会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月9日14:00开始[3] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月3日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东201人，代表股份70,145,406股，占比41.7532％[6] - 各议案同意股数及占比，如《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》同意70,034,756股，占比99.8423％[7] - 中小股东同意、反对、弃权股数及占比[19][21] - 总表决同意、反对、弃权股数及占比[20] 会议决议 - 公司2025年第一次临时股东大会决议合法有效[22]

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"；"中 国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，但为本法律意见书之目 的，特指中国大陆地区）及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本 ...

实丰文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-049 6、股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）。 （二）会议出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 09:15-下 午 15:00。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公 司一楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集， ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"；"中 国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，但为本法律意见书之目 的，特指中国大陆地区）及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本 ...

公司业务布局 - 公司已在抖音平台开设5个官方账号直播间 包括实丰文化玩具旗舰店 抖音实丰文化玩具甄选 实丰文化玩具店 爱萌宝玩具 洛克星球潮流玩具店 [1] - 直播内容同步覆盖小红书及微信视频号等官方平台 [1] - 通过多平台多时段直播实现全域流量覆盖 [1]

公司战略与产品布局 - 公司围绕"IP+AI"战略持续升级AI玩具产品线[1] - 产品线开展全渠道、多维度推广布局[1] 线上推广策略 - 深化与外部知名直播间合作 通过专场直播展示AI玩具互动功能与核心优势[1] - 联合头部KOL开展产品测评和场景化体验分享等"种草"营销[1] - 加大自有平台及合作电商平台直播频次以稳定承接线上流量[1] 线下渠道拓展 - 除巩固传统玩具销售渠道外 正积极向3C数码门店和机场零售终端等新兴渠道渗透[1] - 新兴渠道能触达更广泛消费群体并通过线下实物体验强化产品科技属性感知[1] 市场发展目标 - 持续优化线上线下联动推广策略以提升AI玩具市场渗透率与用户认可度[1] - 推动产品销量实现更稳健增长[1]

韩国AI陪伴玩偶案例 - 韩国政府与初创企业Hyodol合作向数万名独居老人发放AI陪伴玩偶以应对老龄化社会问题[1][2] - 韩国65岁以上老人占比达20% 2024年底正式进入超老龄化社会 护工缺口达99万人 养老基金预计2056年见底[2] - AI玩偶成本仅为护工年收入一小部分 内置ChatGPT技术 支持24小时陪聊 用药提醒 红外异常检测并自动通知护工[3][5] - Hyodol项目已在韩国部署1.2万台AI玩偶 成为老人情感陪伴与基础看护的科技解决方案[6] 全球AI玩具市场现状 - 2024年全球AI玩具市场规模达110亿美元 2030年预计增至580亿美元 年均增速超20%[9] - 中国AI玩具市场规模2030年将突破百亿元 年复合增长率超70%[9] - AI玩具通过多模态交互 情感识别 上下文记忆和自适应学习技术实现拟人化互动 消费群体覆盖儿童 年轻人及老年人[10] 中国AI玩具竞争格局 - 传统玩具巨头如实丰文化推出AI魔法星等产品 通过对大模型二次训练优化儿童对话交互 2025年上半年营收同比增长22%[13] - 科技新锐企业跃然创新推出AI挂件BubblePal 累计销量突破20万台 支持多语言对话及AI故事共创 采用模拟人类记忆的遗忘逻辑算法[16] - 科大讯飞推出7911儿童交互开发套件 搭载童言识别引擎和童语理解模型 可识别70多种情绪 具备低算力低功耗特性[20] - 行业形成传统巨头 科技新锐与互联网大厂三方竞逐格局 各方凭借技术 IP资源及渠道优势加速布局[12] 代表性企业动态 - 美泰与OpenAI合作 将为芭比等经典IP注入AI技术 2024年推出首款AI娃娃[7] - 跃然创新获得奥特曼 小猪佩奇等知名IP授权 完成2亿元A轮融资用于新品研发[18] - 京东发布JoyInside技术方案 联合火火兔等品牌推出AI版Labubu产品[7]

公司战略合作 - 实丰文化与北京震惊文化传播有限公司就IP"猪小屁"达成深度合作 [1] - 双方共同开发新一代智能玩具 [1] - 公司将猪小屁IP与前沿AI技术深度融合 实现"IP+AI"升级 [1]

文娱用品板块市场表现 - 文娱用品板块整体下跌1.77% 领跌个股为金运激光[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] 个股涨跌情况 - 高乐股份逆势上涨2.13%至3.83元 成交42.89万手[1] - 10只个股跌幅超2% 其中光源区光跌幅最大达4.96%至17.06元[2] - 群兴玩具成交32.29万手 成交额2.78亿元位列板块前列[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.03亿元 游资净流入3798.26万元 散户净流入1.65亿元[2] - 高乐股份获主力净流入785.54万元 占比4.8%[3] - 舒华体育遭主力净流出585.67万元 占比达10.81%[3] - 海伦钢琴获游资净流入1214.89万元 占比6.77%[3]

评选活动概况 - 第十一届新浪财经金麒麟·金牌董秘榜单于9月1日正式揭晓 [1] - 实丰文化董事会秘书王依娜荣获金麒麟·金牌董秘责任先锋奖 [1] - 该评选已成功举办十一届 累计评选出优秀金牌董秘900余人次 [1] 董秘角色定位 - 董秘是上市公司与资本市场间的关键纽带 承担多重职能角色 [1] - 职能包括公司规范运作守门人、资本战略参谋者、信息披露发言人及投资者关系架构师 [1] - 优秀董秘能精准传递公司价值 在合规基础上创新沟通方式 [2] 评选标准体系 - 评选综合考量信息披露质量、投资者沟通成效、公司治理、ESG建设和资本运作等多维度贡献 [1] - 注重企业在关键时刻的责任担当表现 通过专业透明沟通构建多方信任桥梁 [2] - 获奖体现个人资本沟通与合规治理能力 反映市场对公司治理水平与价值成长的认可 [2] 获奖者表现 - 实丰文化董秘王依娜凭借卓越专业能力和出色工作表现获得荣誉 [1] - 其获奖体现了在资本沟通、合规治理与战略协同方面的卓越能力 [2] - 获奖反映市场和投资者对实丰文化治理水平与价值成长的高度认可 [2]