独立董事提名 - 骆国良被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 骆国良及直系亲属持股、任职符合要求[7][9] - 具备相关知识和工作经验[7] - 满足会计专业人士条件[7] - 无特定情形及违规记录[10][11] - 担任独董公司数量及任期合规[13] 其他信息 - 骆国良签署声明时间为2025年12月30日[15]

董事会提名 - 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会提名朱炜为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股比例股东或相关任职人员[9] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第八章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发 起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 9 ...

董事会换届 - 公司2025年12月30日召开会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会非独立董事候选人有楼勇伟、张勇等[2] - 第六届董事会独立董事候选人有骆国良、李兴根等[2] - 董事候选人任期自2026年第一次临时股东会通过起三年[3] 股份持有情况 - 楼勇伟直接持有1,792,056股，间接持有7,836,293股[6] - 张勇持有500,420股[7] - 戈岩持有543,200股[8] - 汤大兴持有109,200股[9] - 骆国良、李兴根、朱炜未持有公司股票[10][12][13] 独立董事情况 - 李兴根、朱炜与大股东无关联，无违规等情况[12][13]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月15日13:00召开[3][23] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[3][21] - 深交所交易系统投票分三段时间，9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2026年1月9日[3] - 会议登记时间为2026年1月13日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] 选举相关 - 应选非独立董事4人，独立董事3人[6][23] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18] - 计划选举楼勇伟等4人为非独立董事，骆国良等3人为独立董事[23] 其他事项 - 提案3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 普通股投票代码为"362860"，投票简称为"星帅投票"[13] - 有《关于修订<公司章程>的议案》[23]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月30日召开，7名董事全出席[2] 选举议案 - 会议通过选举第六届董事会非独立董事议案，提名楼勇伟等4人[3] - 会议通过选举第六届董事会独立董事议案，提名骆国良等3人[6] 其他议案 - 会议通过修订《公司章程》议案和召开2026年第一次临时股东会议案[7][9] 股东会安排 - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议，拟于1月15日召开[5][7][9]

公司对原材料价格波动的回应 - 公司已关注到白银等原材料价格波动情况 [1] - 短期内原材料价格波动将会对公司业绩产生一定影响 [1] - 后续公司将视银价波动情况，及时调整销售策略 [1]

公司业务与产品 - 子公司目前主要从事太阳能光伏组件的研发、生产和销售 [1] - 公司产品技术路线覆盖PERC、TOPCon、HJT等多种组件 [1] 公司战略与信息披露 - 公司始终关注行业前沿发展 [1] - 若有相关进展，公司将严格按照信息披露规定履行告知义务 [1]

公司投资与战略 - 公司间接持有机器人公司宇树科技0.0051%的股权 [1] - 公司将持续关注市场上有潜力的投资机会 [1] - 公司的投资策略聚焦于能延伸自身产业链、与现有产业相配套的项目，以进一步做大做强 [1]

公司投资情况 - 公司间接持有宇树科技0.0051%的股权 [1] - 公司表示将持续关注市场上有潜力的投资机会 [1] - 公司投资策略旨在捕捉能延伸产业链并与现有产业相配套的项目，以进一步做大做强 [1]