东莞捷荣技术股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-066 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席叶亚敏女士召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监 事 会 2024年12月14日 1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》 经审查，监事会同意提名李花香女士、朱定茂先生为公司非职工代表监事候 选人。非职工代表监事将提交股东大会采取累积投票制选举，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88600388 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，并审查了与其相关的文件 1 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2255 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

（一）会议召开的情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-064 东莞捷荣技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳南山高新科技园中区科技中三路 5 号国人通信 大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长张守智先生 5、召开方式：现场投票与网 ...

审计机构聘任 - 2024年11月1日公司会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会9票同意无反对弃权通过聘任议案[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日容诚合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务审计报告745人[3] - 2023年度容诚业务总收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月21日容诚在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，尚在二审[4] - 容诚近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用135万元（内控25万元），较2023年减少14.56%[6]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会11月18日14:50召开[2] - 会议地点为深圳国人通信大厦A栋10楼会议室[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] 审议议案 - 审议为全资子公司提供担保及聘任2024年度审计机构议案[5] 会议登记 - 登记时间为2024年11月14 - 15日特定时段[7] - 登记地点为深圳国人通信大厦A栋10楼董事会办公室[7] 投票信息 - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[13] - 深交所交易系统11月18日多时段可投票[14] - 互联网投票系统11月18日9:15 - 15:00可投票[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年11月1日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2024年10月31日发通知，11月1日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审计机构聘任 - 同意拟聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 聘任审计机构议案表决3票同意，0票反对和弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年10月24日召开，9名董事全参加[3] - 《2024年第三季度报告》议案9票同意通过[5] 融资担保 - 子公司捷耀精密拟申请不超2亿元融资[6] - 公司为子公司提供不超2亿元担保额度[6] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》9票同意，待股东大会审议[8]

担保信息 - 公司拟为全资子公司捷耀精密不超2亿元融资额度内提供担保[2] - 2024年10月24日董事会通过担保议案[2] - 本次担保后累计担保额度不超2.6亿元，占比28.68%[6] 子公司情况 - 捷耀精密成立于2011年5月12日，注册资本1254.45万元[3] - 公司持有捷耀精密100%股权[4] 财务数据 - 2023年底总资产27634.12万元，2024年9月底为39602.49万元[6] - 2023年底总负债15666.46万元，2024年9月底为27347.75万元[6] - 2023年营收29821.86万元，2024年1 - 9月为31101.68万元[6] - 2023年利润总额732.66万元，2024年1 - 9月为287.08万元[6] - 2023年净利润733.40万元，2024年1 - 9月为287.08万元[6]