东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩勇） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩勇，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北方民族大 学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2014 年 11 月至 2021 年 4 月，历任宁波培罗成股份有限公司内审专员、中国大地保险股份有限公司 广东分公司税务管理岗、广东智华会计师事务所 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄洪燕） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄洪燕，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 中国注册会计师，中国注册税务师，国际内部注册审计师。曾任佛山市广德会 计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有 限公司独立董事等。2007 年 2 月至今，担任佛山市远思达 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江金锁） 本人作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤 勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司和股东的利益。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年 度第一次临时股东大会，选举本人为公司第四届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江金锁，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学 管理学（会计学）专业，博士学历，教授、中国注册会计师。现任广东金融学 院肇庆校区主任、校区党委副书记，曾任广东金融学院教务处处长、广东电力 发展股份有限公司独立监事，中国会计学会高级会员。 （二）是否影 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入378,125,563.30元，较上年同期增长46.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -86,803,733.50元，较上年同期下降72.65%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为64,041,667.88元，较上年同期增长228.08%[5] - 本报告期末总资产1,990,037,132.22元，较上年度末增长1.63%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益508,783,389.36元，较上年度末下降14.65%[5] - 本报告期非经常性损益合计3,687,048.52元[6] - 货币资金变动比例为132.44%，主要因营收上涨及改变供应商结算方式[9] - 应收款项融资变动比例为168.37%，主要因期末重分类信用较高的应收票据增加[9] - 期末货币资金为157,877,962.69元，期初为67,923,404.05元[14] - 期末应收账款为305,797,443.47元，期初为333,120,242.62元[14] - 期末存货为228,782,308.15元，期初为247,753,560.34元[14] - 期末流动资产合计843,459,770.44元，期初为800,237,871.85元[14] - 期末非流动资产合计1,146,577,361.78元，期初为1,157,891,780.10元[15] - 期末短期借款为233,000,000.00元，期初为164,200,000.00元[15] - 期末流动负债合计1,341,134,355.88元，期初为1,243,493,472.68元[15] - 期末所有者权益合计493,099,848.00元，期初为582,753,197.46元[16] - 营业总收入本期为378,125,563.30元，上期为258,744,640.57元[17] - 营业总成本本期为438,047,028.86元，上期为297,907,634.67元[17] - 净利润本期净亏损89,153,357.86元，上期净亏损52,801,307.48元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,041,667.88元，上期为 - 50,001,662.83元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,753,577.62元，上期为 - 15,579,222.48元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,929,985.05元，上期为27,289,299.59元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为87,840,772.02元，上期为 - 38,586,901.89元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为136,117,594.72元，上期为98,360,307.91元[20] - 基本每股收益本期为 - 0.3523，上期为 - 0.204[18] - 稀释每股收益本期为 - 0.3523，上期为 - 0.204[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,094[11] - 捷荣科技集团有限公司持股比例43.05%，持股数量106,089,290股[11] - 公司实际控制人赵晓群控制的捷荣集团、捷荣汇盈与董事兼联席总裁康凯为一致行动人，合计持股136,945,890股，占总股本55.57%[12] 关联交易 - 2025年公司与关联方预计发生日常关联交易，总金额不超21,400万元[13]

会议信息 - 2025年3月24日召开第四届董事会第十三次会议决议召开临时股东大会[7] - 2025年3月25日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 会议于2025年4月9日14:50现场召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人277名，代表股份157,211,500股，占比63.7983%[10] - 现场参会2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[10] - 网络投票275名，代表股份20,522,210股，占比8.3282%[11] - 中小投资者股东274名，代表股份611,500股，占比0.2482%[12] 议案表决 - 《公司与深科技及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》157,101,000股赞成，占比99.9297%[16] - 《公司与苏州捷荣及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》20,406,910股赞成，占比99.4382%[17] - 《公司与东莞华誉及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》赞成20414610股，占比99.4757%[18] - 《公司与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2025年度日常关联交易预计事项》赞成20404910股，占比99.4284%[19]

股东大会情况 - 277人代表157,211,500股参会，占比63.7983%[3][4] - 2人现场投票代表136,689,290股，占比55.4701%[4] - 275人网络投票代表20,522,210股，占比8.3282％[4] - 274名中小投资者代表611,500股，占比0.2482％[4] - 会议于2025年4月9日在深圳召开[3] 议案表决结果 - 《与深科技关联交易预计事项》赞成股数157,101,000，占比99.9297％[8] - 《与苏州捷荣关联交易预计事项》赞成股数20,406,910，占比99.4382％[7] - 《与东莞华誉关联交易预计事项》赞成股数20,414,610，占比99.4757％[10] - 《与捷荣集团关联交易预计事项》赞成股数20,404,910，占比99.4284％[11] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决合法有效[12]

舆情应对组织 - 公司成立舆情应对工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情信息采集[7] 舆情处理流程 - 知悉舆情后按级别报告，必要时报监管部门[10][11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长召集决策[12] 后续措施 - 重大舆情处置后评估总结，改进制度[13] 责任追究 - 人员违规致损公司有权处分追责[15][16][17]

关联交易审查 - 独立董事审查2024年度日常关联交易及2025年度预计情况[2] - 2024年度日常关联交易为正常业务所需，价格公允[2] - 2025年度日常关联交易符合发展需要，定价遵循公允原则[2] 决策结果 - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[3] - 同意提交公司董事会审议[3]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超21400万元，2024年已发生15491.07万元[2] - 2025年预计向深科技等企业销售及向捷荣集团采购金额[3] - 2024年向各关联方实际发生销售和采购金额及与预计差异[5] 企业财务数据 - 苏州捷荣2024年9月30日资产、净资产及1 - 9月营收、净利润[10] - 东莞华誉注册资本3亿元[11] - 捷荣集团2024年9月30日资产、净资产及1 - 9月营收、净利润[14] 交易原则与意见 - 公司以市场化原则确定关联交易价格[16] - 预计关联交易符合公司发展，遵循公平原则[17] - 独立董事认为2024年交易公平，同意2025年预计事项[18][19]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为4月9日14:50[2] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2025年4月7 - 8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 交易系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[15] 提案相关 - 提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》子议案数为4个[17] 关联股东 - 关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案1.01回避表决[6] - 关联股东捷荣科技集团有限公司等对提案1.02 - 1.04回避表决[6] 投票规则 - 非累积投票提案每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项并打√[17] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[18] 其他 - 交易系统投票代码为362855[13] - 委托代表出席东莞捷荣技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会[17] - 委托书复印及剪报均有效，委托单位须加盖公章[18] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[19] - 同意《与深科技及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与苏州捷荣及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与东莞华誉及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2025年度日常关联交易预计事项》[17]