股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月15日召开，现场14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年12月10日[4] - 会议登记时间为2025年12月11 - 12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] 股权结构 - 控股股东捷荣科技集团有限公司持股106,089,290股，占总股本43.05%[3] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》含7个子议案[6][18] - 提案1为特别决议议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 其他信息 - 交易系统投票代码为362855，投票简称为捷荣投票[14] - 公司通讯地址邮编518057，电话0755 - 25865177，传真0755 - 25865538[10]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年12月3日召开[2] - 应参加董事5名，实际参加5名[2] 财务资助 - 全资子公司拟接受控股股东不超过8500万人民币财务资助[3] - 财务资助期限不超过12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率[3] 议案审议 - 审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，表决5票，同意4票，回避1票[3] - 关联董事赵晓群回避表决[3] - 独立董事专门会议审议通过该议案[4] - 同意控股股东将议案提交2025年第五次临时股东大会审议[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[5]

市场整体表现 - 上证综指收于3914.01点，当日涨幅为0.65%，位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为18894.49亿元 [1] - 当日共有125只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现（高乖离率） - 广和通(300638)涨幅20.01%，换手率27.35%，乖离率19.10% [1] - 容大感光(300576)涨幅17.86%，换手率28.88%，乖离率10.16% [1] - 银河电子(002519)涨幅9.92%，换手率10.51%，乖离率8.67% [1] - 冠捷科技(000727)涨幅9.89%，换手率8.94%，乖离率8.24% [1] - 优机股份(920943)涨幅11.98%，换手率8.51%，乖离率7.13% [1] 突破年线个股表现（中等乖离率） - 豪声电子(920701)涨幅29.97%，换手率15.75%，乖离率7.10% [1] - 则成电子(920821)涨幅12.42%，换手率11.58%，乖离率6.21% [1] - 禾望电气(603063)涨幅8.11%，换手率11.58%，乖离率6.21% [1] - 天音控股(000829)涨幅9.97%，换手率8.05%，乖离率6.10% [1] - 峨眉山A(000888)涨幅10.02%，换手率9.51%，乖离率6.06% [1] 突破年线个股表现（低乖离率） - 美格智能(002881)涨幅10.00%，换手率6.92%，乖离率3.75% [2] - 泉阳泉(600189)涨幅4.72%，换手率4.08%，乖离率3.57% [2] - 派特尔(920871)涨幅4.02%，换手率2.23%，乖离率3.47% [2] - 宜宾纸业(600793)涨幅5.90%，换手率4.79%，乖离率3.31% [2] - 同兴达(002845)涨幅5.05%，换手率16.90%，乖离率3.25% [2]

市场整体表现 - 截至今日上午10:31，上证综指报3897.11点，上涨0.22%，位于年线之上 [1] - A股市场总成交额为9264.91亿元人民币 [1] - 当日共有99只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 广和通（300638）乖离率最高，达14.08%，股价上涨14.94%至31.01元，换手率16.55% [1] - 优机股份（920943）乖离率为8.85%，股价上涨13.79%至24.50元，换手率4.72% [1] - 银河电子（002519）乖离率为8.67%，股价上涨9.92%至5.65元，换手率9.87% [1] - 乖离率较小的个股包括兴蓉环境、金杨股份、招商蛇口，刚刚站上年线 [1] 其他高乖离率个股摘要 - 峨眉山A（000888）乖离率6.06%，股价上涨10.02%至14.16元 [1] - 渝三峡A（000565）乖离率5.68%，股价上涨6.05%至7.89元 [1] - 冠捷科技（000727）乖离率4.89%，股价上涨6.46%至2.80元 [1] - 钢研高纳（300034）乖离率2.00%，股价上涨2.1%至16.49元 [2] - 露笑科技（002617）乖离率1.72%，股价上涨2.02%至8.08元 [2] - ST思科瑞（688053）乖离率1.71%，股价上涨3.01%至30.48元 [2]

