公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》[2] - 总经理设1名由董事会决定聘任或解聘[2] - 副总经理修订前设6名，修订后设2 - 8名[2] 其他事项 - 修订以浙江省市场监督管理局核准登记为准[2] - 董事会或其授权人士办理变更报备登记事宜[2] - 公告发布于2025年12月30日[4]

人员提名 - 公司董事会提名李兴根为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][11][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[14]

人事提名 - 李兴根被提名为杭州星帅尔电器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][9] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 近十二个月无相关禁止情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[13] 声明承诺 - 候选人承诺保证声明及相关材料真实、准确、完整[13]

独立董事提名 - 骆国良被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 骆国良及直系亲属持股、任职符合要求[7][9] - 具备相关知识和工作经验[7] - 满足会计专业人士条件[7] - 无特定情形及违规记录[10][11] - 担任独董公司数量及任期合规[13] 其他信息 - 骆国良签署声明时间为2025年12月30日[15]

董事会提名 - 杭州星帅尔电器股份有限公司董事会提名朱炜为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股比例股东或相关任职人员[9] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13]

公司基本信息 - 公司于2017年4月12日在深圳证券交易所上市，首次发行1520万股[6] - 公司注册资本35971.2516万元，已发行股份35971.2516万股[6] - 公司设立时发起人股东合计持股5000万股，杭州富阳星帅尔投资有限公司持股1262.625万股，占比25.2525%；楼月根持股2029.405万股，占比40.5881%等[12] - 公司发行的面额股每股1元[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过，非货币财产作价出资需股东会决议[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题书面请求其监事会、董事会向人民法院提起诉讼或直接诉讼[29] 担保与重大资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％以后提供的担保须经股东会审议通过[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保须经股东会审议通过[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后的6个月内举行[36] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批，超30%需股东会特别决议审议通过[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[103] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[104] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[121] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[131] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[136]

董事会换届 - 公司2025年12月30日召开会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会非独立董事候选人有楼勇伟、张勇等[2] - 第六届董事会独立董事候选人有骆国良、李兴根等[2] - 董事候选人任期自2026年第一次临时股东会通过起三年[3] 股份持有情况 - 楼勇伟直接持有1,792,056股，间接持有7,836,293股[6] - 张勇持有500,420股[7] - 戈岩持有543,200股[8] - 汤大兴持有109,200股[9] - 骆国良、李兴根、朱炜未持有公司股票[10][12][13] 独立董事情况 - 李兴根、朱炜与大股东无关联，无违规等情况[12][13]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月15日13:00召开[3][23] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[3][21] - 深交所交易系统投票分三段时间，9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2026年1月9日[3] - 会议登记时间为2026年1月13日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] 选举相关 - 应选非独立董事4人，独立董事3人[6][23] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18] - 计划选举楼勇伟等4人为非独立董事，骆国良等3人为独立董事[23] 其他事项 - 提案3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 普通股投票代码为"362860"，投票简称为"星帅投票"[13] - 有《关于修订<公司章程>的议案》[23]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月30日召开，7名董事全出席[2] 选举议案 - 会议通过选举第六届董事会非独立董事议案，提名楼勇伟等4人[3] - 会议通过选举第六届董事会独立董事议案，提名骆国良等3人[6] 其他议案 - 会议通过修订《公司章程》议案和召开2026年第一次临时股东会议案[7][9] 股东会安排 - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议，拟于1月15日召开[5][7][9]

公司对原材料价格波动的回应 - 公司已关注到白银等原材料价格波动情况 [1] - 短期内原材料价格波动将会对公司业绩产生一定影响 [1] - 后续公司将视银价波动情况，及时调整销售策略 [1]