会议出席情况 - 2024年张捷董事会会议应出席13次，全亲自出席[9] - 2024年张捷股东大会会议应出席3次，全亲自出席[9] - 2024年张捷各委员会出席率均达100%[7] 议案审核意见 - 2024年张捷对多项议案审核意见为同意[8][10] 任职情况 - 张捷2018 - 2024年任江苏力星独立董事[2] - 张捷2024年5月至今任锐奇控股独立董事[2]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力[4] - 舆情分重大和一般两类[4] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[9] - 证券部负责舆情信息采集[8][10] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长决策[13] 重大舆情控制 - 控制传播范围有调查、沟通等措施[13][14] - 处置后评估总结改进制度[14] 责任与生效 - 违规造成损失人员将被处分[16] - 制度由董事会制定，审议通过生效[19]

市场数据 - 全球冻干粉市场规模已达35亿美元，预计2025年增至56.1亿美元[2] - 中国冻干粉针剂市场2024年规模预计达600亿元，年复合增长率超15%[2] - 中国冻干粉针剂市场份额占全球的45.3%[2] 项目情况 - 公司拟投资不超2.5亿元建设化药制剂产线[1] - 新建生产厂房约1.41万平方米，装修或改造配套厂房约0.80万平方米[3] - 项目前期4个月，建设期26个月[3] - 所得税前、税后投资回收期分别为4.94年和7.36年（不含建设期）[4] - 建成后预计带来营收与利润贡献[4] - 资金来源为自有资金和银行贷款，预计增加开支[6] - 项目存在产能利用不充分等风险[7]

会计政策变更 - 2023年10月25日财政部发布《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》[2] - 2025年4月11日公司审议通过会计政策变更议案[8] - 变更对公司财务等无重大实质性影响[7][9] 备查文件 - 包含第七届董事会等三次会议决议[15]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.58亿元，较去年同期下降10.11%[2] - 2024年公司实现净利润5232.29万元，较去年同期下降35.30%[2] - 截至2024年末，公司总资产19.51亿元，所有者权益合计11.95亿元[2] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成[2] - 2024年公司董事会共召开13次会议[3] - 报告期内公司董事会召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[8] - 报告期内战略委员会和审计委员会各召开4次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议[10][11][13][14] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的完整治理架构[22] 重大事项 - 2024年1月25日审议《关于不提前赎回"新天转债"的议案》[3] - 2024年1月31日审议《关于增加回购公司股份资金总额的议案》[3] - 2024年2月4日审议《关于继续回购公司股份的议案》[4] - 2024年2月6日审议多项发行股份购买资产暨关联交易相关议案[4] - 2024年7月26日审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的议案》[6] - 2024年6月完成第三个解除限售期对应部分限制性股票回购注销，激励计划实施完毕[19] - 2024年7月终止筹划发行股份购买资产暨重大资产重组事项[20] - 2024年11月13日决定提前赎回“新天转债”，12月16日起摘牌[21] - 报告期内执行两轮股份回购计划，使用约1.14亿元回购1282.32万股，占总股本超5%[21] - 2024年10月注销部分已回购股份[21] 未来展望 - 2025年董事会聚焦经营根本，以研发驱动推动产业升级[23] - 2025年董事会提升主营业务体量与规模化发展力[23] - 2025年董事会多层次修订制度规范，提升治理效能[24] - 2025年董事会秉承负责原则，推进经营工作，为股东创造价值[24] 其他 - 公司自2018年起落实中药产业发展战略纲要[23] - 公司进一步加大中药创新研发力度，完善拓展产品矩阵[23] - 公司科学构建市值管理体系，提升投资价值[24] - 2024年度公司共发布各类公告信息180余条[17] - 互动易回复提问40余条，接待机构数百家次，发布投资者关系活动记录表7份[18] - 2021 - 2023年为限制性股票激励计划考核期，2023年度未达业绩目标，对应限制性股票不得解除限售[19]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 监管情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业受行政监管措施1次[5] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次（21次不在本所）、自律监管措施6次（均不在本所）[5] 业务合作 - 2024年4月10日公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年[8][9] 会议与报告 - 2025年4月11日公司第七届审计委员会第十二次会议审议通过多项2024年相关报告议案[12] - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[10]

公司治理 - 第七届董事会、监事会任期2025年5月8日届满[1] - 拟修订章程等制度后换届选举[1] - 完成前第七届董监事会继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 将尽快推进工作并及时披露信息[1]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，自2017年上市后每年现金分红[1] 利润分配条件 - 利润分配需满足可分配利润为正等条件[6] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 其他规定 - 最近3年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[9] - 股东大会决议后2个月内实施利润分配[10] - 调整政策需董事会拟定，股东大会2/3以上表决权通过[12][13] - “重大投资计划”等指未来一年超1亿元[9] - 原则上每年不低于一次现金分红，董事会可提议中期分配[7]

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-018 贵阳新天药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固 定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资 产减值损失 456.73 万元、核销资产 1,207.59 万元。 本次计提资产减值准备、核销资产计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的具体说明 1、存货计提减值准备及核 ...

业绩总结 - 公司2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.24%[7] - 纳入评价范围单位营收占比99.60%[7] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11][12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内控结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19][20]