实丰文化发展股份有限公司 第六条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员应当全部由董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人应为会计专业 人士。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》及《中国内部审计准则》及《内部审计具体 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律法规和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和所属公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查和评 价。 公司各内部机构或职能部门、控股子公 ...

实丰文化发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条 为确保实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大 信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《实丰文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关内容，制定本重大信息内部报告 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等，并依法在指定媒体上披露；公司证券法务部为公司信 息披露工作的管理部门，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露 手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以 ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月24日核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，4月11日在深交所上市[7] - 公司注册资本为16800万元[10] - 公司股份总数为16800万股，全部为普通股[19] 股东信息 - 发起人蔡俊权持股3256.91万股，占比54.282%[18] - 发起人蔡俊淞持股1000.08万股，占比16.668%[18] - 发起人黄炳泉持股600万股，占比10.000%[18] - 发起人陈乐强持股450万股，占比7.500%[18] 财务资助与股份转让限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可要求相关方诉讼[37][38] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院诉讼[39] 股份质押与控股股东责任 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[41] - 控股股东等质押股份应维持公司控制权和经营稳定[41] - 控股股东等应保证公司资产、人员等独立[40][42][43] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 审议金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 连续十二个月累计对外提供财务资助超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[48] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[59] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[58][50] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 关联事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[79] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司上市前，无特殊情况现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%；上市后，无特殊情况现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[158][160] - 公司在符合条件下每年度分红一次，董事会可提议中期分红[165] 财报报送 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[152] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前20天事先通知[181] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[189] - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人[190] - 公司应于作出合并决议之日起30日内在指定媒体或系统公告[191]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额5%，公司及银行应通知保荐或顾问[5] 募投项目论证与调整 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[9] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划[11] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会及保荐人意见后披露使用[13] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议[13] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[13] 协议签订与终止 - 募集资金到账1个月内，公司与保荐或顾问、银行签三方协议[5] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[6] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金，应在6个月内实施[9] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[11] 募集资金用途变更 - 四种情形视为用途变更，需董事会、保荐意见及股东会审议[15] - 实施主体或地点变更，董事会决议，无需股东会审议[15] - 变更募投项目需公告相关内容[16] - 变更为合资经营，公司应控股[23] - 变更用途收购资产，应避免同业竞争并披露信息[24] 资金检查与核查 - 审计部每季度检查资金情况并报告[18] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并聘会计师鉴证[18] - 保荐机构每半年现场核查资金情况，异常及时报告[19] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过后实施[21]

实丰文化发展股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占用累计 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月偿还 | 2025 年 6 月 30 日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | ...

实丰文化发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 实丰文化发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 法定代表人：蔡俊权 主管会计工作负责人：吴宏 会计机构负责人：林冰莹 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 35,373,294.98 | 99,281,278.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 142,319,193.87 | 144,375,627.84 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 25,507,573.83 | 13,408,802.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | ...

人员变动 - 内审部原负责人王燕微因工作调整辞职，仍在公司任职[1] - 2025年8月21日董事会审议通过聘任张创欢为内审部负责人[1] 新负责人信息 - 张创欢1988年3月出生，大专学历，中级会计师[4] - 曾任职广东鑫瑞新材料，2025年3月起任职公司审计部[4] - 截至披露日未持股，无不良情况及关联关系[4]

股份相关 - 公司股份总数从12,000万股增加至16,800万股[2] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[3] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[3] 股东权益与权利 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配及参与剩余财产分配[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] 股东会与董事会 - 股东会决定经营方针等，需审议重大资产交易、关联交易等事项[8] - 董事会负责召集股东会，决定经营计划等多项事项[24] 利润分配 - 利润分配方案经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过实施，股票股利等方案须2/3以上通过[34] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[35] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[36] - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[37]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月9日下午14:00，会期半天[2] - 网络投票时间为9月9日多个时段[2] - 股权登记日为2025年9月3日[3] 会议相关信息 - 召开地点为广东省汕头市澄海区公司一楼会议室[4] - 提交8项非累积投票提案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日特定时段[8] - 登记地点为公司证券法务部[8] 其他信息 - 会务联系电话、传真、联系人及邮箱[9] - 网络投票代码为"362862"，简称为"实丰投票"[20]

会议审议 - 第四届监事会第十二次会议于2025年8月21日召开，3名监事全部出席[2] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[2] - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[4] 利润分配 - 2024年度以120,000,000股为基数，每10股派现0.3元，分红3,600,000元[4] - 以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至168,000,000股[4] 公司治理 - 拟调整治理架构，取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 拟修订《公司章程》相关条款[5] 信息披露 - 相关报告和章程文件于2025年8月22日在指定媒体和网站披露[4][6]