股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为4月9日14:50[2] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 网络投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2025年4月7 - 8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 交易系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月9日9:15 - 15:00[15] 提案相关 - 提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》子议案数为4个[17] 关联股东 - 关联股东深圳长城开发科技股份有限公司对提案1.01回避表决[6] - 关联股东捷荣科技集团有限公司等对提案1.02 - 1.04回避表决[6] 投票规则 - 非累积投票提案每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项并打√[17] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[18] 其他 - 交易系统投票代码为362855[13] - 委托代表出席东莞捷荣技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会[17] - 委托书复印及剪报均有效，委托单位须加盖公章[18] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[19] - 同意《与深科技及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与苏州捷荣及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与东莞华誉及其下属企业2025年度日常关联交易预计事项》[17] - 同意《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业2025年度日常关联交易预计事项》[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年3月24日召开，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》9票同意通过[4] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[11] 关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计总金额不超2.14亿元[6] - 与多家企业2025年度日常关联交易预计事项表决通过[7][8][9][10] 公告披露 - 公司将在《中国证券报》等平台披露相关公告[4] - 公告发布时间为2025年3月25日[15]

担保情况 - 公司拟为捷耀精密向光大银行不超5000万元融资额度提供担保[2] - 公司拟为捷耀精密向中国银行不超2亿元融资额度提供担保[5] - 本次担保后，公司累计为子公司担保额度总额不超2.6亿元，占最近一期经审计净资产比例28.68%[9] 子公司情况 - 捷耀精密注册资本1254.45万元，公司持有其100%股权[7][8] - 捷耀精密2024年9月30日总资产39602.49万元，总负债27347.75万元[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议通知2025年1月2日发出，1月3日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举事项 - 拟选举李花香女士为公司监事会主席，任期至第四届监事会任期届满[3] - 选举议案表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过[4]

会议信息 - 公司2024年12月14日决议召开2024年第六次临时股东大会并发布通知[7] - 现场会议于2024年12月30日14:50召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共211名，代表股份137,361,190股，占比55.7428%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》137,205,690股赞成，占比99.8868％[14] 人员选举 - 李花香女士当选非职工代表监事，得票136,700,767股，占比99.5192%[15] - 朱定茂先生当选非职工代表监事，得票136,697,913股，占比99.5171%[16]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会现场会议于12月30日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表211人，代表股份137,361,190股，占比55.7428%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成股数137,205,690，比例99.8868％[5] - 《选举李花香女士为非职工代表监事》表决股数136,700,767，比例99.5192%[7] - 《选举朱定茂先生为非职工代表监事》表决股数136,697,913，比例99.5171%[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-065 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，因临时调整议案，2024 年 12 月 12 日公司以电子邮件方式发出会议补充通知及议案。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集 并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、 郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方 式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公 司章程》。 审议结果：表决票 ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开时间为12月30日14:50[2] - 股权登记日为2024年12月24日[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[17] 股东大会地点 - 会议召开地点为广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 非累积投票提案有《关于修订<公司章程>的议案》[19] - 累积投票议案为《关于选举非职工代表监事的议案》，应选监事2人[19] 投票相关 - 交易系统投票代码为362855，简称捷荣投票[13] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=所代表有表决权股份总数×2[14] - 非累积投票提案每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项[19] - 累积投票提案每个项目填报投给候选人的选举票数[19] 委托相关 - 可委托出席2024年第六次临时股东大会[19] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[20] - 委托书复印及剪报均有效，委托单位须加盖公章[20] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[21] 候选人 - 累积投票议案候选人有李花香女士、朱定茂先生[19]

东莞捷荣技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据最新的法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《东莞捷荣技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款，具体以工商登记机关核 准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | 或总经理为公司的法定代表人。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-067 本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 修订后的《公司章程》全文请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-068 东莞捷荣技术股份有限公司 关于变更部分监事及证券事务代表的公告 证券事务代表叶亚敏女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会 影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董 事会秘书开展相关工作。 截至本公告披露日，黎峻江先生、叶亚敏女士均未直接或间接持有公司股份。 公司董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢。 二、补选监事情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于提名非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关辞职情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会于近日收 到监事会主席及证券事务代表叶亚敏女士、监事黎峻江先生的书面辞职报告，其 均因个人原因申请辞去相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）监事会 ...