股东会时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议时间为9月19日下午1:30[3] - 网络投票时间为9月19日[3] - 股权登记日为2024年9月12日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东326人，代表股份151,488,400股，占比52.3236％[9] - 《关于独立董事津贴的议案》同意151,068,350股，占比99.7227％[12] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意151,283,100股，占比99.8645％[14] 决议效力 - 江苏世纪同仁律师事务所认为本次股东会决议合法、有效[16]

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为888,223,029.44元，同比增长11.73%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为32,854,741.11元，同比下降19.00%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,908,028.15元，同比下降33.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为29,749,962.64元，同比下降76.28%[12] 资产负债情况 - 总资产为4,144,470,264.47元，较上年度末下降2.42%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,114,588,607.43元，较上年度末增长1.37%[12] - 固定资产占总资产比例增加3.30%，主要系钠电项目投资转固增加所致[34] - 长期借款占总资产比例增加1.82%，主要系借款增加所致[34] - 交易性金融资产占总资产比例增加0.61%，主要系购买理财产品增加所致[34] 主营业务情况 - 公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务，包括笔记本/台式机电脑键盘、平板电脑外接键盘、触控模组和鼠标等[18] - 公司还从事柔性线路板的设计、研发、制造和销售业务，为客户提供全方位FPC产品及服务[19] - 公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，包括圆柱形和方形钠离子电池[20] - 公司在输入设备领域是行业知名的键盘、鼠标和触控模组生产商，部分产品在细化市场领域排名第一[18] - 公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，主要大型客户包括Thinkpad、Lenovo、华为等[18] 研发及技术优势 - 公司具有雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力和优质的客户资源[21][22] - 公司在FPC技术研发方面持续加大投入，在新材料、新产品、新制程等方面全力聚焦电子行业前沿技术[23] - 公司在钠离子电池领域采取产品一体化发展战略，具有技术及产品参数性能优势[24][25] - 公司已组建了在钠离子电池等二次电池方面具有多年丰富研发、生产和管理实践经验的项目团队[25] 成本及费用情况 - 营业成本同比增长12.09%[27] - 管理费用同比增长26.72%[27] - 研发投入同比增长21.63%[27] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.28%[27] 产品结构及市场情况 - 笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）营业收入同比下降9.05%[29] - 内销营业收入同比增长36.15%，外销营业收入同比下降1.17%[30] 衍生品投资情况 - 公司报告期内进行了远期结售汇和外汇掉期等衍生品投资,投资金额占公司净资产比例为20.98%[45] - 公司衍生品投资以套期保值为目的,报告期内产生损失217.38万元,但整体收益为正数[45] - 公司已制定相关管理制度,采取多项措施控制衍生品投资风险[46] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行募集资金总额为59,999.99万元，募集资金净额为58,790.28万元[50] - 截至2024年6月30日,公司已累计使用募集资金57,516.92万元,尚未使用的募集资金总额为2,488.39万元[50] - 公司将部分"年产18万平方米中高端印制电路板建设项目"的剩余募集资金变更用于投入"钠离子电池制造二期5.5GWh项目"[52,53] 环境保护情况 - 公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位[71] - 公司严格遵守相关环保法律法规，取得了排污许可证和排污登记回执[72,73] - 公司排放的主要污染物包括颗粒物、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、甲醛、氰化氢、挥发性有机物、锡及其化合物等，并严格执行相关排放标准[74,75] - 公司采取了多种污染治理措施，包括废气处理、废水处理、固废处理等，确保各类污染物稳定达标排放[76] - 公司建立了健全的突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，提升应对能力[76] - 公司及重点排污子公司共计投入377.41万元环保相关费用，并按时足额缴纳环境保护税[76] 其他重要事项 - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[56,57,58] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为20亿元，实际发生额为9,250万元[9] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为20亿元，实际担保余额合计为18,500万元[9] - 公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将部分股票质押给东吴证券股份有限公司[104] - 公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将部分股票质押给南京证券股份有限公司[104] - 公司控股股东、实际控制人邹伟民先生办理了部分股票的补充质押[104]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议8月20日发通知，8月30日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6][8] 报告刊载 - 2024年半年度报告8月30日刊载于巨潮资讯网[4] - 2024年半年度报告摘要8月30日刊载于指定报刊及巨潮资讯网[4] - 专项报告详见巨潮资讯网及指定报刊[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行3685.5036万股新股，募集资金总额59999.9986万元，2020年8月实际到账58790.2768万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目36039.1782万元，未使用7077.9546万元[2] - 2024年1 - 6月投入募投项目4611.6814万元，截至6月30日累计投入40650.8596万元，未使用2488.3949万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金在江苏银行高邮支行三账户余额合计2488.3949万元[6] - 截至2024年6月30日，计入专户利息收入726.6089万元，理财产品收益369.0723万元，扣除手续费0.7467万元[6][7] - 截至2024年6月30日，实际投入相关项目募集资金57516.9183万元[8] - 累计变更用途募集资金总额17500万元，比例29.77%[13] 项目进展 - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目累计投入25023.0460万元，进度101.95%，本年度效益866.7549万元[13] - 补充流动资金项目累计投入16866.0587万元，进度100.72%[13] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目累计投入15627.8136万元，进度89.30%[13] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目达预定可使用状态时间由2024年5月调至2025年6月[14] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目SMT工序实施地点由一厂改二厂[14] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目1.75亿募集资金变更用于钠离子电池制造二期5.5GWh项目[14] 理财情况 - 2020年同意用不超1亿元闲置募集资金买保本型理财产品[14] - 2020年同意用不超1.5亿元自有资金买稳健型、低风险、高流动性理财产品或结构性存款[14] - 2020年增加不超4亿元募集资金委托理财，闲置募集资金买理财产品额度变5亿元[14] - 2020年增加不超3.5亿元自有资金委托理财，闲置自有资金买理财产品额度变5亿元[14] - 截至2020年12月31日，闲置募集资金买理财产品余额为0元[14] - 截至2020年12月31日，购买大额定期存单余额为0元[14] - 2021年4月29日，同意用不超5亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金买理财产品[15] - 截至2021年12月31日，闲置募集资金买理财产品余额1674.0198万元，1448.8716万元转“E周存”自动转存[15] - 2022年3月17日，同意用不超2亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金现金管理[15] - 截至2022年12月31日，用闲置募集资金1.75亿元买江苏银行高邮支行结构性存款[15] - 2023年3月28日，同意用不超1.5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理[15] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买理财产品和大额定期存单余额均为0元[15] - 2024年1 - 6月闲置募集资金现金管理收益为0万元[15] 资金用途 - 尚未使用的募集资金用于中高端印制电路板建设项目支付设备尾款及投入“钠离子电池制造二期18.5GWh项目”[15]

