实丰文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"实丰文化"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《实丰文化发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规、制度的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监事会监督职责，积极开展相关工作，列席公司股东大会和董事会， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展 提供了有力保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司的经营情况 （一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年，海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩具需求疲软的同 时，"一带一路"倡议又带来了不小的机会 ...

授信融资 - 2024年公司及下属公司拟申请不超过12亿元的授信融资额度[1] - 公司及下属公司拟为彼此授信融资提供不超过12亿元的担保[4] 资产负债 - 实丰文化2023年末资产负债率22.22%，2024年3月末为24.40%[8] - 实丰智能2023年末资产负债率72.65%，2024年3月末为71.71%[11] - 深圳网络2023年末资产负债率78.32%，2024年3月末为63.36%[14] - 深圳实丰绿能2023年末资产负债率0.31%，2024年3月31日为0.19%[17] - 汕头绿能2023年末资产负债率76.49%，2024年3月31日为77.85%[20] 公司股权 - 公司持有深圳实丰绿色能源有限公司100%股权[15] - 公司间接持有实丰绿色能源（汕头）有限公司100%股权[18] - 公司间接持有汕头保碧实丰新能源科技有限公司30%股权[21] 经营业绩 - 2023年度深圳实丰绿能利润总额和净利润均为 - 120.39万元，2024年1 - 3月均为 - 14.57万元[17] - 2023年度汕头绿能营业收入129.49万元，利润总额 - 5.64万元，净利润 - 5.68万元；2024年1 - 3月营业收入47.68万元，利润总额和净利润均为 - 5.85万元[20] 其他 - 截止公告日，公司及全资子公司实际担保金额累计17504万元，占公司最近一期经审计总资产的27.78%[28] - 公司第四届董事会第五次会议审议通过申请授信借款额度及担保额度预计的议案[24] - 独立董事和监事会认为申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于公司发展，担保风险可控，同意提交股东大会审议[25][26]

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 金额单位：人民币元 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发生金额 | 2023 年度占用资金的利 | | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | (不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | | - ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-028 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保； （含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但 不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金 额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文 件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[8] 独立意见发表 - 2023年10月17日对聘任高管议案发表意见[9] - 2023年11月24日对签订补充协议议案发表意见[9] 其他情况 - 2023年度独立董事无提议相关情况[15]

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 和要求，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或 "上市公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农会计师事务所"、"司农所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 执行事务合伙人：吉争雄 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师 事务所业务 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人钟科严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钟科先生,中国国籍,无境外居留权,1985 年出生，本科学历,法学学士、经 济学学士。获得深圳证券交易所独立董事资格证书、董事会秘书资格证书、上海 证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表 兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书、深南金科股份有限公司副 总经 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-021 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长 蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场 表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年 度报告全文及摘 ...

作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人金鹏严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金鹏先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士学位， 先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专 家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公 司科技总监。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董 事长、深圳前海会盟创新 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-026 实丰文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事侯安成先生回 避表决。公司第四届董事会第二次独立董事专门会议对本次关联交易预计进行认真审 阅和评估后，对该事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公 司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）拟与关联方安 徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）发生采购光伏组件等产品、拟向 超隆光电提供居间服务、拟与汕头保碧实丰新能源科技有限公司（以下简称"保碧实 丰"）及其下属公司开 ...