证券简称：盘龙药业 证券代码：002864 陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号 二零二三年六月 1-1-1 陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 3、研发失败导致发行人盈利能力下降的风险 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 （一）高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目研发风险 1、研发失败风险 医药产业链具有高度细分的特点，为提升透皮给药项目的研发效率和成功率，公司 顺应行业发展趋势，拟采用与 CRO 机构合作的形式进行。公司将委托 CRO 机构进行 阶段性、专业性的研究，并搭建自有团队，配备临床专员和观察员，掌握和管理研发进 度。公司已与博腾股份的全资子公司博腾药业签署协议，合作开发 PLJT-001 和 PLJT-002； 已与博济医药合作开发 PLJT-003，并已与博济医药全资子公司杏林中医药合作开发 PLJT-004。考虑到药品研发的风险性特征，包括技术工艺复杂，研发周期较长等特点， 尤其是，PLJT-00 ...

关于同意陕西盘龙药业集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 陕西盘龙药业集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1709 号 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 2 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访、业绩说明会，于2023年5月16日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书吴杰、财务总监祝凤鸣、副总经理兼盘龙医药研究院院长张德柱 [1] 行业应对策略 - 面对医药行业市场竞争加剧，公司应增加创新性产品推出，加强中医药科学研究和经典名方研制，保护利用中药资源，推进中药材规范化种植养殖，促进中药工业转型升级，构建现代中药材流通体系，扩大产品品牌影响力，合理利用资金，调整营销策略 [1] 针对老龄化群体业务 - 公司主导产品盘龙七片是风湿骨科类国家医保甲类药品，目标为中老年人群，可治疗膝骨关节炎等慢病，改善关节疼痛肿胀，是治疗相关疾病的推荐用药 [1][2] - 公司增速较快的产品骨松宝片可治疗骨折骨痛、预防骨质疏松，适宜慢性骨病患者长期服用，未来市场需求将进一步增长 [2] 药物研发创新布局 - 公司推进创新药物研发，启动大品种二次开发和外用药物研究，加快中药配方颗粒、经典名方以及医疗机构制剂的布局 [2] - 科研以市场和临床需求为导向，以科技创新为支撑，提升各类产品研发水平和效率，推进中药创新药等高质量研发，探索生物药、经典名方研发路径，推动科研项目申报和新产品成果转化，挖掘知识产权 [2] 主营业务产品优势 - 核心产品盘龙七片是王家成老先生祖传秘方精制而成，历经30余年临床应用，融入“传承精华、守正创新”理念，培育为“秦药”品种优势中成药 [2] - 以循证医学方法证实产品质量和疗效，开展多项研究，入选多部国家级临床诊疗指南等，被推荐为临床治疗药物 [2] - 2022年盘龙七片SCI论文发表在《Phytomedicine》期刊，影响因子6.656，形成专业学术品牌驱动市场发展 [2] - 2022年H1在我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中，盘龙七片市场份额排名第一，为6.89%，特色产品骨松宝片等市场销售份额也在提升 [2][3] 产能相关情况 - 2022年度片剂、胶囊剂、颗粒剂产能利用率分别为106.75%、74.84%、112.12%，片剂产能利用率逐年上升，2022年超饱和运行，因盘龙七片下游需求上升，颗粒剂产量稳定，产能将逐步释放 [3] 新冠药物研究进展 - 公司在研的3CL蛋白酶抑制剂按计划开展临床前研究，获得IND批件后将尽快开展临床试验，关键节点会发布进度公告 [3] 医院制剂业务情况 - 陕西省内共有1619个医疗机构制剂批准文号，其中中药医疗机构制剂批准文号847个 [3][4] - 公司2022年院内制剂新增销售收入305.75万元，占营业收入的比例为0.31% [4] 未来成长路径和战略 - 公司“一体两翼”战略下，制定2023年营收两位数增长业务发展规划 [4] - 2023年营销方面成立县域事业部、终端下沉，建立更精细营销网络；生产方面提升质量，向智能化生产升级；研发方面“创仿结合，科技创新”，发力中药创新药等现代中药和高端制剂 [4] - 逐步实现双百亿目标，打造中华风湿骨伤药物领导品牌 [4]

关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-067 陕西盘龙药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据 陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二） 15:00-17:00。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 11 日 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net 。 特此公告。 ...

