会议信息 - 现场会议于2023年5月21日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东37人，代表股份42,084,066股，占总股份39.5970％[9] - 通过现场投票股东15人，代表股份40,436,682股，占总股份38.0470％[9] - 通过网络投票股东22人，代表股份1,647,384股，占总股份1.5500％[9] - 通过现场和网络投票中小股东25人，代表股份1,605,834股，占总股份1.5109％[10] 议案投票结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案同意股数42,084,066股，占出席会议股东所持股份100.0000％[11][15][18][20][42][46][49][51][55][57][59][61] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意2,245,334股，占比100.0000％[24] - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》同意4,159,134股，占比100.0000%[39] - 中小股东对各议案同意股数均为1,605,834股，占比100.0000%[37][40][43][47][50][53][56][58][60][62][66]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月21日[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 现场登记时间为2024年5月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 信函或传真登记须在2024年5月20日17:00前送达或传真到公司[10] 投票信息 - 提案13.01、13.03、13.04、13.05为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 普通股投票代码为"362864"，简称为"盘龙投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[24] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码"[24] 议案情况 - 会议审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[5][7] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》子议案数为7个[27] 其他事项 - 授权委托有效期至2023年年度股东大会结束[28] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[31]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是https://rs.p5w.net/[2]

关键要点: 1. 2023年公司实现营业收入98,082.81万元,较上年同期增长0.67%,实现归母净利润11,043.22万元,较上年同期增长9.16%[1] 2. 公司搭建了可持续发展体系,将ESG管理纳入战略发展委员会职责,并设立ESG管理工作小组[2] 3. 公司在制定发展规划时充分考虑ESG因素,积极推动ESG理念融入公司发展战略、重大决策、经营管理[2] 4. 公司切实履行社会责任,积极参与社会慈善公益事业、教育事业捐赠活动与乡村振兴与新农村建设[2] 5. 公司主导产品盘龙七片在城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中,市场份额排名第一,达7.59%[1] 6. 公司搭建了"三中心&三平台"的研发创新体系,成功获批"博士后科研工作站"并建立多个新型创新平台[4] 7. 公司在研项目主要集中于风湿骨痛领域和呼吸系统领域,市场前景较好[9] 8. 公司新建成的5万平方米生产线全部应用ERP、MES、LIMS、QMS信息化管理系统,实现了生产过程的数字化、智能化[10] 9. 公司被授予"一带一路"中医药高质量发展研究示范基地称号,为国家相关部委制定政策提供科学决策依据[12] 10. 公司将持续深化盘龙七片产品循证研究,提升产品自身优势特性,调整终端市场竞争策略,积极开发县级空白市场[13]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-035 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 人员与问题征集 - 董事长、副总裁等出席业绩说明会[1] - 2024年5月9日15:00前公开征集投资者问题[2] - 业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务状况 - 期末资产总计21.25亿元，较上年年末增长9.95%[14] - 期末流动资产合计16.78亿元，较上年年末增长13.28%[14] - 期末非流动资产合计4.47亿元，较上年年末下降0.36%[14] - 期末负债合计5.74亿元，较上年年末下降41.60%[17] - 期末所有者权益合计15.51亿元，较上年年末增长63.70%[17] - 期末股本为1.06亿元，较上年年末增长22.57%[17] - 期末资本公积为8.18亿元，较上年年末增长215.62%[17] - 期末未分配利润为5.74亿元，较上年年末增长16.55%[17] 经营业绩 - 营业总收入本期金额为9.81亿元，上期为9.74亿元，增长约0.67%[24] - 营业总成本本期金额为8.47亿元，上期为8.49亿元，减少约0.31%[24] - 营业利润本期金额为1.35亿元，上期为1.23亿元，增长约9.62%[24] - 利润总额本期金额为1.29亿元，上期为1.19亿元，增长约8.45%[24] - 净利润本期金额为1.12亿元，上期为1.03亿元，增长约8.14%[24] - 基本每股收益本期为1.15元/股，上期为1.18元/股，减少约2.54%[24] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为10.25亿元，上期为9.76亿元，有所增加[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，上期为1.25亿元，有所减少[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 0.62亿元，上期为 - 