实丰文化发展股份有限公司 关于防止控股股东或实际控制人及 其他关联方占用公司资金的管理制度 第一条 为进一步完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，防止控 股股东或实际控制人及其他关联方占用实丰文化发展股份有限公司（以下简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 行为的发生，保障公司和中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《实丰 文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定，特制定本关于防止控 股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性占用和非经营性占用。 （一）经营性占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用； （二）非经营性占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出，为控股股东、实际控制人及其 他关联方有偿或无偿，直接或间接拆借资金、代偿债务，及其他在没有商品和劳 务对价情况下提供给控股股东 ...

实丰文化发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指经理、董事会秘书、副经理及财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

实丰文化发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《实丰文化发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露事务管理制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指信息披露文件主要包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括但不限于季度报告、中期报告 和年度报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括但不限于股东会决议公告、董 事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其 他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项等； 3. 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书等； 4. 相关法律、法规要求公司应向中国证监会及其派出机构 ...

第一章 总则 第一条 为提高实丰文化发展股份有限公司(下称"公司")的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 实丰文化发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股 5%以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 公司证券法务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按本制度的规定提出相关处理方案并上报公司董事会批准，督促处理 方案的执行。 实丰文化发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二章 责任的认定与追究 (三)违反《实丰文化发展股份有限公司章程》、《信息披露事务管理制度》以 及其他内控制度，使年报信息披露发生重大差错或给公司造成重大经 ...

实丰文化发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、 全资子公司、控股子公司和参股公司（全资子公司、控股子公司和参股公司合称 "下属公司"）的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分公司与子公司规范 运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 制度的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所规范的子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公 司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的全资子公司和控股子公司， 不包括参股公司（特别说明除外）。定义如下： (一) 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中直接或间接合计持股比 例为 100%。 (二) 控股子公司，是指公司持股比例 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 ...

实丰文化发展股份有限公司 第六条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人应为会计专业 人士。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则》及《内部审计具体 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和所属公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和评 价。 公司各内部机构或职能部门、控股子公 ...

实丰文化发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为确保实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大 信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《实丰文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关内容，制定本重大信息内部报告 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等，并依法在指定媒体上披露；公司证券法务部为公司信 息披露工作的管理部门，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露 手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以 ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月24日核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，4月11日在深交所上市[7] - 公司注册资本为16800万元[10] - 公司股份总数为16800万股，全部为普通股[19] 股东信息 - 发起人蔡俊权持股3256.91万股，占比54.282%[18] - 发起人蔡俊淞持股1000.08万股，占比16.668%[18] - 发起人黄炳泉持股600万股，占比10.000%[18] - 发起人陈乐强持股450万股，占比7.500%[18] 财务资助与股份转让限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可要求相关方诉讼[37][38] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院诉讼[39] 股份质押与控股股东责任 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[41] - 控股股东等质押股份应维持公司控制权和经营稳定[41] - 控股股东等应保证公司资产、人员等独立[40][42][43] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 审议金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 连续十二个月累计对外提供财务资助超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[48] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[59] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[58][50] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[79] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司上市前，无特殊情况现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%；上市后，无特殊情况现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[158][160] - 公司在符合条件下每年度分红一次，董事会可提议中期分红[165] 财报报送 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[152] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前20天事先通知[181] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[189] - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人[190] - 公司应于作出合并决议之日起30日内在指定媒体或系统公告[191]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额5%，公司及银行应通知保荐或顾问[5] 募投项目论证与调整 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[9] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划[11] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会及保荐人意见后披露使用[13] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议[13] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[13] 协议签订与终止 - 募集资金到账1个月内，公司与保荐或顾问、银行签三方协议[5] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[6] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金，应在6个月内实施[9] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[11] 募集资金用途变更 - 四种情形视为用途变更，需董事会、保荐意见及股东会审议[15] - 实施主体或地点变更，董事会决议，无需股东会审议[15] - 变更募投项目需公告相关内容[16] - 变更为合资经营，公司应控股[23] - 变更用途收购资产，应避免同业竞争并披露信息[24] 资金检查与核查 - 审计部每季度检查资金情况并报告[18] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并聘会计师鉴证[18] - 保荐机构每半年现场核查资金情况，异常及时报告[19] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过后实施[21]

实丰文化发展股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月偿还 | 2025 年 6 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | ...