业绩总结 - 2024年度营业收入43,671.27万元，2023年为31,522.59万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计576.40万元，占比1.32%；2023年为201.32万元，占比0.64%[11] - 2024年与主营业务无关业务收入小计576.40万元，2023年为201.32万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为43,094.8万元，2023年度为31,321.2万元[12] 审计情况 - 2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] - 专项审核报告认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 目 录 1、业绩承诺实现情况说明的审核报告…………………1- 2 2、业绩承诺实现情况说明………………………………3- 4 实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰 文化"）管理层编制的《关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是实丰文化管理层的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对实丰文化管理层编制的业绩承诺实 现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

实丰文化发展股份有限公司 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了实丰文化发展股份有 限公司（以下简称实丰文化）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于2025年4月14日出具了司农审字[2025]24007070016号 的无保留意见审计报告。 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007070036 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 实丰文化发展股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于实丰文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007070036 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》的规定，实丰文化管理层编制了 ...

实丰文化发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，实丰文化发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）董事会于近 日收到独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦分别出具的《关于独立董事独立性自查 情况的报告》（以下简称"《《自查报告》"），董事会根据《自查报告》及核查情 况，对上述三位现任独立董事在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 1、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女"。 根据公司股东名册列示及公司核实确认，独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦 不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"在直接或者间接持 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席[6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[8] - 2024年独立董事出席1次战略委员会会议[9] - 2024年独立董事参加4次专门会议[10] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年5月21日股东大会通过续聘审计机构议案[18] - 2024年9月4日审议通过二期员工持股计划议案[21] - 2024年12月31日审议通过调整员工持股计划议案[21] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露多份报告[17] 独立董事履职 - 2024年现场工作超15天[14] - 2024年履职维护股东权益[22] - 2025年将继续履职促发展[23]

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，金鹏先 生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。本次独立董事专门会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》、《实丰文化发展股份公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）和《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定。作为公司独立董事，本 着实事求是的原则，认真审阅了拟提交公司第四届董事会第五次会议审议的相 关议案，基于独立判断，发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，综合考虑了 公司 2024 年度经营情况和 2025 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其 他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公 司监管指引第 3 号— ...

实丰文化发展股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人金鹏严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金鹏先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士学位， 先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤 专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师， CML Innovative Technologies 公司科技总监。现任北京大学深圳研究生 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于2024年4月26日召开的第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议 通过了《关于2024年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公司含下属全 资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同），为满足公 司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2024年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限 于银行、融资租赁公司等）申请不超过12亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担 保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具 体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公司含下属 全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的 公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年 公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请 不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务 种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进 口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信 额度内可循环使用。 为满足 ...