证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-019 实丰文化发展股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 执行事务合伙人：吉争雄 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。2024 年度，司农会计 师事务所收入总额为人民币 12,253.49 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 已于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事侯安成先生回 避表决。公司第四届董事会第五次独立董事专门会议对本次关联交易预计进行认真审 阅和评估后，对该事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公 司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）拟与关联方安 徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）及其下属公司发生采购光伏组件 等产品、拟向超隆光电提供居间服务等日常关联交易。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-022 实丰文化发展股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 结合日常经营情况和上述业务开展的需要，公司预计 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-018 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要公司及下属公司为控股股东提供反担 保； 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》 和《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同 意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资情况 2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及下属 公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司含下属全资、控 股、参股子公 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-026 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2025 年 4 月 14 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15— ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-013 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少 仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的监事通过了以下决议： 证券代码：0028 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-012 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 14 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏 先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年 度 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）根 据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2025 年中期利润分配方案安排如下： 一、2025 年中期利润分配安排情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-020 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-020 （一）在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和 持续发展的需求，同时满足《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定的利润分配条件的前提下进行2025年度中期利润分配，公司将以当期 总股本为基数，拟派发的现金红利总额不 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度可分配利润情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-015 本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调 整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为 9,523,612 ...

利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.3元，每10股转增4股[5] - 公司拟每10股派发现金红利0.3元（含税），现金分红总额360万元（含税），占利润分配总额比例100%，可分配利润1887.58万元[170][171][172] - 公司以12000万股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至16800万股[170][172] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为436,712,663.52元，较2023年的315,225,883.42元增长38.54%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9,523,612.85元，较2023年的 - 64,087,073.45元增长114.86%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 31,632,070.88元，较2023年的 - 68,097,570.60元增长53.55%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,142,488.24元，较2023年的21,813,073.30元下降94.76%[20] - 2024年基本每股收益为0.08元/股，较2023年的 - 0.54元/股增长114.81%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为2.29%，较2023年的 - 14.41%增长16.70%[20] - 2024年末总资产为719,712,400.85元，较2023年末的630,017,276.75元增长14.24%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为462,404,719.19元，较2023年末的408,512,648.99元增长13.19%[20] - 2024年营业收入扣除金额为5,763,952.63元，扣除后金额为430,948,710.89元[21] - 2024年销售费用为101,188,713.46元，2023年为37,961,470.27元，同比增减166.56%[80] - 2024年管理费用为32,399,221.81元，2023年为32,627,229.51元，同比增减 - 0.70%[80] - 2024年财务费用为7,799,016.92元，2023年为6,341,606.64元，同比增减22.98%[80] - 2024年研发费用为11,750,726.78元，2023年为12,448,355.44元，同比增减 - 5.60%[80] - 2024年研发人员数量79人，较2023年的66人增长19.70%，占比12.31%，较2023年的12.79%下降0.48%[86] - 2024年本科研发人员25人，较2023年的17人增长47.06%；30岁以下34人，较2023年的30人增长13.33%；30 - 40岁36人，较2023年的25人增长44.00%[86] - 2024年研发投入金额11,750,726.78元，较2023年的12,448,355.44元下降5.60%，占营业收入比例2.69%，较2023年的3.95%下降1.26%[86] - 