监事会情况 - 公司第七届监事会共3人[2] - 2024年度召开监事会会议9次[2] - 后续拟不再设监事会，职能由审计委员会行使[14] 重大交易 - 2024年2月拟发行股份购买汇伦医药85.12%股权[8] - 2024年7月终止发行股份购买资产暨关联交易事项[8] 报告审议 - 2024年4月10日审议2023年度监事会工作报告等议案[3] - 2024年4月25日审议2024年第一季度报告议案[4] - 2024年8月27日审议2024年半年度报告及其摘要议案[4] - 2024年10月25日审议2024年第三季度报告议案[4] - 2024年11月29日审议2024年中期利润分配预案议案[4] 合规情况 - 审计机构出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》[7] - 报告期内未发生违规情形，无被处罚或公开处分情况[10] - 信息披露合法合规，董监高无违规买卖股票情况[11] - 未发现利用内幕信息买卖股票情况[12] 激励计划 - 因2023年度公司层面业绩未达标，2024年6月完成2021年限制性股票激励计划股票回购注销[13] 过渡安排 - 明确审计委员会承接职责，做好职责移交[15] - 建立过渡期联合监督工作机制[15] - 过渡期内监事会继续履行职责[15]

独立董事情况 - 公司第七届董事会有3位独立董事[1] - 2024年独立董事保持高度独立性[2] - 三位独董在重大资产重组中提供专业意见[3] 报告信息 - 报告于2025年4月23日发布[4]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生额159.79万元，预计金额553.00万元，差异71.10%[7][26] - 2024年接受臣功商业水/电/物业费实际发生额10.89万元，占比0.57%，与预计差异-1.00%[4] - 2024年接受锦竺科技软件开发实际发生额95.50万元，占比26.93%，与预计差异-68.17%[4] - 2024年接受汇伦医药技术服务实际发生额53.84万元，占比4.47%，与预计差异34.60%[4] 未来展望 - 2025年度预计水、电和物业管理日常关联交易金额约25万元[2] - 2025年接受锦竺科技软件开发、营销服务预计金额400万元[5] - 2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展，遵循市场化原则[26] 关联方信息 - 臣功商业注册资本50万元，经营稳定有履约能力[8][10] - 锦竺科技注册资本4754.75万元，经营稳定有履约能力[11][13] - 汇伦医药注册资本39517.973万元，为关联法人[15][16] - 优医健康注册资本280万元，是关联法人[18][20] 审批情况 - 独立董事同意2024年度执行情况及2025年度预计议案[27] - 监事会认为关联交易符合公司和股东利益，同意相关事项[28]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午15:30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月19日[4] - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 会议地点在上海市徐汇区东安路562号22楼[9] 会议审议 - 会议审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[10][12] - 审议议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过，对中小投资者表决单独计票[13] 登记与投票代码 - 现场登记时间为2025年5月19日13:30 - 15:00，信函登记须在2025年5月19日上午9:00前送至公司[15] - 网络投票代码为362873，简称新天投票[24] 提案相关 - 对总议案及提案1 - 6均表示同意[30] - 提案7为2025年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案且表示同意[31]

会议情况 - 第七届监事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][5][7][9][12][13][16] - 《关于2025年一季度报告的议案》表决全票通过[23] - 《关于投资建设化药制剂产线的议案》表决全票通过[24]

内部控制评价 - 公司董事会对2024年度内控自评并出具报告[1] - 监事会调查评估后审阅报告，对报告无异议[1][2] - 内控体系对经营各环节起风险防范控制作用[1] - 自评报告全面真实客观反映制度建设及运行情况[1] 合规情况 - 报告期内公司及相关人员无被监管机构处罚情形[1] 报告信息 - 监事会发表意见时间为2025年4月23日[3]

