股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-043 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动 性好、安全性高的理财产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资 基金和以上投资为目的的投资。 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董 事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预 计的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合计不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的闲置自有资金进行低风险的委托理财，以提高公司的资金使用效 率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司财务部具体实施相关事宜。现 将有关 ...

国投证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为杭州星帅 尔电器股份有限公司（以下简称"星帅尔"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对星帅尔《2024 年度内部控制自我评价报告》 的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 国投证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计等人员交 谈，审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件 等，对公司的内部控制情况进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事 会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结 合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对 2024 年度各项资产进行了减值迹象的 识别和测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值准备，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工 具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2024 年度合并范围内相关资产 进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失 4,253.10 万元，具体如下： | | 项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | - ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合杭州星帅尔电器股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司监事会议事规则》等相关法律法规，依法独立履 行职责，监督董事会、股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况、信息披露事 务以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特 别是中小投资者的利益。在此将监事会在2024年度的主要工作作出如下报告： 一、2024年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督 职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、信息披露事务以及董事、高级管理 人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、重要的经济活动都积极的参与审核， 并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，积极参加公司以各种形式 组织的培训，加深对 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-041 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会 第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力。在 2024 年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允 的原则，良好地完成了公司 2024 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业 务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司 2 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州星帅尔电器股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李兴根 先生、骆国良先生、曾荣晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李兴根先生、骆国良先生、曾荣晖先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（ ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-044 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司为子公司提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公 司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度总 计不超过人民币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超 过人民币 13 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过人民币 21 亿 元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-046 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 30,600.6207 万元。 | 公司注册资本为人民币 30,267.5245 万元。 | | 第二十条 | 第二十条 | | 公司股份总数为人民币普通股30,600.6207万股。 | 公司股份总数为人民币普通股30,267.5245万股。 | | 第一百四十二条 | 第一百四十二条 | | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | 以上修改最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公 司章程》变更等相关报备登记事宜。 公司 2023 年 6 ...