独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[6] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事补选 - 不符合规定应立即停止履职并在六十日内完成补选[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至新任产生，六十日内完成补选[11] 专门委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] 选举制度 - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[8] 职权行使规则 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[14] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 公司应提前发董事会会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[26] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[26] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] 需审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会审核披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等事项[18][19] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序，提任免建议[19] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提薪酬建议[19] 履职保障 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] 津贴与制度 - 公司给独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[27] - 制度由董事会制定解释，经股东大会审议批准后生效[30]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:50开始[2][3][15][16] - 网络投票6月17日9:15 - 15:00（不同系统有分段）[2][3][15][16] - 会议股权登记日为2024年6月12日[3] - 会议登记时间为2024年6月13 - 14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议地点 - 广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室[2][4] - 登记地点在公司董事会办公室[7] 审议事项 - 总议案及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[5] 投票相关 - 交易系统投票代码为362855，投票简称是捷荣投票[14] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[16] 其他 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[19] - 中小投资者表决单独计票并披露[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年5月31日召开，6名董事均参加[3] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6票同意通过[5] - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[6] 信息披露 - 《独立董事工作制度》（2024年6月）在巨潮资讯网披露[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》在指定媒体和网站披露[6]

人事变动 - 公司董事、总裁牟健因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 公司职工代表监事干黎术因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] 变动影响及后续 - 牟健辞职自报告送达董事会时生效，不影响正常运行[2] - 干黎术辞职补选后生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成补选和聘任工作[2]

人事变动 - 公司财务总监唐建光因个人原因辞职[2] - 唐建光辞职后不在公司担任任何职务[2] - 唐建光的辞职自报告送达董事会时生效[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新的财务总监[2] 其他信息 - 截至公告披露日，唐建光未直接或间接持有公司股份[2] - 公告发布时间为2024年5月28日[3]

授信与担保 - 公司拟与招行签2亿元授信协议[2] - 子公司为2亿授信提供连带保证及抵押担保[3] - 公司以部分房产为华夏银行5亿授信抵押[7] 担保情况 - 本次担保后对外担保总余额为0元[6] - 公司及子公司无逾期担保事项[6] 资产抵押 - 抵押房产面积146,763.44㎡[7] - 累计被抵押主要资产超总资产30%[8] - 抵押不影响公司生产经营和业务发展[8] 公告信息 - 公告发布于2024年5月22日[10]

参会情况 - 参加股东大会股东及代表5人，代表股份156,600,000股，占比63.5521%[5] - 现场投票3人，代表股份156,600,000股，占比63.5501%[5] - 网络投票2人，代表股份4,900股，占比0.0020%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案赞成股数156,600,000股，比例99.9969%[6][7][8][9][10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》赞成股数19,910,710股，比例12.7140%，未获通过[11] 会议信息 - 现场会议2024年5月17日14:30在深圳召开[4] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[4] - 会议由董事会召集，董事长张守智主持[4]

会议安排 - 公司2024年4月26日决议召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月27日发布会议通知[6] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东及代理人5名，代表股份156,604,900股，占比63.5521%[10] 议案表决 - 多项议案赞成股数156,600,000股，占比99.9969%[15][16][17][18] - 部分议案赞成19,910,710股，占比12.7140%[21] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[21][22]

公司基本信息 - 公司股票代码为002855，股票简称为捷荣技术[6] - 公司注册地址变更至广东省东莞市长安镇长安步步高路408号[7] - 公司网址为www.chitwing.com，电子信箱为public@chitwing.com[8] - 公司董事会秘书为赵伟刚，联系电话为0755-25865177[8] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼公司证券部[8] 公司业务概况 - 公司主营业务为3C精密模具、精密结构件高端制造业，产品主要用于智能手机、智能手表、TWS耳机等[15] - 公司主要业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及硬件组件的设计、研发、制造和销售服务[16] - 公司在2023年成立了深圳市捷荣能源科技有限公司，发展新能源业务并与中电建等公司签订战略合作协议[17] - 公司积极推进智能制造，引进先进设备，加快自动化水平提升，实现工艺体系的完善和工序的自动化加工程度提升[17] 财务状况 - 2023年公司营业收入为1,767,416,728.96元，同比下降34.49%，净利润为-119,234,453.23元[9] - 公司2023年销售费用为32,438,142.13元，同比下降5.32%[29] - 公司2023年管理费用为192,065,115.23元，同比下降26.68%[29] - 公司2023年财务费用为17,439,782.92元，同比增长1,016.26%[29] - 公司2023年研发费用为61,978,420.75元，同比下降27.51%[29] 研发项目 - 公司研发项目包括笔电皮套键盘产品、5G路由器外观结构件、智能平板中框结构件等[30][31] - 公司研发项目还涉及智能手机机身结构件、智能穿戴设备材质、高性能液冷板等领域[32][33][37] - 公司研发项目包括纳米注塑五金表面高亮度工艺、五金冲压接料摆盘自动化工艺、平板类五金冲压点胶组立工艺等[38][39] 环保情况 - 公司对废气和废水进行严格处理，设立处理设施并定期监测，确保排放符合国家法规标准[157] - 公司每年按照国家法律标准及相关方要求，自行开展环境监测工作，确保污染物达标排放[158] - 公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税超过575.26万元人民币[159]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为2.59亿元，较上年同期下降42.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,027.72万元，较上年同期下降63.90%[5] - 公司总资产为1,984,517,021.56元，较上年度末减少8.06%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,000.17万元，较上年同期增加42.50%[5] - 公司基本每股收益为-0.204元，较上年同期下降70.00%[5] - 本期净利润为负值，达到-5.28亿元，较上期亏损扩大[16] - 公司负债总额为11.32亿元，较上期有所减少[14] 经营情况 - 公司营业成本较上年同期减少42.95%，主要受宏观经济环境和行业周期影响[7] - 公司财务费用较上年同期减少79.09%，主要受汇率波动收益影响[7] - 公司资产减值损失较上年同期增加685.01万元，主要受行业周期影响[7] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少50.32%，主要受营收波动影响[7] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少36.6%，主要受人员减少影响[7] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为57,088股，前十名股东持股情况中，捷荣科技集团有限公司持股比例最高，为43.05%[9] - 公司实际控制人赵晓群女士控制的捷荣集团、捷荣汇盈与公司董事兼联席总裁康凯先生为一致行动人，持有公司总股本的比例为55.57%[9] - 公司与川发展基金签署转股协议，捷荣集团协议转让公司8.08%股份给川发展基金，川发展基金承诺不减持所持有的公司股份[11] 现金流量 - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为342,946,746.84元，较上期下降49.5%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为392,948,409.67元，较上期下降48.7%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为51,226,548.24元，较上期增长1951.6%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为66,805,770.72元，较上期增长392.3%[17] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为77,652,422.97元，较上期增长3782.6%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为50,363,123.38元，较上期增长199.6%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27,289,299.59元，较上期增长284.2%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-38,586,901.89元，较上期改善66.4%[18] - 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为98,360,307.91元，较上期下降20.7%[18]