业绩与分配 - 2024年使用3840.83万元回购注销部分股份及941.19万元中期分红[13] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[13] 融资与投资 - 2025年拟向金融机构申请最高融资额度不超8.5亿元用于补充流动资金等[20] - 拟在贵阳投资不超2.5亿元建设化药制剂产线[22] 制度建设 - 拟制定《舆情管理制度》规范舆情管理[23] - 拟将舆情风险纳入风险管理范畴并修改《风险管理制度》[24] - 拟修改《来访接待工作管理办法》并更名[27] 会议与表决 - 第七届董事会第三十次会议应到9名董事，实到9名并表决[1] - 各议案表决结果多为同意9票，反对0票，弃权0票[20][22][23][25][28][29] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[29]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润52,322,877.14元[3] - 2024年度合并报表可分配利润44,408,762.25元，累计563,396,301.30元[4] - 2024年度母公司净利润79,141,148.92元，可分配利润71,227,034.03元，累计594,265,492.42元[4] 股本与分红 - 截至2024年底剔除回购股份后总股本235,297,776股[4] - 2024年度利润分配预案每10股派0.6元，预计分红14,117,866.56元[5] - 2024年中期每10股派0.4元，共派发9,411,911.04元[5] 回购情况 - 2024年股份回购用资113,712,296.91元，注销对应38,408,327.94元[5] 综合比例 - 若预案通过，2024年分红回购总额占净利润262.30%[6] - 2022 - 2024年累计分红回购占近三年平均净利润122.93%[7] - 2024 - 2022年现金分红分别为23,529,777.60元、15,161,051.36元、23,178,445.80元[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0172元，同比下降74.44%，环比2023年一季报0.1082元大幅下滑 [1] - 每股净资产4.91元，同比增长14.19%，但低于2023年同期4.89元 [1] - 每股公积金1.16元，同比激增48.72%，反映资本结构调整 [1] - 营业收入1.93亿元，同比增长9.04%，但未恢复至2023年同期2.09亿元水平 [1] - 净利润0.04亿元，同比暴跌75%，净资产收益率0.35%同比下滑75.86个百分点 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股占比41.44%，较上期增加53.29万股 [1] - 上海新天智药生物技术有限公司为控股股东，持有32.57%股份且未减持 [2] - 新进股东马晟、博道远航混合A、蔡强合计持股1.29%，颜之华增持14.34万股至0.41% [2] - 王岗、方微、嵇方一退出前十大股东，原合计持股1.12% [2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.60元（含税），分配预案的股本基数235297776股，现金分红金额14117866.56元（含税），以其他方式现金分红金额38408327.94元，现金分红总额61938105.54元，占利润分配总额的比例100%[161] - 公司除已使用38408327.94元用于股份回购注销及9411911.04元用于中期现金分红外，拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[161] 年度财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为857,548,653.35元，较2023年的953,981,876.69元减少10.11%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为52,322,877.14元，较2023年的80,871,062.07元减少35.30%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,131,052.77元，较2023年的75,009,549.39元减少53.16%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,130,214.33元，较2023年的77,782,320.97元增加13.30%[18] - 2024年基本每股收益为0.2375元/股，较2023年的0.3489元/股减少31.93%[18] - 2024年稀释每股收益为0.2375元/股，较2023年的0.3307元/股减少28.18%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为5.02%，较2023年的7.01%减少1.99%[18] - 2024年末总资产为1,950,501,320.49元，较2023年末的1,911,798,773.73元增加2.02%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,194,715,847.70元，较2023年末的1,113,331,133.10元增加7.31%[18] - 2024年非经常性损益合计1719.18万元，2023年为586.15万元，2022年为1033.25万元[24] - 报告期公司实现营业收入8.58亿元，同比下降10.11%[65] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润0.52亿元，同比下降35.30%[65] - 