| 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星帅尔（002860） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | 一、保荐工作概述 国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 在持续督导期内，每月由银行抄送对 | | | 年度现场 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第1页 共 144 页 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-144 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格、回购数量相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310000 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格、回购数量相关事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40403 号 致：杭州星帅尔电器股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭 州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）的委托，担任公 司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按 ...

关于杭州星帅尔电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

募集资金情况 - 2023年6月20日可转换公司债券募集余额45,601.00万元到账[12] - 发行可转换公司债券募集资金净额为45,452.46万元[12] - 2023年度使用募集资金20,656.33万元，2024年度使用2,632.17万元[14] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为23,187.26万元[14] - 2024年度募集资金总额4.545246亿元，累计投入2.32885亿元[34] 资金存储与使用 - 截至2024年12月31日，2个专户存储余额11,872,605.51元，2.2亿元买结构性存款未到期[16][17] - 2024年同意用不超2.35亿元闲置募集资金现金管理[23] - 2024年买短期保本理财产品8.1亿元，赎回5.9亿元，期末余额2.2亿元，收入216.64万元[24][35] 项目投资情况 - 2024年调整“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”投入方式[19][35] - 年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目承诺投资3.85亿元，进度42.43%，效益 - 1545.59万元[34] - 补充流动资金项目承诺投资6952.46万元，进度100%[34] - 承诺投资项目合计投资进度51.24%，效益 - 1545.59万元[34] 资金置换情况 - 2023年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金49,072,294.66元[20] - 2023年11月21日置换项目预先投入自筹资金48,633,832.40元及发行费用438,462.26元[20] 合规情况 - 已披露募集资金信息无问题，无违规使用重大情形[30]

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曾荣晖） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人曾荣晖，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 6 月 -2015 年 11 月任浙江天和天律师事务所律师，2015 年 12 月至今任浙江五勤律师事务所创始合 伙人、主任。专注知识产权、公司并购与治理、破产重整、重大复杂合同纠纷（建筑房产）、 行政业务（城市更新、政府投融资）等领域，荣获杭州律师新星奖、杭州市第二届十大律师先 锋、杭州市富阳区最强领头雁、浙江省律师行业优秀共产党员、杭州市人大代表履职积极分子 等荣誉称号，主要研究成果包括《 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（骆国良） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人骆国良，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级 会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1984 年 8 月至 1993 年 7 月历任富阳市财政税务 局办公室副主任、主任；1993 年 8 月至 1999 年 12 月任富阳会计师事务所所长、主任会计师； 2000 年 1 月至今在浙江印相会计师事务所有限公司担任主任会计师职务。曾获浙江省"优秀 注册会计师"、浙江省先进会计工作者、杭州市先进会计工作者等荣誉称号。骆国良先生曾担 任四川金顶（ ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李兴根） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人李兴根，1964 年 4 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员， 1991 年 12 月至 2024 年 5 月任浙江大学电气工程学院副教授。1989-1990 年参与完成国家高技 术 863 计划项目"关节电机及集成技术"；1991-1993 年主持完成国家自然科学基金项目"球 形关节电机及控制系统的研究"。曾任中国电子学会元件分会微特电机专委会委员、浙江省电 机动力学会微特电机组组长。长期从事微特电机设计分析及驱动控制技术的研究和应用，特别 致力于步进电 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第七章监事会 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第九章通知与公告 第一节监事 第二节监事会 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 2 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，公司董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会 2024 年度工作情况 作如下汇报： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司及子公司实现营业收入 20.77 亿元，同比下降 27.84%；归属母公司净利 润 1.44 亿元，同比下降 29.03%。在光伏产业链深度调整、行业竞争加剧的背景下，这份成绩 单既反映了外部环境的严峻挑战，也揭示了公司主动战略调整的阶段性阵痛。但短期的业绩波 动恰是检验公司韧性的试金石，公司将坚决贯彻董事会战略部署，全体员工坚定信心，聚焦主 业发展战略，攻坚克难。 二、公司 ...