公司概况 - 盘龙药业成立于1997年6月，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业，获多项荣誉，2018 - 2022年五次蝉联中国医药工业百强榜单 [2][3] - 核心产品盘龙七片是祖传秘方精制而成，有多项荣誉，入选多部指南和教材，2022年H1在相关市场份额排名第一，份额为6.89% [3] 原料基地 - 在甘肃庆阳华池县曾建有18000余亩黄芪、板蓝根等药材基地 [3] - 在宝鸡市眉县太白山区域建有5000亩林下药材种植基地，用于盘龙七片生产原料 [3] - 在商洛市柞水县西川村建有2000亩药材种植基地及10万亩华中味子抚育产业化示范基地，用于配方颗粒等加工 [3][4] 经营情况 2022年 - 收入9.74亿元，同比增长9.78%，归属母公司净利润1.01亿元，同比增长8.58%，收入增长源于自产中成药和商业配送业务 [4] 2023年第一季度 - 收入2.26亿元，同比增长13.48%，商业配送板块增加较快，中成药收入基本持平，归母净利润0.22亿元，同比增长7.37%，主要由中成药贡献 [4] 收入构成 - 自产中成药5.5亿元，同比增速10%左右，盘龙七片4.28亿元，占比44%，小儿咽扁颗粒5653万元，占比5.8%，骨松宝片2082万元，占比2.14%，中药饮片2053万元，占比2.11%，其他业务品种占5.98% [4] - 商业板块3.9亿元，占比39.97% [4] 产品相关 中药饮片 - 2022年度利润贡献约200万元，对外收入约2000万元，净利润率10%，预期后期有增长空间 [4] 配方颗粒 - 处于备案开发阶段，预计未来1 - 2年内备案200 - 300个品种 [4] 盘龙七片 - 适用病种广泛，有品牌优势，已在国内31个省等建立营销网络，与520余家医药商业公司合作，覆盖多类医疗机构 [3][5] - 2023年成立县级医疗事业部，将深化循证研究，开发县级空白市场，培育潜力产品 [5] 产业基金 - 2022年5月秦龙药康基金在中基协完成备案，8月完成社会资本引进，现阶段申请政府引导基金，60%为政府引导基金份额，70%投向盘龙创新产业链 [5] - 2022年完成对上海乐明药业和卓恰医疗的投资 [5] 研发投入 - 中成药收入中研发费用占比率2021年是3%，2022年约4%（剔除医药商业板块收入），未来保持在3%以上，聚焦化药和中药改良剂型等研发 [5] 后续产品关注 - 针对17个基药目录药品中的重点产品制定市场开发渠道方案，对潜力品种制定销售策略 [6] 大健康产业 - 分为六大产品系列板块，采用“线上 + 线下”销售方式，积极拓展大型商超市场 [6] - 坚持特定开发策略，产品销售业绩快速增长 [6] 院内制剂 - 为省内多家三甲医院完成十数个品种备案，有三十多个备案服务项目，开展商业化委托配制十余个品种 [6] - 预计未来3 - 5年转化5 - 10个品种 [7] 定增募投项目 中药配方颗粒 - 规划建设期24个月，计划4年达产，预计达产IRR约18.7% [7] - 两年内要拿到不低于269个国标中药配方颗粒备案，目前完成5个，申请5个，14个小试阶段，接洽外部服务机构 [7] 高壁垒透皮给药 - 研发三类化药、贴剂及二类中药改良型新药贴剂，化药预计2024年底申报IND，20个月完成临床申报NDA，盘龙七明胶贴膏预计后年申报IND，34个月完成二、三期临床后申报NDA [7] 毛利率与商业业务 毛利率 - Q1毛利率下降因产品结构和药材价格波动，全年预计差距不大 [7] 医药商业业务 - 主要是医疗机构批发配送，以陕西为主，依靠两个子公司实现配送 [7][8] - 2022年商业销售配送陕西省内二级及以上医疗机构313家，覆盖80%以上 [8]

