于当年净利润20%[150] - 公司每年分红，董事会可提议中期分红[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人[169][170][171] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[176]