非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "" 关于江苏传艺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0115 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏传艺科技股份有限 公司(以下简称传艺科技公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2024]215Z0043 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-016 江苏传艺科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"传艺科 技"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及其子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理相关事项具体如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情 况 （一）投资目的及投资额度 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响 公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿元自有 资金进行现金管理，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资品种及安全性 在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0118 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏传艺科技股份有限公司 (以下简称"传艺科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是传艺 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行可能 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行可能 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0118 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚审字|2024]215Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-108 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0043 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏传艺科技股份有限公司(以下简 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-011 江苏传艺科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召 开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了公司 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，现将情况公告如下： 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-011 持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规的 规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报规划，本次利润分配方案符 合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 一、2023 年度利润分配预案情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见 《审计报告》（容诚审 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年3月28日[2]

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 余新平 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人余新平， 1957 年 8 月出生，本科学历， 副教授，中国资深注册会计 师。1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大 学（原南京粮食经济学院） 会计学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天 信咨询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执 行董事；2003 年至今，担任南京天启会 ...

江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度财务决算报告 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚 审字[2024]215Z0043 号），容诚会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、 2023 年度主要会计数据和财务指标 4、报告期末应收款项融资较期初增加 100.00%，主要系应收票据重分类至应收 款项融资所致； 5、报告期末预付款项较期初增加 36.82%，主要系预付款项增加所致； 单位：人民币元 项 目 2023 年末 2022 年末 本年末比 上年末增 减 金额 占总资 产比重 金额 占总资 产比重 货币资金 589,524,094.91 13.88% 286,918,760.97 8.01% 105.47% 交易性金融资产 32,831,939.18 0.77% 284,2 ...

（问题征集专题页面二维码） 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-012 江苏传艺科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告已经于 2024 年 3 月 30 日披露，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（ http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨 锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生、保荐代表人吴昺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-015 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 04 月 23 日下午 13:30 召开 公司 2023 年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 04 月 23 日； ...