公司战略与规划 - 制定“一体两翼”战略，以医药工业为主体，商业配送、大药房建设为左翼，大健康产业链布局为右翼，未来3 - 5年坚持该战略，努力实现“营收和市值双百亿”目标 [8][9] - 2023年制定营收两位数增长的业务发展规划，营销上成立县域事业部、终端下沉，生产上提升质量、向智能化生产升级，研发上“创仿结合，科技创新” [5][9][10] - 2023年销售目标为营业收入较上年同期增长20% - 30%，净利润较上年同期增长5 - 10% [10] 产品与市场 主导产品盘龙七片 - 2022年销售量约1200万盒，销售额42842.33万元，主要销售区域为华东、华北、中南地区 [2] - 疗效确切，市场占有份额逐年上升，未来巩固北上广深、华东、华南地区销量，开发基层市场 [4] - 作为独家医保甲类品种，开展大量循证医学研究，已进入六部指南、两本教材等，有望进入基药目录 [4][8][9] 其他产品 - 大健康产品分为六大系列板块，营销采用电商、线下代理商、大客户渠道、线下终端门店销售四种模式 [3][9] - 拥有治疗风湿性关节炎等疾病的多种药品，如盘龙七药酒、骨松宝片、痛风舒片等 [7] 市场布局 - 客户主要为公立医疗机构、二级甲等以上医院，保障公司稳健发展 [1] - 中药饮片销售收入占整体营收约2%，中药饮片集采影响有限，公司将关注政策调整策略 [5] 研发与创新 - 成立盘龙医药研究院，与多所院校建立校企合作研发机制，与CRO、CDMO企业签署新药研发协议 [6] - 研发遵循“一体两翼”战略，在传统中药、风湿骨病新药、大健康产品开发等方面布局，化药新药研发进度关注公告 [9] - 近三年研发费用分别为1297.08万元、1402.64万元、1823.36万元，预计未来投入有较大增幅 [12] 生产与产能 - 2022年度片剂、胶囊剂、颗粒剂产能利用率分别为106.75%、74.84%、112.12%，片剂产能利用率上升，颗粒剂产能逐步释放 [6] - 以募投项目为抓手建设智慧工厂，建筑面积约5万平方米，生产产能预计提升5倍 [12] - 扩容生产线2023年1季度一个班次满负荷运转，产品基本满足市场订单需求 [10] 财务状况 - 2022年末总资产增速45.15%，主要是货币资金增加96.38%，应收账款增加22.75%，固定资产及在建工程增加191.49% [2][3] - 2022年收入增速9.78%，归母净利增长8.58%，一体两翼中工业主体毛利率87.80%，左翼商业配送和零售毛利率17.80%，右翼大健康产品毛利率56.5% [3] - 2023年一季度实现营业收入2.26亿元，同比增长13.48%，归母净利润2156.16万元，同比增长7.37% [11] - 2022年院内制剂新增销售收入305.75万元，占营业收入比例为0.31% [13] - 2022年度净资产收益率下降主要因净资产增速高于净利润，系发行可转换公司债券确认权益成分公允价值所致 [13] - 2023年一季度扣非净利润下降受生产线等项目折旧摊销、股权激励增加管理费用、研发投入增加影响 [14] 其他方面 - ESG工作分两步走，已编制2022年度企业社会责任报告并披露，后期持续开展 [1] - 重视上游原料产业布局，在多地建有药材种植基地，面积达数万亩 [4] - 建立完整风险控制制度和内控管理部门，开展内部风险控制工作 [3] - 秦龙药康基金专注创新医药行业，投资创新药等项目，未来围绕产业链深度布局 [13]

证券代码： 002864 证券简称：盘龙药业 编号：2023-05-08 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 □ | 业绩说明会 媒体采访 √ | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理谢晓林、副总经理兼董事会秘书吴杰、财务总监祝凤鸣、 | | 员姓名 | 独立董事任海云、独立董事焦磊鹏、中泰证券投资银行业务委员会副总裁 | | | 杨圣志 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问盘龙 ESG 方面是如何规划的？ | | | 尊敬的投资者您好！公司非常重视 ...

