1.股东会届次：2024 年年度股东会； 2.股东会的召集人：公司董事会； 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-016 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:0 ...

会议安排 - 第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月13日发出，4月23日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东会审议[5][8][9][10][11][12][13][17][18][20][21][22][23][28][29]

财务相关 - 2025年度独立董事津贴每人每年8万元[13] - 公司拟捐赠400万元设“盘龙爱心慈善基金”[26] 会议相关 - 2025年4月13日发第四届董事会第二十四次会议通知[2] - 2025年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议[2] - 第四届董事会第二十四次会议应出席9名董事，实参表决9名[2] 议案相关 - 《2024年年度报告》等议案表决9票同意，待股东会审议[3] - 《2025年度日常性关联交易预计》议案7票同意[20] - 《2024年ESG报告》议案经可持续战略发展委员会审议通过[25] 其他 - 公司备查文件含第四届董事会第二十四次会议决议[35] - 董事会落款日期为2025年4月25日[36]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-021 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授 权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。 二、相关审批程序及意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 1 第二十次会议分别审议通过了该事项， ...

业绩总结 - 2024年度合并归属股东净利润120,271,592.81元[1] - 期末合并报表未分配利润659,732,692.20元[1] 利润分配 - 2024年拟10股派2.5元，预计派26,476,865元[2] - 2025年2月完成2024年前三季度10股派0.5元，共派5,295,388元[2] - 2024年度累计派现31,772,253元，占净利润26.42%[2][3] 股份回购 - 2024年度股份回购金额10,002,880.25元[3] 综合情况 - 2024年现分和回购合计占净利润34.73%[3] - 2022 - 2024年累计现分74,539,708.20元[4][5] - 近三年平均净利润110,622,435.50元[4] - 累计现分高于年均归母净利润30%，不触及警示情形[5] 其他 - 本次利润分配预案待2024年年度股东会审议批准[10]

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年期初往来资金余额总计32119.42万元，期末19905.46万元[7] 市场扩张和并购 - 2024年9月转让陕西盘龙鸿业大药房51%股权，10月起不纳入合并报表[7] 其他新策略 - 2025年4月23日董事会批准2024年度关联资金往来汇总表[8]

募集资金情况 - 2022年度公开发行可转换公司债券发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[9] - 2023年度向特定对象发行股票认购款3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[11][12] - 2022年度债券2024年使用4997.94622万元，年末余额1.3036540431亿元[13][18] - 2023年度股票2024年使用7541.71416万元，年末余额1.7016912093亿元[14][19] 项目投资进度 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目投资进度17.17%[34] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目投资进度100%[34] - 中药配方颗粒研发及产业化项目投资进度52.61%[39] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目投资进度10.95%[39] 项目变更与终止 - 2024年终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”[29][35][36][42] - 2024年终止“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”[35][36] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目变更为补充流动资金[34][42] 资金使用情况 - 2022年度债券累计变更用途资金43,346,355元，比例15.94%[34] - 2023年完成自筹资金7782500元置换[40] 其他 - 公司制定《公司募集资金管理制度》[15] - 本专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[31]

内部控制情况 - 2024年12月31日基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] - 截至基准日内控运行良好，未发现重大与重要缺陷[4] 监管与整改 - 2024年1月公司因募资使用进展披露问题收监管措施[4] - 上期募资使用进度披露问题已完成有效整改[4] 后续措施 - 公司将加强人员法规学习，提升规范运作水平[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司2024年度《内控自我评价报告》无异议[7]

募集资金情况 - 2022年度可转债发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[1][2] - 2023年度定增认购款3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[3] - 截至2024年12月31日，2022年可转债和2023年定增募集资金账户已注销[7][9] - 2024年度累计使用募集资金2.7609264473亿元，未使用3.0053452524亿元[13] - 2024年度变更募集资金用途金额4449.61702万元[13] - 2024年度银行存款利息净额980.650982万元[13] 项目投资进度 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目累计投入25,863,372.00元，进度17.17%[32] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目累计投入6,222,045.00元，进度100.00%[32] - 补充流动资金项目累计投入72,012,501.79元，进度100.31%[32] - 补充流动资金（盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目）累计投入44,496,170.20元，进度102.65%[32] - 中药配方颗粒研发及产业化项目累计投入73,173,551.40元，进度52.61%[37] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目累计投入12,478,500.00元，进度10.95%[37] - 补充流动资金累计投入41,846,504.34元，进度100.23%[37] 项目变更情况 - 2024年终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”，剩余资金补充流动资金[23][33][34][40] - “陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”完工时间延至2024年12月31日，后终止，剩余资金补充流动资金[33][34] 审核评价 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规[28]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第 ZF10391 号[2] - 报告日期为 2025 年 4 月 23 日[7] 审计情况 - 审计对象为盘龙药业 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6]