融资安排 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[5] 发行规则 - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 特定对象认购股票有6个月或18个月限售期[7] 其他要点 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[12] - 融资需经股东大会、深交所、证监会通过方可实施[16]

理财决策 - 2025年4月14日审议通过使用闲置资金委托理财议案[2] - 拟用不超3亿闲置自有资金买低风险理财产品[2] 额度与期限 - 额度12个月内可滚动使用，产品期限不超12个月[2] 风险与管理 - 投资有系统性风险，严格筛选并跟踪净值[3][4] 监督与披露 - 独董和监事会可监督，公司及时披露信息[5] 实施安排 - 董事会授权董事长，管理层具体实施[7]

关联资金情况 - 2024年大股东蔡俊权期末往来资金余额61,914.11元[2] - 多家子公司2024年有往来资金余额变动[2] - 2024年度其他关联资金往来累计发生209,026,425.33元[2] - 2024年度其他关联资金偿还累计发生213,612,120.57元[2] - 2024年期末其他关联资金余额160,400,084.12元[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 业绩总结 - 2024年度，司农会计师事务所收入总额为12253.49万元，审计业务收入为10500.08万元（含证券业务收入为6619.61万元）[1] 审计机构续聘 - 2024年4月相关会议同意续聘司农所为2024年度审计机构[3][5] - 2025年4月会议同意续聘司农所为2025年度审计机构并提交董事会审议[6] 审计沟通 - 2025年3月，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计事项[5]

业绩总结 - 2024年度拟新增计提资产减值准备322.33万元，致净利润和所有者权益减少[2][14] 数据详情 - 应收账款坏账准备年末余额762.29万元[2] - 其他应收款坏账准备年末余额20.31万元[2] - 存货跌价准备年末余额29.79万元[2] - 合同资产坏账准备年末余额4.56万元[2] - 长期股权投资减值准备年末余额74.65万元[2] - 固定资产减值准备年末余额184.20万元[2] 决策情况 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[15] - 董事会审计委员会、董事会、独立董事、监事会均同意[16][18][19][20] 其他信息 - 公告于2025年4月15日发布[23]

市场扩张和并购 - 2022年公司用1亿元增资超隆光电获25%股权[2] - 2023年公司持有超隆光电股权比例增至33.33%[3][4] 业绩总结 - 2024年超隆光电扣非净利润 - 7152.58万元，未完成承诺[7] 其他新策略 - 保证人补偿11536.78万元，已质押45.9190%股权[8][10] - 公司督促保证人履行义务维护利益[10]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 实丰文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-019 实丰文化发展股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 执行事务合伙人：吉争雄 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事务所业务 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。2024 年度，司农会计 师事务所收入总额为人民币 12,253.49 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-018 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要公司及下属公司为控股股东提供反担 保； 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议通过了《关于公司及下属公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》 和《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同 意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）授信融资情况 2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及下属 公司 2025 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司含下属全资、控 股、参股子公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 已于 2025 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事侯安成先生回 避表决。公司第四届董事会第五次独立董事专门会议对本次关联交易预计进行认真审 阅和评估后，对该事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公 司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）拟与关联方安 徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）及其下属公司发生采购光伏组件 等产品、拟向超隆光电提供居间服务等日常关联交易。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-022 实丰文化发展股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 结合日常经营情况和上述业务开展的需要，公司预计 ...