股东会时间相关 - 2026年第一次临时股东会召开时间为1月29日14:50[2] - 网络投票时间为1月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年1月23日[5] - 登记时间为2026年1月27 - 28日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 其他信息 - 会议地点为广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室[9] - 审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》等提案，已获第四届董事会第二十七次会议通过[9] - 登记方式有现场、信函或传真（1月28日16:30前）[10] - 交易系统投票代码为362855，简称捷荣投票[19] - 中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2026年1月13日召开[2] - 应参加董事5名，实际参加5名，2名独立董事通讯出席表决[2] 财务资助 - 全资子公司拟接受控股股东不超1亿人民币财务资助，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》4票同意，1票回避[3] - 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》5票同意[6] 公告信息 - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》编号2026 - 004[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》编号2026 - 005[6]

人事变动 - 2026年1月5日公司董事会审议通过聘任戴小明为副总裁[2] - 戴小明任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 戴小明1978年5月出生，本科学历[4] - 曾任台翰模具制品（东莞）有限公司模具设计师等职[4] - 未持股，无关联关系，无处罚及失信记录[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议通知于2025年12月31日发出，2026年1月5日召开[2] - 会议应参加董事5名，实际参加5名[2] 人事变动 - 同意聘任戴小明为公司副总裁，任期至第四届董事会任期届满[3] - 聘任公司副总裁议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司治理变动 - 捷荣技术于2025年12月15日召开职工代表大会 [2] - 会议同意选举孙卫国担任公司第四届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 捷荣技术于12月15日晚间发布公告，宣布其2025年第五次临时股东大会已审议通过《关于修订及部分公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 2025年12月15日公司召开职工代表大会选举职工代表董事[2] - 孙卫国当选公司第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 孙卫国1972年1月出生，大专学历，2025年7月加入公司[3] - 截至公告披露日，孙卫国未持股，无关联关系，无处罚，未失信[3] 合规情况 - 选举后公司第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表172人，代表股份157,072,600股，占比63.7419％[3][4] - 现场2人持股136,689,290股，占比55.4701%[4] - 网络投票170人，代表股份20,383,310股，占比8.2718％[4] 中小投资者情况 - 参加表决中小投资者169人，代表股份472,600股，占比0.1918%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》赞成股数156,953,700，比例99.9243%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》赞成股数156,938,700，比例99.9148%[6] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成股数156,942,900，比例99.9174%[14] - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》赞成股数20,263,510，比例99.4123%[15] 会议时间地点 - 现场会议2025年12月15日14:50，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议在广东省深圳市南山区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼会议室[3]

会议安排 - 2025年11月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议召开2025年第五次临时股东大会议案[6] - 2025年12月3日，持股43.05%的捷荣科技集团有限公司提交增加临时提案函[7] - 会议于2025年12月15日14:50现场召开，网络投票时间为同日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人172名，代表股份157,072,600股，占比63.7419%[11] - 现场参会2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[11] - 网络投票170名，代表股份20,383,310股，占比8.2718%[13] - 中小投资者股东169名，代表股份472,600股，占比0.1918%[14] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》156,953,700股赞成，占比99.9243%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》赞成票156,938,700股，占比99.9148%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》赞成票156,938,600股，占比99.9147%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》赞成票156,953,800股，占比99.9244%[21] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》赞成票156,930,100股，占比99.9093%[22] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》赞成票156,943,400股，占比99.9177%[23] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》赞成票156,915,400股，占比99.8999%[25] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》赞成票156,942,900股，占比99.9174%[26] - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》赞成票20,263,510股，占比99.4123%[27] 会议合规 - 会议召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[30] - 会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[29][30]

本次关联交易核心内容 - 公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受控股股东捷荣科技集团有限公司提供的财务资助，金额不超过8,500万元人民币，期限不超过12个月，利率不高于香港市场同期银行贷款利率，资金可在额度内循环使用并提前还款 [2] - 本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事赵晓群回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，回避1票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议 [4][13][15] - 交易目的是为了提高融资效率，补充子公司流动资金，满足日常生产经营资金需求，支持公司经营发展 [2][8] 关联方基本情况 - 关联方捷荣科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司106,089,290股股份，占总股本的43.05% [19] - 截至2024年12月31日，捷荣集团总资产为295,927,046.28元，净资产为159,318,718.83元，2024年营业收入为156,880,047.15元，净利润为194,015,628.50元 [6] - 关联方依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力，且非失信被执行人 [6] 历史关联交易情况 - 过去十二个月内，公司全资子公司香港捷荣已多次接受控股股东捷荣集团的财务资助，包括：2025年5月不超过1,500万港元、2025年6月不超过1,500万港元、2025年6-7月不超过5,000万港元、2025年9-10月不超过6,000万港元 [3] - 自年初至本公告披露日，公司与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业累计已发生各类日常关联交易总金额为17,910.35万元 [9] 交易审批与后续安排 - 本次关联交易事项在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性 [10] - 为提高决策效率，控股股东捷荣集团已将本次交易议案作为临时提案，提请提交至定于2025年12月15日召开的2025年第五次临时股东大会一并审议 [14][18] - 2025年第五次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年12月10日，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [20][21][22][37]