| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 关于"新天转债"转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128091 债券简称：新天转债 调整前转股价格：人民币 8.11 元/股 调整后转股价格：人民币 8.15 元/股 转股价格调整的生效时间：2024 年 6 月 12 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的有关规定 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"新天药业"）于 2019 年 12 月 30 日公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，根据《贵阳新天药业股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定，新天药业在本次发行之后，若公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 2,131,469 股，占回购注销前公司总股 本的比例为 0.9206%，共涉及 50 名激励对象，其中首次授予激励对象的回购价 格为 4.22 元/股，预留授予激励对象的回购价格为 4.38 元/股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次限制性股票回 购事宜已于 2024 年 6 月 11 日办理完成。公司总股本由 231,541,147 股减少至 229,409,678 股。 1、2021 年 4 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六 届监事会第十九次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0045 号 贵阳新天药业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"新 天转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"新天转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 程春曙 二〇二四年六月七日 东方金诚债跟踪评字【2024】0045 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分 履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原 则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评 级对象和第三方组织或个人 ...

评级情况 - 公司委托东方金诚对主体和2019年新天转债跟踪评级[2] - 2024年6月7日东方金诚出具报告[2] - 维持主体信用等级、评级展望和新天转债信用等级为A+、稳定、A+[2] - 前次和本次债券、主体评级均为A+，前次评级展望为稳定[5]

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日披 露的《贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简 称"本次交易预案"）的"重大风险提示"章节中，详细披露了本次交易可能存 在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案做出实质 性变更的相关事项，本次交易的有关工作正在持续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份的方式购买董大伦、董竹、海南乾耀等 88 名上海汇伦 医药股份有限公司（以下简称"汇伦医药"或"标的公司"）股东持有的汇伦医 药 85.12%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资 ...

新产品和新技术研发 - 公司收到宁泌泰胶囊《药物临床试验批准通知书》[3] - 宁泌泰胶囊将开展“用于慢性非细菌性前列腺炎”临床试验[3] - 公司拟根据通知书开展试验，规范其临床使用[5] 其他 - 变更宁泌泰胶囊用法用量短期内对业绩无重大影响[6] - 临床试验进度和结果具有不确定性[7] - 公告于2024年5月31日发布[8]

公司战略与定位 - 新天药业在"现代中药"专业领域沉淀近30年，主打品种已具备深厚的临床市场基础[1] - 拟并购汇伦医药后将形成"中药-化药"双品类的产业格局[1] - 通过中药产业与化药产业的相互促进实现新的业务突破，打造医药企业新质生产力[2] 创新研发能力 - 新天药业已经形成较为完善的"现代中药"创新研发体系[1] - 汇伦医药的化药创新研发体系在行业内具备一定的领先地位[1] - 双方将携手借鉴小分子化药研发的思路、技术与手段，提升中药研发水平[1] 产品与市场 - 西维来司他钠是汇伦医药的市场规模化第一主力产品，在呼吸重症领域取得突破性增长[4] - 汇伦医药正在优化市场策略，形成专业化、精细化的渠道管理和成熟的营销网络[4] - 未来将进一步丰富西维来司他钠的产品剂型和适应症[4] 协同效应 - 行业协同:整合优质资源,实现各业务板块资源共享、协同发展[4] - 创新协同:增强医药研发能力的叠加效应,为中药新药研发提供支持[4] - 产品与市场协同:为公司打开小分子化学药市场,丰富产品矩阵[4] - 资本协同:提升公司综合发展能力与抗风险能力,增强资本实力[4] 发展前景 - 汇伦医药是国内具备强大基础研发体系、研发能力的研发型生物医药创新企业[5] - 汇伦医药的主要产品管线均具备较大的市场前景,目前仍处于业绩爬坡期[5] - 新天药业对汇伦医药的并购重组充满信心,有决心并保持期待[5]

答：公司深耕中药行业近三十年，目前已形成"二三四"的研发布局暨 两省市（贵州省、上海市）、三基地（贵阳新天药业股份有限公司、上海硕方 医药科技有限公司、上海海天医药科技开发有限公司）、四模块（中药新药创 新研究、中药新药药学研究、中药新药产业转化及技术改进、中药新药上市 后临床评价）。 中国医药产业发展已经达到了一个新的发展周期，需要在"现代医药" 或者"现代中药"制药逻辑下，只有具备创新思维、现代企业治理及市场化 逻辑，才能实现可持续发展。技术创新是企业第一生产力，持续加大研发， 是医药行业持续发展的生命线。国家目前推动的"新质生产力"发展理念， 对医药企业来说，就是要坚持创新能力的"长期主义"制药逻辑。没有研发 投入就没有创新，就没有未来。 现代企业的发展，体系建设与人才队伍建设，是企业长期发展的护城 河，特别是医药企业，培育高质量的人才队伍，建立一个稳定、持续可再生 的研发团队，需要科学的管理系统与人才队伍的高投入，公司的研发体系已 经相对成熟，包含了从药物溯源、基础理论研究、技术壁垒攻克、质量控 制、临床医学及上市后再研究等全产业链闭环的研发系统与管理系统。 公司重视中药行业未来发展，严格按照"生产一 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日披 露的《贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简 称"本次交易预案"）的"重大风险提示"章节中，详细披露了本次交易可能存 在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案做出实质 性变更的相关事项，本次交易的有关工作正在持续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份的方式购买董大伦、董竹、海南乾耀等 88 名上海汇伦 医药股份有限公司（以下简称"汇伦医药"或"标的公司"）股东持有的汇伦医 药 ...

贵阳新天药业股份有限公司 关于继续回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月4日召开第七 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，决议启 动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第一款 第（四）项规定的"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购股份方案。同意 公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份 的价格不超过人民币12.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方 案之日起不超过3个月。 2024 年 2 月 6 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于增加回购公司股份资金总额的议案》，决议在原定回购额度基础上增加回购股 份资金总额，将回购资金总额由"不低于 3,000 万元（含）且不超过 5,000 万元 （含）"调整为"不低于 5000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含） ...