2024年营业收入8.58亿元，较2023年的9.54亿元下降10.11%[68] - 2024年销售量3672.16万盒/瓶/袋，同比降8.38%；生产量3370.15万盒/瓶/袋，同比降16.82%；库存量343.38万盒/瓶/袋，同比降52.42%[71] - 2024年销售费用371,635,977.54元，同比减少15.06%；管理费用142,004,769.83元，同比减少6.25%；财务费用18,181,776.69元，同比增加51.44%[76] - 2024年研发人员数量160人，较2023年减少24.88%；研发投入金额59,617,390.37元，较2023年增加5.31%[79] - 2024年经营活动现金流入小计855,166,805.47元，同比减少18.13%；经营活动现金流出小计767,036,591.14元，同比减少20.66%；经营活动产生的现金流量净额88,130,214.33元，同比增加13.30%[80] - 2024年投资活动现金流入小计15,080,963.69元，同比增加201.24%；投资活动现金流出小计61,453,256.61元，同比减少39.58%；投资活动产生的现金流量净额 - 46,372,292.92元，同比增加52.04%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计680,000,000.00元，同比增加34.39%；筹资活动现金流出小计741,830,427.74元，同比增加65.03%；筹资活动产生的现金流量净额 - 61,830,427.74元，同比减少209.47%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 20,072,506.33元，同比减少153.43%[80] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量占本年度净利润的168.44%[81] - 2024年公允价值变动损益24,344.64元，占比0.04%；资产减值 - 3,193,822.42元，占比 - 5.26%；营业外收入112,957.39元，占比0.19%；营业外支出2,554,973.82元，占比4.21%；资产处置收益18,900,390.64元，占比31.11%[84] - 2024年末应收账款308,443,933.77元，占总资产比例15.81%，较年初增加3.97%；在建工程55,805,572.21元，占总资产比例2.86%，较年初增加1.10%；长期借款221,400,000.00元，占总资产比例11.35%，较年初增加8.63%[86] - 2024年末货币资金118,164,427.88元，占总资产比例6.06%，较年初减少1.17%；存货145,478,159.62元，占总资产比例7.46%，较年初减少2.18%；固定资产640,849,300.08元，占总资产比例32.86%，较年初减少1.60%[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为94,335.48元，本期公允价值变动损益为24,344.64元，期末数为118,680.12元[87] - 其他权益工具投资期初数为383,250,542.05元，计入权益的累计公允价值变动为28,795,157.95元，期末数为412,045,700.00元[88] - 其他非流动金融资产期初数为23,565.39元，其他变动为 - 963.69元，期末数为22,601.70元[88] - 应收款项融资期初数为10,181,301.46元，其他变动为 - 1,081,508.48元，期末数为9,099,792.98元[88] - 报告期投资额为61,453,256.61元，上年同期投资额为101,701,851.13元，变动幅度为 - 39.58%[90] 季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度1.77亿元、第二季度2.64亿元、第三季度2.19亿元、第四季度1.97亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1557.20万元、第二季度1476.75万元、第三季度3066.03万元、第四季度 - 867.69万元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度1471.52万元、第二季度1479.78万元、第三季度1275.22万元、第四季度 - 713.41万元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度2060.85万元、第二季度1185.94万元、第三季度2223.03万元、第四季度3343.20万元[22] 公司荣誉与排名 - 公司连续多年进入中国中药企业TOP100排行榜，2024年7月荣膺“2024中国中药研发实力50强”榜单，荣获第十三届财经峰会“2024行业影响力品牌”奖[33] - 2023年公司妇科用中成药医院端销售排名第二，药店端销售排名第八，综合排名第二[33] - 坤泰胶囊2023年在妇女更年期中成药医院端、零售端均排名第一，在品牌TOP10排行榜中位列前三[41] - 宁泌泰胶囊2023年在尿路感染中成药医院端排名第五、前列腺炎中成药医院端排名第七，荣获2023年中国民族医药协会科学技术进步奖一等奖[42] - 苦参凝胶2023年在妇科炎症外用中成药医院端排名第三、零售端排名第四[43] - 即瑞®夏枯草口服液2023年在同类产品医院端、零售端均排名第二[44] 公司产品与业务格局 - 公司主打品种和颜®坤泰胶囊等多个产品为国内独家和国家医保目录品种，已实现单品过亿市场规模[33] - 公司已基本形成“中成药 - 中药配方颗粒 - 古代经典名方”的产业格局[32] - 公司拥有药品生产批件31个，其中国家医保目录品种10个、国家基本药物目录品种1个、非处方药（OTC）品种12个、独家品种12个[38] - 公司现有主导产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊等均为国内独家专利和国家医保目录品种，坤泰胶囊已纳入国家基本药物目录和医保甲类目录[56] - 公司中成药产品多为独家品种，覆盖妇科、泌尿等领域，产品布局合理[56] - 公司在研项目中中药配方颗粒已完成国标及新省标备案品种300余个[45] - 公司主要从事中成药产品研究、开发、生产与销售，涵盖多个疾病领域用药[36] - 公司已形成“二三四”的研发布局，组建全生命周期研发平台及立体式企业创新研发平台人才体系[34] - 公司已形成两省市（贵州省、上海市）、三基地、四模块的研发布局[46] - 公司组建了全生命周期研发平台及人才体系，协同外部优质研发机构，借力行业权威专家形成立体式创新研发平台体系和人才系统[46] - 公司建立覆盖中药全生命周期的研发平台，形成立体式产学研一体化研发格局[61] - 公司在研中药新药管线涵盖细菌性阴道病、宫颈炎、阴道炎等多种疾病领域[62] - 公司正在推进心脑血管疾病治疗药物开发，相关候选药物处于临床前研究阶段[63] 公司经营模式 - 公司物资采购由物资采购中心集中管理，根据生产经营需要储备库存物资并制定采购计划[48] - 采购设备需经董事会审批年度计划，总经理批准月度需求计划，通过招标等流程选定供应商[48] - 包装材料、常用大宗辅料年初签年度购销合同，每月下订单订货[48] - 主要原材料采购需确定年度、季度和月度计划，对供应商进行考评[48] - 公司生产采用“以销定产”方式，根据上年销售状况确定年总销售规模和生产计划[49] - 公司采用专业化市场推广和预算制管理的营销模式[51][53] - 公司建立了专业、稳定的职业化营销队伍[59] 公司业务发展规划 - 公司未来聚焦中医药优势病种，以女性健康、泌尿系统健康、慢性病为主攻领域[35] - 公司力争未来3 - 5年成为细分领域领导品牌[54] - 公司预计未来3 - 5年内整体业务发展将发生阶段性变化，产品结构及市场分布将进一步优化[101] - 公司将聚焦经营根本，以研发驱动推动产业升级，拓展与国内研发机构项目合作[101] - 公司自2018年起落实中药产业发展战略纲要，拓宽中药材业务渠道，提升主营业务体量与全产业链规模化发展力[102] - 妇科治疗领域，和颜坤泰胶囊辅助生殖方向全国多中心临床研究计划2025年完成十家中心启动并加速受试者入组，治疗围绝经期失眠的临床研究也将启动[102] - 妇科领域经典名方（3.1类中药新药）2025年完成生产验证及成品制剂稳定性研究，开展NDA申报前沟通交流，完成申报资料准备[103] - 泌尿系统治疗领域，“宁泌泰胶囊治疗慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征”多中心临床研究计划2025年启动受试者招募[103] - 1.1类中药新药2025年完成处方配比/剂量、药材/饮片质量标准、炮制/提取/制剂小试工艺（含各阶段质量标准）研究[103] - 肿瘤治疗领域计划近期完成2.3类改良型新药IND申请[104] 公司治理与制度 - 公司将统筹推进公司章程修订、取消监事会、董事会换届选举等工作，完善关键制度，提升治理效能[104] - 公司建立《内部控制制度》和内部审计制度，设专门内部审计部门监督重要事项[121] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东等相互独立，业务无同业竞争和显失公平关联交易[123] - 公司董事、监事和高管任职资格合规，聘任程序合法，高级管理人员和财务人员兼职符合规定[124] - 公司具有与生产经营有关的资产，权属清晰，关联交易受全过程监管，资产独立完整[125] - 公司建立完善的组织架构和决策 - 监督 - 执行体系，各机构独立运作[126][127] - 公司有健全独立财务核算体系，能独立决策财务，银行独立开户、独立纳税[128] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[122] - 报告期内公司治理情况符合监管要求，未收到问询函、未被采取行政监管措施、无整改事项[113] 公司人员变动与薪酬 - 因2023年度业绩未达标，公司需回购注销对应部分限制性股票，合计7246647股，原持有7888400股[131][132] - 2024年2月29日，副总经理周伟因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[132][133] - 2024年4月11日，副总经理陈珏蓉因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[132][133] - 截至报告期末，公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[134] - 董大伦自2005年5月至今任公司董事长、总经理[134] - 王金华自2022年5月至今任公司董事会副董事长[13