0.38亿元，净流出增加[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.37亿元，上期为3.16亿元，有所减少[30] - 本期现金及现金等价物净增加额为2.79亿元，上期为4.04亿元，有所减少[30] 税收优惠 - 公司和子公司医药股份2023年度企业所得税税率按15%计缴，享受西部大开发税收优惠[165] - 公司2023年11月29日取得高新技术企业证书，有效期三年[166] - 小型微利企业相关税收优惠政策延续至2027年12月31日[167] - 增值税小规模纳税人相关税收优惠政策执行至2027年12月31日[169] - 公司和子公司医药股份2023年度享受招用特定人员定额扣减税费优惠[170] - 公司2023年度享受先进制造业企业加计抵减应纳增值税税额优惠[171] 资产项目 - 货币资金期末余额为11.02亿元，上年年末余额为8.23亿元[172] - 应收票据期末余额为0.92亿元，上年年末余额为0.95亿元[173] - 应收账款期末余额为4.13亿元，上年年末余额为4.79亿元，期末坏账准备为0.29亿元[176] - 预付款项期末余额1717.57万元，1年以内占比98.00%[182] - 其他应收款期末余额307.02万元，其中应收股利200万元[186] - 存货合计期末账面余额7848.34万元，上年年末9486.93万元[197]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会及2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[6][7][8] 关联交易与贷款 - 2023年预计和柞水嘉华天然气有限公司发生关联交易887.7万元，与陕西欧珂药业有限公司发生关联交易360万元[16] - 2023年3月30日申请一亿元短期流动资金贷款，实际控制人提供担保[16] 报告与审计 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] - 2023年5月19日同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年未更换会计师事务所[19] 制度修订与薪酬方案 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东大会审议[9] - 2023年4月20日和5月19日审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事充分履职尽责，2024年将继续履行职责[23]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票，募集资金总额2.173501亿元，净额1.8404821321亿元[1][2] - 2022年公开发行可转换公司债券，发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[3] - 2023年向特定对象发行A股股票，认购款合计3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[5][6] 账户情况 - 截至2023年12月31日，2017年首次公开发行股票、2022年浦发银行西安分行募集资金账户注销[9][11] - 2022年招行西安曲江支行年末余额1.3435532445亿元，用于陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目[14] - 2022年中行西安软件园支行年末余额4440.53345万元，用于盘龙药业质量检测共享平台升级改造项目[14][16] 资金使用情况 - 2023年累计使用募集资金354,372,842.79元，未使用422,250,984.87元（含理财收益及利息净额25,754,954.30元）[19] - 截至2023年12月31日，“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”累计使用622.20万元，终止该项目并变更剩余资金永久补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户年末余额总计243,490,325.92元，“补充流动资金”账户2024年4月16日注销[18] 项目投资情况 - 2017年生产线扩建项目截至期末累计投入121,579,742.73元，投资进度110.18%，本年度效益90,668,759.20元[40] - 2017年研发中心扩建项目本年度投入9,459,317.18元，截至期末累计投入41,279,220.44元，投资进度112.74%[40] - 2022年陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目本年度投入20,000,630.00元，截至期末累计投入20,380,080.00元，投资进度13.53%，暂未产生效益[44] - 2022年盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目本年度投入134,745.00元，截至期末累计投入6,222,045.00元，投资进度12.55%[44] - 2023年“中药配方颗粒研发及产业化项目”计划投资13908.53万元，本年度投入40.24万元，投资进度0.29%[48] - 2023年“高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目”计划投资11400万元，本年度投入983.25万元，投资进度8.63%[48] - 2023年“补充流动资金”计划投资4175.10万元，本年度投入4184.65万元，投资进度100.23%[48] 其他情况 - 公司及相关责任人2024年1月12日收到监管措施决定书和监管函，将加强学习提升规范运作和信披质量[31] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[33] - 保荐机构核查认为除“质量检验监测共享平台升级改造项目”进展披露不准确外，公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[35] - 2022年可转债募投项目完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[45] - 截止2023年9月27日，公司用自筹资金对募集资金投资项目累计投入778.25万元，2023年12月置换[49]

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。 第三 ...