人员履职 - 骆国良2025年董事会、股东会会议全现场出席[4][7] - 骆国良2025年现场工作15.5天[8] 信息披露 - 公司按时披露多份报告[9] 审计与收购 - 续聘中汇为2025年度审计机构[10] - 2025年10月通过收购控股子公司少数股东股权议案[11] 公司治理 - 2026年董事会换届选举[11] - 2025年股东会通过董监高薪酬方案[12] 激励计划 - 2025年完成限制性股票回购注销[13] 独立董事 - 2025年按规履职，2026年继续尽责[13][14]

公司治理 - 2025 年独立董事应出席董事会会议 7 次，现场出席 7 次[4] - 2025 年公司独立董事专门会议召开 1 次[6] - 2025 年独立董事现场工作时间达 15.5 天[8] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 公司续聘中汇会计师事务所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构[10] 股权交易 - 2025 年 10 月 28 日审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[11] 人事选举 - 2026 年相关会议审议通过选举第六届董事会相关议案[11] 薪酬方案 - 2025 年度公司股东会审议通过董监高薪酬方案[12] 股份回购 - 报告期内完成部分股份回购注销[12] 独立董事履职 - 2025 年独立董事未开展相关审计等工作，未提议召开会议[13] - 2025 年独立董事严格履职，2026 年将继续促进公司发展[14]

人员变动 - 独立董事曾荣晖于2026年1月15日届满离任[1] - 2026年公司选举楼勇伟等为第六届董事会非独立董事、骆国良等为独立董事[11] 会议与履职 - 2025年独立董事应出席董事会会议7次，现场出席6次，通讯参会1次[3] - 2025年公司独立董事专门会议召开1次，曾荣晖按时出席[5] - 2025年曾荣晖现场工作时间达19.25天[7] - 2025年独立董事未独立聘请中介机构等[12] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[9] - 公司续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[10] 股权与激励 - 2025年10月28日公司审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[10] - 公司完成2022年限制性股票激励计划部分股份回购注销[12] 薪酬与决策 - 公司股东会审议通过2025年度董事、高管薪酬方案[11]

内部控制情况 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准5%[8] - 财务报告资产总额、营收潜在错报重大缺陷为错报金额≥基准1%[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应金额及影响标准[10] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11]

人员数据 - 2025年末合伙人117人，注册会计师688人，签过证券服务业务审计报告的278人[4] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2024年年报上市公司审计客户205家，收费16963万元，同行业22家[4] - 2025年度审计收费90万元，年报审计80万元，内控审计10万元[7] 审计机构情况 - 拟续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构，费用待协商[2] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，46名从业人员受行政处罚1次等[5] 决策流程 - 第六届董事会二次会议通过续聘议案，需提请2025年年度股东会审议[9] 报备文件 - 包括董事会决议、审计委员会决议、事务所情况说明[10]

薪酬方案对象与期限 - 2025年度董事及高管年度税前薪酬详情见《2025年年度报告》[2] - 2026年度薪酬方案对象为领薪董事及高管[2] - 2026年度薪酬方案期限为2026年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬标准与发放方式 - 担任具体职务的非独立董事及高管工资按职务核定，与绩效考核挂钩[2] - 独立董事津贴标准为每人8万元/年[2] - 非独立董事、高管薪酬按月发放，独立董事津贴按年分次发放[3] 薪酬计算与生效条件 - 董事、高管离任，薪酬按实际任期计算发放[3] - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董事薪酬方案股东会审议通过生效[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年4月1日[2]

担保情况 - 2026年度为子公司担保额度不超34亿元，两类对象各不超17亿元[2] - 担保有效期至2026年年度股东会决议通过日，余额不超34亿元[3] - 截至2025年底对外担保余额7.54亿元，占净资产32.93%[15] - 担保额度生效后有效额度34亿元，占净资产148.40%[15] 子公司数据 - 黄山富乐新能源资产负债率62.72%，2026年担保额度17亿[5] - 杭州星帅尔光伏资产负债率88.72%，2026年担保额度17亿[5] 业绩数据 - 2024 - 2025年杭州星帅尔光伏营收从9.92亿增至10.84亿[9] - 2024 - 2025年公司营收从2.29亿增至5.01亿[12]

募集资金情况 - 2023年6月20日公司发行可转换公司债券，募集余额45,601.00万元到账，净额45,452.46万元[12] - 募集资金净额加利息和理财收益，减累计支出后有相应资金变动[13] - 2023 - 2025年分别使用募集资金20,656.33万元、2,632.17万元、71.41万元[16] - 截至2025年12月31日，募投项目结项剩余资金转出，期末余额为0 [16] - 2025年6月26日注销2个募集资金专户[18] - 2025年度募集资金总额4.55亿元，本年度投入71.41万元，累计投入2.34亿元[42] 项目调整情况 - 2024年4月调整“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”投入方式[21] - 2025年4 - 5月终止“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”，节余资金补充流动资金[21] 资金置换与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4907.23万元[25] - 2023年10月和2024年10月同意使用闲置募集资金进行现金管理[28] - 2025年度购买短期保本理财产品，赎回后期末余额为0，产生收入280.19万元[29][43] - 2025年将募集资金余额2.34亿元转入一般存款账户补充流动资金[35] 项目效益情况 - 年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目投资进度100%，本年度实现效益1399.07万元[42] - 补充流动资金项目投资进度100%[42] 合规情况 - 2025年度不存在闲置募集资金补充流动资金等异常情况[27][34][38][37] - 公司募集资金信息披露合规，无违规使用重大情形[39]

人员及资质 - 2025年末合伙人117人，注册会计师688人，签过证券服务业务审计报告的278人[2] - 项目合伙人陈达华近三年签及复核上市公司审计报告5家[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 2024年年报上市公司审计客户205家，收费16,963万元，同行业22家[2][3] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次等，46名从业人员也有相应处罚[4] 质量管控 - 质量管理体系每年监控检查一次，合伙人以三年为周期[10] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元，近三年已审结民事诉讼无需担责[16]