证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-30 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过"同花顺路演平台"参与公司 2023 年半年度业绩说明会的广 大投资者 时间 2023 年 8 月 30 日下午 15:00-17:00 地点 "同顺路演平台"https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?r oadshowId=1006866 上市公司接待 人员姓名 副总经理兼董事会秘书吴杰先生；财务总监祝凤鸣先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：公司在 ESG 方面做了哪些实质性的工作？ 答：尊敬的投资者您好！报告期内公司在谋求发展的同时，积 极履行社会责任与担当，积极参与社会慈善公益事业以及新农村建 设等，主动承担社会责任。开展的主要工作如下：1、积极参与社会 慈善公益事业，以 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-085 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议 案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电话方式向各位监事发出。 2．本次会议于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞 柳二路 ...

一、关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的独立意见 陕西盘龙药业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场 和审慎、负责的态度，作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了审核，现发 表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次股权转让事项系基于公司经营规划需要，有利于优 化公司资源配置，提高公司经营管理效率，降低经营风险，从而提高公司资产质 量和盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，转让方案合理、切实可 行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 我们同意《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》。 独立董事：牛晓 ...

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-086 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》，同意公司子公司陕 西盘龙医药股份有限公司（以下简称"医药股份"）转让陕西博华医药有限公司 （以下简称"标的公司"）51%股权的相关事宜。具体情况如下： 一、本次股权转让概述 2023 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公 司对外转让陕西博华医药有限公司 51%股权的议案》，同意医药股份以现金交易 方式转让标的公司 51%股权。 姓名：张卫杰 性别：男 国籍：中国，无境外永久居留权 身份证件号码：61272919830613**** 关联关系：张卫杰与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。 三、转让标 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-084 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议 案》 独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《陕西盘龙药业集团股份 有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》 1.陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 8 月 26 日以电话方式向各位董事、独立董事发出。 2.本次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园 灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股 ...

证券简称：盘龙药业 证券代码：002864 1-1-1 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年八月 陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 （一）高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目研发风险 1、研发失败风险 医药产业链具有高度细分的特点，为提升透皮给药项目的研发效率和成功率，公司 顺应行业发展趋势，拟采用与 CRO 机构合作的形式进行。公司将委托 CRO 机构进行 阶段性、专业性的研究，并搭建自有团队，配备临床专员和观察员，掌握和管理研发进 度。公司已与博腾股份的全资子公司博腾药业签署协议，合作开发 PLJT-001 和 PLJT-002； 已与博济医药合作开发 PLJT-003，并已与博济医药全资子公司杏林中医药合作开发 PLJT-004。考虑到药品研发的风险性特征，包括技术工艺复杂，研发周期较长等特点， 尤其是，PLJT-004 属于改良型新药，研发周期为 7 年，获 ...

中泰证券股份有限公司 关于 陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 证券上市保荐书 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 证券上市保荐书 声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中泰证券"）接 受陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"盘龙药业"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 二零二三年八月 3-3-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 声明 3 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 17 | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 21 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 23 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 24 | | 一、本次证券发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》。为使 广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2023 年 8 月 30 日召 开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 2.召开方式：网络平台文字互动 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-083 3.出席人员：董事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生。 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 一、业绩发布会的安排 1.召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 欢迎广大投资者积极参与。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 二、投资者参与方式 本次半年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可在 2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为盘龙药业，股票代码为002864[10] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址在报告期无变化[11] 财务数据 - 陕西盘龙药业集团股份有限公司2023年半年度营业收入为500,018,373.81元，同比增长16.02%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为54,254,541.64元，同比增长20.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为59,688,440.80元，同比下降17.63%[13] - 公司总资产为1,931,230,495.54元，较上年末增长0.02%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,198,444,107.56元，同比增长28.91%[13] 主营业务 - 公司主要业务为药材规范化种植、药品生产、研发、销售和医药物流[18] - 公司产品骨松宝片在治疗骨折骨痛、预防骨质疏松方面增速较快[19] - 公司主导产品盘龙七片在2022年城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病中成药市场中市场份额排名第一，市场份额为7.04%[35] 产品信息 - 公司主导产品盘龙七片被多部国家级临床诊疗指南、临床路径释义、专家共识及国家“十一五”重点图书收载并分别列为推荐用药[36] - 产品主要针对骨质疏松症肝肾不足、精血亏虚的病因病机所设，具有补肝肾、益精血、强筋壮骨、疗伤止痛之功效[47] - 公司正在推进多个产品的研发项目，包括医疗机构制剂、配方颗粒和大健康产品等[62] 市场政策 - 国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，统筹部署了8项重点工程，加大对中医药发展的支持和促进力度[19] - 国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，将符合条件的定点零售药店纳入门诊统筹管理，扩大医药服务供给[25] 公司发展战略 - 公司通过实施“一体两翼”发展战略，不断增强工业主体，新建了5万平方米的生产线，应用信息化管理系统，实现了生产过程的数字化、智能化[69] - 公司依托得天独厚的中药材资源优势，积极布局“陕西七药”和特色“秦药”GAP种植基地，让“七药”走上了标准化、规范化的转型升级之路[71] 资金运作 - 公司向特定对象发行A股股票项目募集资金总额不超过人民币30,200.00万元，募投项目为中药配方颗粒研发及产业化项目和高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目[65] - 公司在投融资工作中完成了可转换公司债券项目的发行工作，发行总额为27600万[63] - 公司2023年6月30日流动资产合计为1,476,180,569.64元，较2023年1月1日略有下降；非流动资产合计为455,049,925.90元，较2023年1月1日略有增长[159] 公司治理 - 公司将密切关注医药行业政策变化，严格执行国家法律法规和相关政策，调整营销策略，增强市场竞争力[98] - 公司应加强创新性产品推出，加强中医药科学研究，推进中药资源保护利用，构建现代中药材流通体系[99] - 公司控股股东及实际控制人谢晓林承诺避免同业竞争、关联交易，保护投资者权益[109] 股东信息 - 股东持股情况：谢晓林持有公司38.37%的普通股，持股数量为37,189,932股[143] - 公司高管股份变动：谢晓林本期增持9,297,483股，期末持股数量为9,297,483股[147]

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-078 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意陕西盘龙药业集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1709 号） （以下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 2023 年 8 月 11 日 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行 ...