证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-001 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以邮件及专人送达等方式给各位 董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 12 月 31 日在广东省汕头市澄海区文冠 路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊 权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、姚 建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议 的董事通过了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决，审议通过了《关 于调整"永丰者"第 ...

公司决策 - 2024年12月31日召开第四届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 调整“永丰者”二期员工持股计划股票来源[1] 合规说明 - 调整在股东大会授权内，程序合法合规[1] - 调整不影响财务和经营成果，不损害股东利益[1]

产品表现 - 碧格魔法球在抖音平台表现出色，成功登上"儿童毛绒玩具爆款榜"及"儿童毛绒玩具新品榜"双榜榜首 [4] - 企鹅嗡嗡获得2024中法设计奖（SFDA）Top60设计大奖，从618件有效申报作品中脱颖而出 [2] 业务拓展 - 公司从传统玩具延伸至高科技智能玩具，并积极布局游戏领域 [3] - 公司已形成"智能电动玩具、IP动漫衍生品玩具、潮流玩具"三大主要产品线 [5] - 在IP动漫衍生品玩具方面，公司获得宝可梦、奶龙、超级飞侠、贪吃蛇大作战等热门IP授权 [5] - 公司不断打造自主研发、原创的IP产品，如智能飞飞兔、企鹅嗡嗡、智能小怪兽等多款热销智能电动玩具 [5] 游戏业务 - 公司专注于休闲游戏的研发与发行，产品线丰富多样，包括《小小庇护所》《冲一冲专家》《出招吧大侠》等多款游戏作品 [6] - 2024年10月，公司旗下《小小庇护所》在微信小游戏畅玩榜中位列第7名，同时还有其他3款产品跻身畅玩榜TOP50 [6] - 2024年10月，公司共有6款产品跻身微信小游戏畅玩榜TOP100，其中3款为TOP20的产品 [6] - 2024年9月，公司荣登《2024年中国小游戏百强企业榜》 [6] - 2024年11月，公司荣登IAA小游戏30强第三位 [6] - 2024年12月，公司荣获腾讯广告游戏向阳奖最具营销突破广告主 [6]

公司业务概述 - 玩具业务：主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达 1,000 多种，销往全球近百个国家和地区。公司形成了“智能电动玩具、IP 动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线 [3]。 - 游戏业务：专注于休闲游戏的研发与发行，游戏产品线丰富多样，包括《小小庇护所》、《冲一冲专家》、《出招吧大侠》等多款游戏作品。游戏团队成员均具有十余年的游戏行业经验，经过多次业务转型后，游戏板块业绩有所提升 [3]。 - 新能源业务：从产业链端整合资源优势，以投资的组件厂为切入点，组建、承接光伏发电 EPC 承包项目，开发、投资及运营光伏电站，抢抓地面分布式光伏、户用光伏、集中式光伏电站、分散式风电项目及光储充项目等业务资源 [3]。 AI 玩具产品 - 公司开发了新一代 AI 玩具——“AI 魔法星”，基于 AIGC 技术，运用豆包先进的大模型底层，进行二次训练出符合儿童对话习惯且脱离敏感话题的后台模式。该产品支持不同性格的多角色切换，并能适时进行回复和提问，进行深层次对话 [4]。 - 第二代 AI 玩具相较于第一代，采用了不同的底层模型，支持多角色切换，对话更加人性化，并具备微信小程序功能，家长可以随时查看历史记录，系统自动分析儿童倾向和性格 [4]。 - 第二代 AI 玩具计划在天猫等线上渠道进行预售，后期推广将通过抖音、小红书等新媒体平台进行投放，线下渠道包括高端百货、高端玩具连锁等 [5]。 市场推广与合作 - 公司计划加大自研与授权 IP 产品出海推广力度，宝可梦 IP 已获得港澳台地区及东南亚部分国家授权，自研电动产品也已加大在东南亚、欧洲等地区的出海力度 [6]。 - 公司与 Eolo 集团达成战略合作，成为 Biggies 品牌的中国区独家代理商，借助 Eolo 集团在毛绒玩具市场的深厚积累，进一步推广 Biggies 品牌 [5]。 - 公司计划扩大品牌和 IP 影响力，扩大直播渠道，邀请更多知名主播进行推广 [8]。 游戏业务表现 - 公司游戏业务中头部产品《小小庇护所》在 2024 年 10 月微信小游戏畅玩榜中位列第 7 名，同时还有其他 3 款产品跻身畅玩榜 TOP50 [6]。 - 2024 年 10 月，公司共有 6 款产品跻身微信小游戏畅玩榜 TOP100，其中 3 款为 TOP20 的产品 [7]。 - 2024 年 9 月，公司荣登《2024 年中国小游戏百强企业榜》，2024 年 11 月，公司荣登 IAA 小游戏 30 强第 3 位，2024 年 12 月，公司荣获腾讯广告游戏向阳奖——最具营销突破广告主 [7]。 其他业务布局 - 除了 AI 玩具外，公司还获得多个热门 IP 授权，布局潮玩系列，同时探索谷子类周边、摆件、盲盒等多种形式，不断推出更符合市场的 IP 衍生品 [5]。 - 公司管理团队近期与小米集团就智能生态链进行座谈交流，智能生态包括智能玩具、教育机器人、蓝牙音箱等方面，为自身企业的发展汲取宝贵经验 [5]。