2024年经营活动现金流入小计442,826,825.01元，较2023年的352,659,942.55元增长25.57%；现金流出小计441,684,336.77元，较2023年的330,846,869.25元增长33.50%；现金流量净额1,142,488.24元，较2023年的21,813,073.30元下降94.76%[88] - 2024年投资活动现金流入小计6,857,453.81元，较2023年的12,963,206.93元下降47.10%；现金流出小计44,187,201.06元，较2023年的128,625,491.62元下降65.65%；现金流量净额 - 37,329,747.25元，较2023年的 - 115,662,284.69元增长67.73%[88] - 2024年筹资活动现金流入小计208,800,915.89元，较2023年的159,076,875.70元增长31.26%；现金流出小计144,340,109.64元，较2023年的128,033,913.00元增长12.74%；现金流量净额64,460,806.25元，较2023年的31,042,962.70元增长107.65%[88] - 2024年现金及现金等价物净增加额29,761,391.55元，较2023年的 - 61,593,361.07元增长148.32%[88] - 投资收益 - 41,968,609.88元，占利润总额 - 360.05%，主要系本期确认超隆光电投资损失[90] - 公允价值变动损益50,414,950.00元，占利润总额432.51%，主要系确认超隆光电业绩补偿或有对价[90] - 资产减值 - 1,400,621.19元，占利润总额 - 12.02%，主要系本期计提固定资产减值损失[90] - 2024年末货币资金99,281,278.94元，占总资产比13.79%，较年初增加2.76%[92] - 2024年末应收账款144,375,627.84元，占总资产比20.06%，较年初增加2.42%[92] - 2024年末长期股权投资35,255,731.12元，占总资产比4.90%，较年初减少8.04%，主要系确认超隆光电投资损失所致[92] - 2024年末其他非流动资产51,260,903.00元，占总资产比7.12%，较年初增加5.34%，主要系确认超隆光电业绩补偿或有对价[92] - 报告期投资额38,229,203.20元，上年同期投资额15,398,056.80元，变动幅度148.27%[94] 季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为66,095,360.56元、89,351,029.18元、154,602,483.29元、126,663,790.49元[25] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,175,021.40元、 - 1,705,563.48元、2,053,213.06元、5,000,941.87元[25] - 公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2,178,107.08元、 - 4,378,065.64元、1,916,981.83元、 - 31,349,094.15元[25] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 29,204,825.09元、7,324,425.07元、 - 233,161.79元、23,256,050.05元[25] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为2,572,816.14元、1,765,563.87元、 - 1,796,020.08元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为386,420.06元、770,201.13元、749,631.95元[27] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为50,414,950.00元[28] 行业市场规模数据 - 2024年中国玩具出口额为398.7亿美元，2030年全球AI玩具市场规模或达363.77亿美元[31] - 2024年全球潮流玩具市场规模突破150亿美元，复合增长率为12% [32] - 2024年国内游戏市场实际销售收入为3,257.83亿元，同比增长7.53%；游戏用户规模突破至6.74亿人，同比增长0.94% [35] - 2024年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入185.57亿美元，同比增长13.39%[37] 公司玩具业务情况 - 公司玩具业务产品规格品种达1000多种，销往全球近百个国家和地区[46] - 2024年公司新一代AI玩具——AI魔法星正式上线预售[47] - 公司成功打造多款原创IP产品，如智能飞飞兔、企鹅嗡嗡、智能小怪兽等[47] - 公司已取得国际IP宝可梦、游戏IP蛋仔派对等热门IP的正版授权[48] - 公司玩具业务形成“智能电动玩具、IP动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线[46] - 公司获得国际IP宝可梦场景套装玩具系列和可达鸭款电动玩具在新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚等国家的授权[49] - 2024年8月公司加入深圳市人工智能行业协会，推动玩具行业数字化转型[52] - 公司玩具业务在2024 - 2025年获多个奖项，如2024年4月获广东省玩具协会“企鹅嗡嗡 - 2024中外玩具大奖 - 年度网红产品奖”等[56][58] - 2024年玩具业务收入296,892,855.29元，占比67.98%，同比增长4.64%[70] - 2024年玩具自产业务收入241,322,464.80元，营业成本200,728,023.81元，毛利率16.82%，收入同比增长23.75%；玩具贸易业务收入55,570,390.49元，营业成本53,205,599.25元，毛利率4.26%，收入同比下降37.36%[72] - 2024年电动遥控玩具收入122,188,316.30元，营业成本110,108,335.38元，毛利率9.89%，收入同比增长93.25%；婴幼玩具收入95,604,470.47元，营业成本72,611,329.70元，毛利率24.05%，收入同比增长5.64%[72] - 2024年玩具自产业务销售量9,706,969PCS，同比增长13.63%；生产量9,758,746PCS，同比增长11.41%；库存量1,384,091PCS，同比增长3.89%[74] - 2024年玩具贸易业务销售量5,327,375PCS，同比下降29.33%；生产量5,420,165PCS，同比下降25.66%；库存量174,494PCS，同比增长113.57%[74] - 2024年玩具业务营业成本253,933,623.06元，占比92.24%，同比增长4.63%[77] - 公司玩具自产产品中，原材料占营业成本约76.11%，人工工资占营业成本约11.25%，折旧、能源和动力等占营业成本约12.64%[77] 公司游戏业务情况 - 公司游戏业务精准锚定休闲游戏赛道，产品线丰富多样[59] - 公司游戏业务在2024 - 2025年获多个奖项，如2024年9月实丰网络（深圳）有限公司登上《2024年中国小游戏百强企业榜》[60][62] - 2024年游戏业务收入124,441,897.04元，占比28.50%，同比增长325.48%[70] - 2024年游戏业务营业成本15,465,238.57元，占比5.62%，同比增长439.02%[77] 公司光伏业务情况 - 2024年光伏业务收入9,613,958.56元，占比2.20%，同比增长3,749.86%[70] - 2024年光伏业务营业成本5,831,096.58元，占比2.12%，同比增长5,411.56%[77] 公司其他业务情况 - 2024年其他业务收入5,763,952.63元，占比1.32%，同比增长186.30%[70] - 2024年其他业务营业成本57,163.62元，占比0.02%，同比下降99.74%[77] 公司境外与境内收入情况 - 2024年境外收入268,455,308.70元，占比61.47%，同比增长7.27%；境内收入168,257,354.82元，占比38.53%，同比增长159.04%[70] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为297,

实丰文化发展股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007070016 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007070016 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合 ...