财务决策 - 2025年9月28日召开独立董事2025年第七次专门会议[1] - 审议子公司接受财务资助暨关联交易议案[1] - 独立董事同意该事项并提交董事会审议，关联董事需回避表决[1] 交易评估 - 控股股东向子公司提供财务资助，利率不高于中国香港同期银行贷款利率[1] - 交易定价公允合理，符合规定，不损害公司及股东利益[1]

财务资助 - 香港捷荣拟接受捷荣集团不超6000万港元资助，期限不超12个月[2] - 2025年5 - 7月多次获不同额度财务资助[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，捷荣集团总资产295,927,046.28元，净资产159,318,718.83元[5] - 2024年，营业收入156,880,047.15元，净利润194,015,628.5元[5] - 集团注册资本20万港元[5] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与关联方累计交易14,804.90万元[10]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月15日14:50召开[2] - 股权登记日为10月10日[3] - 召开地点为深圳南山区康泰创新广场A座3205会议室[2][4] 投票信息 - 网络投票时间为10月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 交易系统投票代码为362855，简称捷荣投票[16] 审议与登记 - 审议总议案及《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》[5] - 会议登记时间为10月13 - 14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21] - 相关提案9月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露[5][6]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年9月28日召开[2] 财务资助 - 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受控股股东不超6000万港元财务资助，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》表决：8票，同意5票，回避3票[3] - 《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》表决：8票同意[6]

公司投资职能 - 投资部主要职能包括参与制定公司投资计划 投资项目开发与执行 投后管理 [1] 公司经营策略 - 公司正积极拓展新业务 调整产品结构和客户结构 开源节流以改善经营情况 [1] - 公司始终重视市值管理和股东利益 努力提升企业价值回报投资者 [1]

公司经营状况 - 公司生产经营正常 [1] - 不存在触发实施退市风险警示或其他风险警示的情形 [1]

公司经营情况 - 公司经营情况详见公司披露的《2025年半年度报告》[1]

公司经营状况 - 公司生产经营情况正常 [1] - 不存在应披露而未披露的信息 [1] - 重大交易事项将按规定履行审批及信息披露程序 [1]

股东大会取消决定 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案 [1][7] - 原定股东大会召开时间为2025年9月11日下午14:50，股权登记日为2025年9月8日 [4] - 取消原因为筹备聘任2025年会计师事务所事项，需提高办公效率并统筹会议安排 [2][7] 受影响议案内容 - 取消的股东大会包含7项公司治理制度修订议案，涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等核心治理文件 [4] - 具体包括修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等关键运营制度 [4] 程序合规性 - 董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果8票同意0票反对0票弃权 [6][8] - 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，采用现场结合通讯方式召开 [6] - 公司承诺将另行召开董事会重新确定股东大会时间安排 [2][7]

公司第四届董事会第二十次会议审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案[2]