业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，授权期限内业务额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[2] - 授权期限12个月，单笔交易存续期不超12个月[2] 资金与工具 - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[2][3] - 套期保值工具包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与应对 - 存在汇率波动、交易违约等风险[4] - 选低违约风险产品，关注市场并补救[5] - 制定内部管理制度，与合法机构合作[5][6]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月11日14:50召开，股权登记日9月8日[2][3] - 会议地点为深圳南山区康泰创新广场A座3205公司会议室[2][4] - 采取现场与网络投票结合，网络含交易和互联网系统[2][3] 投票信息 - 交易系统投票时间9月11日9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][15][16] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[14] - 互联网投票需办理身份认证[16] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》含7个子议案[5][18] - 提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 登记信息 - 会议登记时间9月9 - 10日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30，地点公司会议室[7] 其他信息 - 公司通讯地址深圳南山区康泰创新广场A座3205，邮编518057，电话0755 - 25865177 [8] - 非累积投票提案每个项目选一项，委托人未指示受托人可自决[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19]

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-040 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2025 年半年度报告全文及摘要》 同意公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了 公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开，8名董事实际参加[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均全票通过[4][7][8][9][10][12] 业务情况 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.12亿元 同比增长5.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.03亿元 [1] - 基本每股收益为-0.8元 [1]

核心财务表现 - 营业收入8.124亿元，同比增长45.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.971亿元，同比扩大55.52% [1] - 扣非净利润亏损2.031亿元，同比扩大53.93% [1] - 经营活动现金流量净额9967万元，同比改善188.84% [1] 股东结构 - 控股股东捷荣科技集团持股43.05% [2] - 第二大股东捷荣汇盈投资持股12.42% [2] - 实际控制人赵晓群通过一致行动人合计控制55.57%股份 [3] - 前十大股东中无质押或冻结股份情况 [2][3] 资产与收益指标 - 总资产20.33亿元，较上年末增长3.84% [2] - 归属于上市公司股东的净资产3.973亿元，较上年末下降33.34% [2] - 基本每股收益-0.8元/股，同比下降55.52% [1][2] - 加权平均净资产收益率-39.69%，同比下降24.67个百分点 [2] 公司治理与重大事项 - 董事康凯因个人原因未出席董事会会议 [1] - 报告期内无利润分配计划 [1] - 无需要追溯调整的会计数据 [1] - 除法定披露外无其他重大事项 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应参加董事9名 实际参加8名 董事康凯因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长张守智召集主持 全体监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告公允反映公司经营状况和成果 信息披露真实准确完整 [1][2] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要同步发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 外汇套期保值业务授权 - 批准开展外汇套期保值业务 以应对汇率利率波动风险 提升财务稳健性 业务滚存余额上限4,000万美元（约合人民币2.88亿元） [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 并可转授权总经理或财务负责人 授权有效期12个月 [3] - 业务资金来源于自有资金 不涉及募集资金 未超最近一年经审计净资产的50% [2] 公司章程及治理制度修订 - 全票通过修订《公司章程》及14项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [3][4] - 其中7项修订需提交股东大会审议 含公司章程、对外担保、对外投资及关联交易管理制度等 [4] 临时股东大会召开安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 审议部分修订制度事项 [4] - 股东大会通知同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 监事会主席李花香女士召集并主持会议 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告内容被认定公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告披露信息被确认为真实准确完整无虚假记载 [1] 外汇套期保值业务授权 - 公司获批开展外汇套期保值业务以应对汇率利率波动风险 [2] - 业务滚存余额上限为4000万美元或等值外币 [2] - 按汇率7.2折算约合2.88亿元人民币 [2] - 授权使用自有资金且不涉及募集资金 [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 [2] - 授权有效期自董事会决议通过后12个月内 [2] 表决结果 - 外汇套期保值议案获监事会全票通过 [2] - 半年度报告审议获3票同意0票反对0票弃权 [1] - 独立董事对套期保值业务发表同意意见 [2]

股东大会基本信息 - 东莞捷荣技术股份有限公司将于2025年9月11日下午14:50召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 股权登记日为2025年9月8日（星期一） [2] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2][4] - 交易系统投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [1][6] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 [2] - 该提案包含7个子议案 [2] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 参会人员资格 - 公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3][4] - 股东可书面委托代理人出席会议 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、身份证及证券账户卡 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月10日下午 [4] 会议联系方式 - 会议地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室 [2] - 通讯地址：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司董事会办公室 [4] - 联系电话：0755-25865177 传真：0755-25865538 [4] - 联系人：李炳乾 邮箱：public@chitwing.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 网络投票包含交易系统投票和互联网投票两种方式 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6]

东莞捷荣技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》)(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审核公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员(召集人)一名 ...