消费电子板块市场表现 - 12月1日A股消费电子板块整体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 贝隆精密20CM涨停，易天股份涨幅超过13%，美格智能10CM涨停[1] - 德赛电池上涨超过7%，昀家科技、智动力、同兴达、传音控股涨幅均超过6%[1] - 联得装备和捷荣技术涨幅均超过5%[1] 领涨个股数据详情 - 贝隆精密代码301567，单日涨幅20.00%，总市值40.05亿，年初至今涨幅24.54%[2] - 易天股份代码300812，单日涨幅13.85%，总市值38.69亿，年初至今涨幅25.32%[2] - 美格智能代码002881，单日涨幅10.00%，总市值120亿，年初至今涨幅53.56%[2] - 德赛电池代码000049，单日涨幅7.74%，总市值111亿，年初至今涨幅25.14%[2] - 昀冢科技代码688260，单日涨幅6.92%，总市值54.85亿，年初至今涨幅227.67%[2] 其他表现突出个股 - 智动力代码300686，单日涨幅6.86%，总市值43.84亿，年初至今涨幅92.67%[2] - 同兴达代码002845，单日涨幅6.69%，总市值51.16亿，年初至今涨幅3.34%[2] - 传音控股代码688036，单日涨幅6.30%，总市值785亿，年初至今跌幅26.14%[2] - 联得装备代码300545，单日涨幅5.97%，总市值66.52亿，年初至今涨幅15.30%[2] - 捷荣技术代码002855，单日涨幅5.06%，总市值48.05亿，年初至今涨幅1.46%[2] 板块上涨驱动因素 - 板块走强主要受消息面影响，XREAL与谷歌合作将于12月发布AR眼镜Project Aura[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第四届第二十四次董事会会议，审议了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于计算机和通信和其他设备制造业，占比为100.0% [1]

公司基本信息 - 公司为东莞捷荣技术股份有限公司，2017年3月21日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股[4][188] - 公司注册资本为246,419,682元，股份总数246,419,682股，全部为人民币普通股[5][15] 股东信息 - 深圳长城开发科技股份有限公司认购1800万股，占比10%[14] - 捷荣科技集团有限公司认购12600万股，占比70%[14] - 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司认购3060万股，占比17%[14] - 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）认购540万股，占比3%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份后，合计持有不超已发行股份总额10%[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下公司需在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[100][107] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[105] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[111] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[113] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事[119] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[119] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[141] - 现金方式分配的利润不得少于当年归属于公司股东净利润的20%[146] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156]

业绩总结 - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[5] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] - 本期年报审计费用135万元，内控审计25万元，与2024年持平[13] 公司概况 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务审计报告[4] 未来展望 - 2025年11月28日，董事会、监事会审议通过拟续聘议案[14][16][17] 合规情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，乐视网案二审中需担1%连带赔偿责任[7] - 近三年受行政处罚1次、监管措施16次，86名从业人员受处罚4次[8] 人员情况 - 项目签字注册会计师杨颖近三年签过2家上市公司审计报告[9]

公司章程修订 - 2025年8月26日审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 2025年11月28日审议通过补充修订《公司章程》议案[1] - 非职工代表董事可在任期届满前由股东会解除职务，每届任期不超3年[2][7] - 董事会成员从9名减至5名，独立董事从3人减至2人[3] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员从3名董事变为3名以上董事[3][4][7][9] 公司合并规定 - 与持股超90%公司合并，被合并公司不需股东会决议，但需通知其他股东[4][10] - 合并支付价款不超公司净资产10%，不经股东会决议需经董事会决议[4][10] 审议安排 - 补充修订《公司章程》需提交2025年第五次临时股东大会审议并特别决议通过[5]

人员变动 - 郑杰、崔真洙因退休、黄洪燕因个人原因申请辞职[4] - 黄洪燕辞职致董事会成员不足，履职至新董事选出[4] - 郑杰、崔真洙分别间接持股1.46%、2.19%，黄洪燕无持股[5] 公司治理 - 2025年11月28日审议通过调整董事会专门委员会成员议案[6] - 战略等四个委员会成员均有调整，各委员任期与第四届董事会一致[6]