公司发展 - 公司成功发行A股债券，进一步围绕院内制剂产业化和质量检验检测升级，布局现代中药，建立可溯源质量链条[6] - 公司将继续回馈股东和投资者，保持开放积极的沟通与交流，营造良好互信氛围，顺应时势，抓住机遇，不断创造健康良性的长期价值[9] - 公司2022年营业收入为974,293,135.49元，较上年增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润为101,163,536.29元，较上年增长8.58%[17] - 公司2022年第四季度营业收入为280,845,440.49元，同比增长约12.4%[20] - 公司2022年第四季度净利润为23,194,773.68元，同比增长约15.6%[20] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为10,530,139.72元[20] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、税收返还减免、企业投资收益等，总计为5,622,272.66元[20] - 公司2022年其他营业外收入和支出为-4,145,323.13元，主要包括房租减免等[21] 产品信息 - 公司主导产品盘龙七片为风湿骨科类的国家医保甲类药品，主要目标为中老年人群，可用于治疗膝骨关节炎、类风湿关节炎等慢病治疗[25] - 公司近两年增速较快的产品骨松宝片治疗骨折骨痛，预防骨质疏松，适宜慢性骨病患者长期服用，相关产品将伴随未来市场需求进一步增长[25] - 公司主导产品盘龙七片在2022年H1在我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中，市场份额排名第一，市场份额为6.89%[39] - 公司主导品种盘龙七片为全国独家专利、医保甲类品种，曾入选中药保护品种，市场竞争力强劲[38] - 盘龙七片被多部国家级临床诊疗指南、临床路径释义、专家共识及国家“十一五”重点图书收载并分别列为推荐用药，连续多年被评为“中国家庭常备风湿骨病用药上榜品牌”产品[41] 财务信息 - 公司2022年营业收入为974,293,135.49元，同比增长9.78%[75] - 公司2022年全年净利润为101,163,536.29元，同比增长8.58%[75] - 公司通过GMP符合性认证检查并投产新型智能化新生产线扩建项目，生产产能大幅提升[72] - 公司新建项目总建筑面积约5万平方米，拥有国际领先的制剂生产线和自动化包装生产线，覆盖19个剂型74个品种100余个品规的产品[73] - 公司报告期内完成医疗机构制剂备案9个，开发大健康产品23款，研究中药配方颗粒24个[76] - 公司获得国家级和省级荣誉2项，获批科研项目7项[77] - 公司获得发明专利授权6项，获得外观专利授权9项，申请发明专利12项，申请外观设计专利7项，取得商标25项[78] - 公司及子公司共拥有57项专利，其中授权发明专利28项，授权外观设计专利29项[77] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，目前有董事九名，其中独立董事三名[125] - 公司监事会目前由五名监事组成，其中职工代表监事两名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求[126] - 公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》要求加强信息披露事务管理，确保信息真实、准确、及时、完整[126]

财务表现 - 2023年第一季度，盘龙药业营业收入为2.26亿元，同比增长13.48%[4] - 盘龙药业归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元，同比增长7.37%[4] - 盘龙药业经营活动产生的现金流量净额为152.27万元，同比下降96.14%[4] - 盘龙药业总资产为19.14亿元，较上年末下降0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.84亿元，同比增长27.41%[4] - 陕西盘龙药业集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为225,625,209.86元，较上期增长13.5%[16] - 陕西盘龙药业集团股份有限公司2023年第一季度营业总成本为200,170,026.24元，较上期增长15.7%[16] - 陕西盘龙药业集团股份有限公司2023年第一季度净利润为21,812,305.64元，较上期增长7.4%[17] 资金流向 - 盘龙药业现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为152.27万元，同比下降96.14%；投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比下降8.14%；筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比下降102.93%[8] - 公司2023年第一季度末，流动资产合计为1,460,680,861.61元，其中货币资金为796,263,057.99元，应收账款为460,578,034.96元，存货为96,221,666.87元[15] - 公司2023年第一季度末，非流动资产合计为453,583,706.42元，其中固定资产为343,825,347.83元，无形资产为54,540,497.24元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为247,837,903.38，与去年同期持平[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为246,315,243.55，较去年同期增加了37,901,013.45[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-17,997,597.51，较去年同期改善了1,595,607.99[20] 融资与投资 - 公司于2022年3月3日公开发行了2,760,000张可转换公司债券，发行总额为人民币276,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币271,984,367.92元[10] - "盘龙转债"于2023年3月1日触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回未转股的"盘龙转债"，赎回共计支付4,976,787.15元[11] - 公司于2023年2月27日通过了向特定对象发行A股股票的议案，待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[13]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-065 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》。 为便于广大投资者深入了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一） 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢晓林先生，董事、 副总经理兼董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生，独立董事任海云女士， 独立董事焦磊鹏先生，中泰 ...