杭州星帅尔电器股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理工作机制，维 护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投 资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《杭州星帅尔电器股份有限公 司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致 或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会对公司的经营、 财务、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急 处理机制的重大事件，主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议； ...

有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者未能勤勉履 行职责、义务以及其他个人原因，导致公司年报信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。 第三条 本制度适用对象： 杭州星帅尔电器股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")信息披露质量， 增强年度报告（以下简称"年报"）信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭州星帅尔电器 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司信息披露制度》等 （一）公司董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）负责公司年报信息提供的公司各部门、控股子公司，及其负责人及 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-099 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召开第五届董事会第 二十二次会议，决定于2025年9月5日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： （2）网络投票时间：2025年9月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年9月5日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-093 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议，于2025 年8月9日以书面方式向全体监事发出通知，于2025年8月19日在公司3号会议室以现场方式召开。 会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司编制的2025年半年度报告发表如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-092 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2025 年8月9日以书面方式发出通知，并于2025年8月19日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列 席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决情 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-094 2025 年 8 月 1 杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人楼勇伟、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人(会计 主管人员)高林锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中的"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关 的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格式指引的要求， 编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日登记在册且有权 出席会议行使表决权的股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第六条 公司可以与深圳证券交易所指定的深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"） 签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权 利义务。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机制，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范 ...

持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事、高级管理人员 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为加强杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保障杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，保证会议程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召 开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...