公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》[2] - 总经理设1名由董事会决定聘任或解聘[2] - 副总经理修订前设6名，修订后设2 - 8名[2] 其他事项 - 修订以浙江省市场监督管理局核准登记为准[2] - 董事会或其授权人士办理变更报备登记事宜[2] - 公告发布于2025年12月30日[4]

人事提名 - 李兴根被提名为杭州星帅尔电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][9] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 近十二个月无相关禁止情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[13] 声明承诺 - 候选人承诺保证声明及相关材料真实、准确、完整[13]

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_骆国良_作为_杭州星帅尔电器 _股份有限公司第 _六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_ 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 提名为_杭州星帅尔电 器_股份有限公司（以下简称该公司）第_六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_杭州星帅尔电器 _股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 现就提名 朱炜 为 杭州星帅尔电器 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭州 星帅尔电器 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭州星帅尔电器 股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第八章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 9 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-119 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 于2025年12月30日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于选举第六届董事 会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名楼勇伟先 生、张勇先生、戈岩先生、汤大兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名骆国 良先生、李兴根先生、朱炜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均 已取得独立董事资格证书，其中骆国良先生为会计专业人士。以上董事候选人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 13:00 证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2025-121 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-118 杭州星帅尔电器股份有限公司 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名楼勇伟先生、张勇先生、戈岩 先生、汤大兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名 委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2025 年12月27日以书面方式发出通知，并于2025年12月30日以现场方式召开。会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会 议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月29日，星帅尔在互动平台回答投资者提问时表示，公司已关注到白银等原材料价格 波动情况，并且短期内将会对公司业绩产生一定影响。后续公司将视银价波动情况，及时调整销售策 略。 ...

证券日报网讯 12月29日，星帅尔（002860）在互动平台回答投资者提问时表示，子公司目前主要从事 太阳能光伏组件的研发、生产和销售，拥有包括PERC、TOPCon、HJT等多种组件。公司始终关注行业 前沿发展，若有相关进展，公司将严格按照信息披露规定履行告知义务。 ...