会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年8月30日召开，9名董事全出席[3] - 董事会拟定于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东会[16] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要同日刊载，表决全票通过[4][5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定网站，表决全票通过[6][7] 制度相关 - 《舆情管理制度》详见指定网站，表决全票通过[8] - 《江苏传艺科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见指定网站，表决全票通过[12] 其他事项 - 拟定独立董事年度津贴每人每年8万元，待股东会审议[9] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待股东会审议[13][15]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券部采集舆情信息，涵盖各类载体[4] 信息处理 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[5] - 知悉舆情快速报告负责人和董秘[6] - 财经媒体报道影响股票时自查并上报[7] 沟通披露 - 加强与投资者沟通，畅通渠道[7] - 结合法规做好信息披露和危机恢复管理[7][8] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分并追责[10]

关联资金往来 - 传艺香港贸易2024年初余额2276.04万元，半年度还2.42万元，6月30日余额2273.62万元[4] - 苏州达仁祥电子年初余额506.43万元，半年度还0.64万元，6月30日余额505.79万元[4] - 江苏智纬电子年初余额83155.22万元，半年度累计发生29371.00万元，利息794.80万元，还22291.09万元，6月30日余额91029.93万元[4] - 江苏传艺钠电年初余额3.20万元，半年度累计发生2.40万元，6月30日余额5.60万元[4] - 江苏胜帆电子年初余额7443.73万元，半年度还1133.05万元，6月30日余额6310.68万元[4] - 重庆传艺科技年初与6月30日余额均为100.00万元[4] - 江苏传艺钠离子电池研究院年初余额100.00万元，半年度累计发生15.00万元，6月30日余额115.00万元[4] - 2024年半年度其他关联资金往来年初余额93584.62万元，累计发生29388.40万元，利息794.80万元，偿还23427.20万元，6月30日余额100340.62万元[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度财务审计机构，待股东会审议[2] - 2024年8月30日董事会通过续聘议案[16] 审计机构情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人[3] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[5] 审计费用 - 2023年审计费用100万元，2024年依多因素确定[13] 审计机构合规 - 容诚近三年受监管措施13次、自律措施5次、处分1次[8]

股价情况 - 传艺科技股票2024年8月23 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超20.48%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 报告安排 - 定于2024年8月31日在巨潮资讯网披露《2024年半年度报告》[7]

股份质押 - 邹伟民本次补充质押500万股，占其所持3.48%，占总股本1.73%[1] - 办理后邹伟民质押3230万股，占其所持22.46%，占总股本11.16%[2] - 合计办理后质押3230万股，占合计所持21.20%，占总股本11.16%[3] 股东持股 - 邹伟民持股1.43835亿股，比例49.68%[2] - 一致行动人陈敏持股314.5万股，比例1.09%，未质押[2] - 一致行动人宁波格通持股534.65万股，比例1.85%，未质押[2] - 合计持股1.523265亿股，比例52.61%[3] 其他情况 - 邹伟民本次质押不涉及新增融资，无平仓风险[4] - 截至披露日，邹伟民无侵害公司利益情形[4]