外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")信息披露工作的 管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高 级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批期 间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息 披露刊物或网站正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管 理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 杭州星帅尔电器股份有限 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓 或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下 开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； （五）被证券 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠及赞 助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效 地宣传和提升公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和 谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。"对外 赞助"指公司发生的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公益性赞助和商业性 赞助。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第五条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对 外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除经股东会审议通过以外，不得对外 捐赠和赞助。 第六条 公司必须诚实履行已审议决定并向受赠对象承诺的捐赠和赞助。 第四章 对外捐赠及赞助的范围 第七条 公司可以用于对 ...

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情 况，公司对相关制度进行修订及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 7 | 《投资者关系管理制度》 | 制定 | 否 | | 8 | ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，进一步提高 信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，加强内部控制建设，强化董事会决策 功能，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48 号、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有 关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）与为公司提供年报审计的会计 师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第三条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极督促年审会计 师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会应以书面形式记录督促的方式、次数和结果， 并由相关负责人在记录上签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面 意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会 计师出具初步审计意见后应再次审阅公司财务会计报表，形 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了 充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第七条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪酬与考核 委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下称"公司"）对外投资运作和管理， 有效控制公司对外投资风险，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式 导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战略， 有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发 展。 第二章 对外投资权限 第四条 投资项目的审批权限：投资项目必须经过全面的可行性论证，从市场、技术、资 金、效益、风险、管理等多个角度对投资方案进行论证，确保资产的高效率运用。投资项目根 据公司的审批权限，经董事长、董事会或股东会批准后执行。 （一）董事会运用公司资产所做出的 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强公 司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行政法规和规 范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、以规定的 披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管理办法》《股票 上市规则》《规范运作》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人应当同 时向所有投资者真实、 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事 会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致 董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程》的规定，或者独立董事中 欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履 行职责至新任董事产生之日。 高级管理人员在任期届满前辞任，应提前 1 个月书面通知董事会，合同另有 约定的除外。 董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权 追究其责任。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在 2 日内披露有关 情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员 离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选 举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自 ...