证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-032 东莞捷荣技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，同意 5 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票，关联 董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生回避表决，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》 （公告编号 2024-033）。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 6 月 26 日发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，其中董事张守智先生、康凯先生、赵晓群女士、独立董事黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 暨对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十八次会议相关事 项在 2025 年 6 月 27 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第五次专门会议 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 6 月 27 日 暨对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十八次会议相关事 项在 2025 年 6 月 27 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于全资子公司接 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-033 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简 称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷荣 集团"）不超过5,000万港元的财务资助，本次关联交易事项尚需股东大会审议通 过后方可生效，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣 集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前 述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 注册资本：20 万港元 住所：香港九龙观塘鸿图道 57 号南洋广场 1407 室 公司分别于2024年8月22日、2024年9月10日召开第四届董事会第八次会议审 议和2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关 联交易的议案》 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为7月14日14:50[2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 网络投票时间为2025年7月14日[2][3][16][17] - 会议登记时间为2025年7月12 - 13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 投票相关 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][16][17] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][3][16][17] - 交易系统投票代码为362855，投票简称为捷荣投票[15] 会议其他信息 - 会议审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》等提案，对中小投资者表决单独计票[5][6] - 中小投资者指除董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东大会召集人是公司董事会，召集程序合法合规[2] - 会议召开地点为广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室[2][4][7] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[20]

二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 6 月 26 日发出，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，其中董事张守智先生、康凯先生、赵晓群女士、独立董事黄洪 燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人 员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-032 东莞捷荣技术股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。 董事康凯先生认为对该次股东大会审议的议案相关事项缺乏深入了解，为审 慎起见暂对本议案予以弃权。 具体内容 ...

关联交易 - 2025年6月23日独立董事会议审核子公司接受控股股东财务资助关联交易[1] - 独立董事同意该交易并提交董事会，关联董事回避表决[1] - 交易利于提高融资效率，定价公允，符合规定[1] 信息发布 - 2025年6月24日发布审核意见[2]

财务资助 - 公司多次同意香港捷荣接受不超5000万港元财务资助[2] - 截至披露日，香港捷荣资助资金往来余额5850万元[2] 业绩数据 - 2024年捷荣集团营收156880047.15元，净利润194015628.5元[5] - 2024年末捷荣集团总资产295927046.28元，净资产159318718.83元[5] 关联交易 - 年初至披露日，公司关联交易总金额9268.59万元[10] - 本次关联交易已通过董事会审议[3] - 本次交易不构成重大资产重组[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议6月21日发通知，6月23日召开[2] - 应到董事9名实到9名[2] - 会议决议公告6月24日发布[7] 财务资助 - 同意全资子公司香港捷荣接受控股股东不超1500万港元资助[3] - 资助期限不超12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率[3] 表决情况 - 表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票[4] - 关联董事赵晓群等4人回避表决[4]

会议安排 - 2025年5月20日决议召开2025年第二次临时股东大会[7] - 6月5日决定将会议延期至6月16日召开[8] - 会议于6月16日14:50现场召开，网络投票时间为6月16日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人215名，代表137,147,990股，占比55.6563%[10] - 现场2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[10] - 网络投票213名，代表458,700股，占比0.1861%[12] 议案表决 - 《关于公司全资子公司退还部分土地使用权议案》赞成股数137,042,890股，占比99.9234%[15] - 《关于选举赵小毅为非独立董事议案》赞成股数137,059,490股，占比99.9355%[17]