业绩总结 - 公司2023年度母公司净利润108,369,522.62元，可供股东分配利润535,097,489.07元[1] 利润分配 - 以289,522,256股为基数，每10股派0.15元现金股利，共4,342,833.84元[2] 决策进展 - 董事会通过2023年度利润分配预案，监事会同意提交股东大会[5][6] - 利润分配预案需股东大会审议，结果不确定[7]

新策略 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 授信形式及用途含流动资金贷款等综合业务[2] - 具体合作金融机构包括工商银行高邮支行等[3] - 董事会提请授权董事长、总经理办理信贷事宜[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "" 关于江苏传艺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0115 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏传艺科技股份有限 公司(以下简称传艺科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]215Z0043 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

业绩总结 - 2023年营业收入17.74亿元，较2022年减少11.27%[4][12] - 2023年归属上市公司股东净利润4174.59万元，较2022年减少63.68%[4] - 2023年经营活动现金流量净额2.55亿元，较2022年减少42.89%[4] 财务数据变化 - 2023年末货币资金5.90亿元，较期初增加105.47%[5] - 2023年末交易性金融资产3283.19万元，较期初减少88.45%[5] - 2023年末固定资产17.13亿元，较期初增加133.66%[5] 未来展望 - 以2023年度经营业绩为基础编制2024年度财务预算[17] - 力争在2024年实现营业收入大幅度增长[20] - 将通过全面预算管理等措施确保2024年预算完成[21]

会议出席情况 - 2023年参加9次董事会议和2次股东大会，无缺席[5] - 2023年出席审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次[6] 公司决策事项 - 2023年3月28日同意注销部分股票期权[11] - 2023年3 - 4月同意续聘容诚为2023年审计机构[14] - 2023年3月28日聘任杨锦刚为财务总监等[15] - 2023年12月提名董事候选人并通过审议[15] 公司治理结构 - 2023年独立董事推动完善治理结构[17] - 2024年独立董事将继续履行义务[17] 报告相关 - 报告期内编制并披露5份报告[13] - 报告日期为2024年3月28日[19]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年度报告于2024年3月30日披露[1] - 2024年4月11日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与业绩说明会[1] - 可在2024年4月10日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 出席人员与问题解答 - 董事长邹伟民等5人出席业绩说明会[1] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-008 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集 资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含 税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-016 江苏传艺科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"传艺科 技"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及其子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理相关事项具体如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情 况 （一）投资目的及投资额度 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响 公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元自有 资金进行现金管理，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有 ...

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6][12][13] - 截至该日未发现非财务报告内控重大缺陷[12][13] - 内控评价基准日为2023年12月31日[10] 内控体系建设 - 按风险导向确定评价范围，涵盖主要经营管理方面[14] - 建立“三会一层”结构及多项内控相关制度[15][18][20][21][23][24] 缺陷定量标准 - 财务报告内控按利润总额等潜在错报划分缺陷等级[31] - 非财务报告内控按直接损失余额划分缺陷等级[33] 缺陷情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 无影响投资决策的其他内控信息[37]

江苏传艺科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营笔记本电脑触控模组、 键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品的生产与销售，随着公司业务 不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率 波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括 远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。公 司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及期限 公 ...