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-070 实丰文化发展股份有限公司 关于下属公司为公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 近日，公司下属公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称"实丰智能"） 就实丰文化与农业银行的融资事项提供了 3,000 万元连带责任保证。同时，公 司以自有房产为主合同债务提供抵押担保。本次担保事项在公司第四届董事会 第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保 额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东大会审议。 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公司 含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月9 - 11日连续三日涨幅累计偏离22.27%属异常波动[3] 业绩数据 - 2022年营收32,854.30万元，归母净利润 - 4,047.27万元[8] - 2023年营收31,522.59万元，归母净利润 - 6,408.71万元[8] - 2024年前三季度营收31,004.89万元，归母净利润452.27万元[8] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[4] - 经营情况和环境无重大变化，无应披露未披露事项[4] - 控股股东等异常波动期无买卖股票，无违反信披情形[5][6]

融资与担保 - 2024年公司及下属拟申请不超12亿元授信融资额度[2] - 实丰智能与邮储银行签500万元《借款合同》[3] - 公司及下属拟提供不超12亿元担保[5] - 实丰文化为实丰智能借款提供500万连带责任保证[6] 实丰智能情况 - 成立于2022年2月25日，公司持股100%，注册资本5000万元[7][8] - 2024年9月30日资产34498.09万元，负债24869.25万元，负债率72.09%[10] - 2024年1 - 9月营收17726.95万元，净利润736.48万元[10] 其他 - 截止公告日，公司及下属实际担保累计20134.26万元，占比31.96%[14] - 公司及下属无逾期、涉诉及败诉担保情形[15]

股价情况 - 实丰文化2024年11月29日、12月2日股价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][7] 经营情况 - 经营及内外部环境未变，生产经营正常[3] 股东情况 - 控股股东、实控人未买卖股票，无筹划重大事项[3][4] 风险提示 - 提醒投资者注意风险，理性投资[9]

股价情况 - 公司股票2024年11月19 - 28日收盘涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3] - 截至2024年11月28日，公司静态市盈率 - 77.97，与行业差异大[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] 经营情况 - 已披露经营情况和环境未变，生产经营正常[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[5] 风险情况 - 除已披露风险外无其他重大风险事项[7]

股票数据 - 2024年11月27日公司股票日均换手率与前5日比值达31.01倍[2] - 2024年11月27日公司股票累计换手率达41.66%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 不存在违反公平信息披露情形[5] 交易情况 - 控股股东、实控人在异常波动期未买卖公司股票[4] 风险提示 - 提醒投资者注意投资风险，理性投资[9]