第一章 总则 第一条 为了促进青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）等法律、行 政法规、规章、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 独立董事工作细则 独立董事应当独立履 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 章 程 山东 青岛 二零二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，参照《上市公司章程指引（2025 年修订》（以下简称"《章程指引》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下 简称"《规范运作指引》"）制定本章程。 第二条 公司依据《公司法》及有关法律法规的规定，由原青岛伟隆阀门有限公司全 体股东共同作为发起人，以青岛伟隆阀门有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式 共同设立。公司统一社会信用代码为：91370200614257783M。 第三条 公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战略 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《青岛伟 隆阀门股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定和要求,结合公 司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金应当专款专用，公司建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露的要求。 第六 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《青岛伟隆阀门股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛伟隆阀门 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第一章 总 则 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关联交易管理制度 二 0 二五年八月 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）关联 交易管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关 联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限 内履行审批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原 ...

二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和深圳证券交易 所（以下称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由6名董事组成。 第五条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核相关委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 ...