青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。战略 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《青岛伟隆阀门 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第一章 总 则 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关联交易管理制度 二 0 二五年八月 1 青岛伟隆阀门股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）关联 交易管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关 联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限 内履行审批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原 ...

二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步健全青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和深圳证券交易 所（以下称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由6名董事组成。 第五条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核相关委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 ...

投资者关系管理制度 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第五条 公司开展投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他 相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 公司如在投资者关系活动中出现未公开重大信息被泄露的，应当立即通过指 定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第六条 投资者关系管理的目的： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 ...

定期报告披露 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内编制完成并披露[15] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] 重大信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件需立即披露临时报告[18] - 公司控股子公司发生重大事件可能影响公司证券价格时，公司应履行信息披露义务[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需告知公司[22] 信息披露管理 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事等应对其真实性等签署书面确认意见[17] - 董事等获悉重大信息应在24小时内报告董事长和董事会秘书[28] - 公司各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告重大信息[28] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[32] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门[32] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[32] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况[33] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度[35] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大信息[35] 资料保管与申报 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[38] - 公司董事和高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种后，应在2个交易日内申报并公告[46] - 公司董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息并办理网上申报[50] 违规处理 - 公司董事和高级管理人员违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[47] - 公司董事等人员在定期报告公告前30日内等期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[47] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予批评、警告、解除职务等处分并要求赔偿[52] - 各部门、下属公司信息披露问题致损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[52] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[53] 其他规定 - 公司应按规定编制招股说明书、募集说明书、上市公告书等文件并披露[9] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[40] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[43] - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[44] - 公司董事会秘书收到监管文件应第一时间向董事长报告[51] - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[55] - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[56] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[57] - 持有公司股份5%以上的股东、实际控制人信息披露参照本制度[58] - 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订[59] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[60] - 本制度于2025年8月19日由青岛伟隆阀门股份有限公司董事会发布[61]

子公司定义 - 控股子公司指持股超50%或有实质控制权的子公司[5] - 参股子公司指持股不超50%且无控制性影响的子公司[5] 会议管理 - 子公司重大会议通知需提前5个工作日报董事会秘书[8] - 子公司决议及记录应在1个工作日内抄送董事会办公室[8] 计划与考核 - 控股子公司制定下年度计划报公司审议并经股东会通过后执行[11] - 控股子公司编报计划执行情况，公司部门汇总分析考核[11] - 控股子公司董事长为经营目标责任人，签业绩考核责任书[11] - 控股子公司经营班子人员按公司制度年度考核[19] 人员管理 - 控股子公司财务负责人由子公司任命管理[16] - 公司通过股东会推选子公司人员，人选由人力推荐审议确定[18] 安全与信息 - 控股子公司签安全生产责任书，公司年底检查考核[22] - 公司信息披露制度适用于子公司，董事会办公室为联系部门[24] - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人[24] 审计与报告 - 公司内部审计制度适用于子公司，内审部负责审计[25] - 子公司需对重大事项及时报告[24] 激励与处分 - 子公司应建立经营激励约束机制[28] - 公司奖励有突出贡献子公司和个人[28] - 不称职委派人员将被建议处分或解聘[28] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施[30]

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以 下称" ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 《公司章程》修正案 青岛伟隆阀门股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程 指引》等法律、法规已进行修订并颁布实施，根据相关要求以及可转债转股情况 现对《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》进行了相应修订，修订情况如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 通篇：股东大会 | 通篇：股东会 | | | 第一条为维护青岛伟隆阀门股份有限 | 第一条为维护青岛伟隆阀门股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | ...