业绩相关会议 - 2024年监事会召开七次会议审议多项报告及议案[2][3][4] 公司情况 - 2024年决策程序合法合规，财务制度健全，内控有效，关联交易公平[5][6] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，防范风险，保护股东利益[8]

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[4][5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] 限售与交易 - 一般6个月、部分18个月内不得转让[7] - 限售期满后在深交所上市交易[11] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[10] - 议案经股东会、深交所、证监会通过注册方可实施[14]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 非独立董事、监事按公司制度领薪，无额外津贴[3] - 独立董事职务津贴为15万元/年（税前）[3] - 高级管理人员按岗位薪酬和绩效领薪[4] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 董监高参会费用由公司承担[5] - 方案相关会议决议为备查文件[6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14:50[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记时间为2025年5月13 - 14日9:00—11:30、14:00—16:30[9] 投票信息 - 采取现场表决与网络投票结合方式[4] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[15] - 交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25等时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 提案决议 - 提案7为特别决议，需三分之二以上表决权通过[7] - 其余议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[7] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[12] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[19]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-011 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 意公司 2024 年度利润分配预案。 1、《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《202 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-010 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、 董事会的各项决议，积极开展各项工作。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1、《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第四届董事会独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事 的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度 ...

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024 年 度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-012 东莞捷荣技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司 董事会认为：2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并 结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规 定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上 述利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为-298,21 ...

审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2459号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2459号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0656号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于东莞捷荣技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0656号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称捷荣技术）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]200Z2459 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2460号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2460号 东莞捷荣技术股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"捷荣技术"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷荣 技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...