可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5%[11][3][13] - 赎回日4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 公司资金4月15日到账，持有人赎回款4月17日到账[3] 转股期与调整 - “星帅转2”转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 2023年9月、2024年5月因回购注销、权益分派调整转股价格[8] 控股股东情况 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年期间卖出全部“星帅转2”[18] 转股规则 - 转股通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行与交易 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转债，总额46,290.00万元[1] - 46,290.00万元可转债于2023年7月17日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - “星帅转2”转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[4] - 初始转股价格13.35元，2024年7月19日起生效价格为8.1元/股[5][6] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月18日触发“星帅转2”有条件赎回条款，赎回日为2025年4月10日[7] 2025年第一季度数据 - “星帅转2”面值因转股减少386,698,800元，转股数量47,739,145股[9] - 截至3月31日，“星帅转2”面值剩余54,382,300元[9] - 限售条件流通股从13,163,783股（4.26%）变为13,400,871股（3.76%）[9] - 无限售条件流通股从295,535,700股（95.74%）变为343,037,757股（96.24%）[9] - 总股本从308,699,483股（100.00%）变为356,438,628股（100.00%）[9]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司取得4项实用新型专利[2] - 专利有效期10年，申请日在2024年3 - 4月[2] 未来展望 - 专利对近期经营无重大影响，但利于完善体系等[2]

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-027 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于星帅转 2 赎回实施的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 且当期利息含税） 本次发行的可转债的初始转股价格为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购注销 211,480 股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本 次部分限制性股票回购注销后， "星帅转 2"的转股价格由原来的 13.35 元/股调整为 13.36 元 /股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 提醒"星帅转 2"持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"星帅转 2"将在深圳证券交 易所摘牌。持有人持有的"星帅转 2"如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 ...

可转债发行与交易 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] - “星帅转2”于2023年7月17日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - “星帅转2”转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月18日触发赎回条款，公司行使提前赎回权[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），当期票面年利率0.5% [3][13] - 赎回登记日为2025年4月9日，赎回日为2025年4月10日[3][16] - 2025年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股[3][17] - 4月15日公司资金到账，4月17日赎回款到持有人账户[3][17] - 赎回完成后，“星帅转2”将在深交所摘牌[3][17] 股东交易 - 控股股东陈丽娟2024年9月18日至2025年3月18日交易“星帅转2”，期初1291075张，卖出后期末0张[18] 转股规则 - 持有人办理转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额转股后五日内现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通并享同等权益[19]

公司基本信息 - 证券代码 002860，证券简称星帅尔；债券代码 127087，债券简称星帅转 2 [1] - 2017 年 4 月在深交所挂牌上市，是高新技术企业，有较强创新和自主研发能力，参与标准制定 [2] - 主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，各类电机产品以及光伏组件产品 [2] - 浙特电机是全资子公司，专业设计和生产多种电机产品，为国家级高新技术企业等 [2][3] 投资者调研信息 - 2025 年 3 月 27 日在子公司浙特电机会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括上海贵源投资有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理陆群峰等 [2] 浙特电机产品信息 - 主要产品有 YE3 和 YE4 高效节能三相电机等多种类型电机，还可定制产品和部件 [4] - 产品广泛应用于工业、矿山机械、电梯、空调等多个领域 [4] 浙特电机竞争优势 - 技术优势：建有省级高新技术企业研究开发中心等，拥有两个电机实验室 [5] - 合作优势：与浙江大学等多所科研院校长期建立科技协作关系 [5] - 生产管理优势：拥有技术研发人才及外国专家，有先进设备 [5] 激励措施 - 2022 年实施限制性股票激励计划覆盖浙特电机核心人员，实行超额利润奖励方案 [6] 研发项目及进展 - 重点研发高效永磁电机（扁线，高速）、伺服电机 [6] - 高速油冷发电机完成产品方案设计，下半年批产；新款扁线风力发电机完成图纸设计，进入试样阶段；新能源驱动电机样品完成，正与客户接洽 [6] 合作上市公司及产品 - 与比亚迪、绿田机械等多家上市公司合作 [6] - 为比亚迪提供新能源汽车空调压缩机电机铁芯等多种产品 [6][7][8] 收并购计划 - 公司将收并购视为战略发展重要途径，持续关注有潜力标的与合作机会，有进展会公告 [8]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票、2024年5月权益分派调整转股价格[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日4月10日，停止交易4月7日，停止转股4月10日[3] - 4月15日赎回资金到账中登公司，4月17日到账持有人[3] 转股规则 - 转股期2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报1张，面额100元，最小股份单位1股[19] - 当日买进可当日转股，新增股份次一交易日上市[19] 股东交易 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年交易“星帅转2”，期末持有0张[18]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4][5] 转股价格调整 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票后转股价格调为13.36元/股[8] - 2024年5月权益分派后转股价格调为13.26元/股[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款，赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][11][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日为2025年4月9日，发行人资金到账日4月15日，持有人赎回款到账日4月17日[3][16][17] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024.9.18 - 2025.3.18交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易和转股日分别为4月7日和4月10日[3] - 赎回资金到账日为4月15日，持有人赎回款到账日为4月17日[3] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起为8.10元/股[8][10] - 2023年9月、2024年5月因回购注销股票和权益分派调整转股价格[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 发行人资金到账日4月15日，持有人赎回款到账日4月17日[3] 控股股东交易 - 2024年9月18日至2025年3月18日控股股东卖出全部“星帅转2”[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[19]