贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议通知已于2024年3月7日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急， 未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。会议于2024年3月7日上午以现场结合通讯会议的方 式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中参加现场会议 的董事有董大伦、王光平、王文意3人，董事王金华、季维嘉、何忠磊、高立金、 官峰、张捷6人以视频通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政 法规、规范 ...

| 股票代码：002873.SZ | 股票简称：新天药业 | 上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128091.SZ | 债券简称：新天转债 | 上市地：深圳证券交易所 | 贵阳新天药业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 董大伦、董竹、海南乾耀等 88 | 名汇伦医药股东 | 签署日期：二〇二四年三月 发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准 确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。全 体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。本公 司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公 ...

剔除同期大盘因素后，公司股票价格在本次交易信息公布前连续 20 个交易 日累计涨跌幅为-15.03%；剔除同期同行业板块因素影响后，公司股票价格在本 次交易信息公布前连续 20 个交易日累计涨跌幅为-14.75%。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易 停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动。 特此说明。 根据相关法律法规的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告 日前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下： 公司股票（证券简称：新天药业，证券代码：002873）及可转换公司债券（证 券简称：新天转债，债券代码：128091）自 2024 年 2 月 23 日（星期五）开市起 开始停牌，本次交易停牌前 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘 及行业指数波动情况的自查情况如下： | | 停牌前第 21 | | | 个交易日 | 停牌前第 | | 1 | 个交易日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 收盘价格/指数 | | | ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 公司拟通过发行股份方式购买董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙企业（有 限合伙）等 88 名交易对象持有的上海汇伦医药股份有限公司（以下简称"汇伦 医药"或"标的公司"）合计 85.12%的股权（以下简称"本次重组"或"本次交 易"），本次交易完成后，汇伦医药将成为公司的全资子公司。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 1 资产重组的监管要求》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，对照上市公 司发行股份购买资产的条件，公司结合自身实际情况及相关事项进行逐项比对， 并认真自查论证后，认为公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法 规规定的各项要求及条件。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联监事靳如珍 女士在本议案的表决中进行了回避。 第七届监事会第十三 ...

第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司 三、公司与交易对方签署的附生效条件的《交易框架协议》，符合《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关法律、法规和规范性文 件的规定及监管规则的要求。 四、本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构 出具的资产评估报告所载明的评估值为依据，由交易各方协商确定。本次交易价 格的定价原则符合相关法律法规之规定，本次交易公开、公平、合理，不存在损 害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。 五、公司就本次交易制作的《贵阳新天药业股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易预案》及预案摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法 律、法规和规范性文件的规定。 六、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，能否通过审核或同意注册以及 获得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在《贵阳新天药业股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及预案摘要中作出重大风险 ...

贵阳新天药业股份有限公司董事会 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 董大伦、董竹、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）等 88 名上海汇伦医药 股份有限公司（以下简称"汇伦医药"）股东持有的汇伦医药 85.12%的股权（以 下简称"本次交易"），本次交易完成后，汇伦医药将成为公司的全资子公司，本 次交易不涉及募集配套资金。 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性说明如下： 2、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过； 3、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过； 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）因筹划本次交易相关事项，上市公司向深圳证券交易所申请股票停牌， 公司股票及可转换公司债券自 2024 年 2 月 23 日（星期五）开市起停牌。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》 （公告编号：202 ...

| 证券代码:002873 | | --- | | 债券代码:128091 | 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-026 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 关于继续回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，决 议启动《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二条第 一款第（四）项规定的"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购股份方案。 同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含） 的自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 A 股股份， 回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cni ...

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理周伟先生提交的书面辞职报告。周伟先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周伟先生申请辞去公司副总经 理的辞职报告自送达董事会之日起生效。周伟先生辞职后将不再担任公司任何职 务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。周伟先生在公司任职期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会就其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告日，周伟先生持有公司股票 149,680 股，占公司总股本的 0.06%， 其配偶及其他关联人未持有本公司股份。周伟先生辞职后，其所持有的股份将继 续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等监管 规则的相关规定。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 | 年 | 2024 | 01 | 医药制剂；化学药物制剂； | 月 | 日 | 21 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际分 | 医用药物；栓剂；人用药； | 保为泰 | 第 | 号 | 至 | 11 | 72549556 | 类：5 | 原料药；中药成药；医用营 | | 年 | 2034 | 01 | 养品；净化剂；医用敷料 | 月 | 日 | 20 | | | | | 年 | 2024 | 01 | 医药制剂；化学药物制剂； | 月 | 日 | 21 | | | | | 国际分 | 医用药物；栓剂；人用药； | 畅舒彤 | 第 | 号 | 至 | 12 | 72543294 | 类：5 | 原料药；中药成药；医用营 | | 年 | 2034 | 01 | ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 因本次交易的相关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护广大投资 者利益，保证公司信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券简称：新天药业，证券代码：002873）及可转换 公司债券（证券简称：新天转债，债券代码：128091）已于 2024 年 2 月 23 日（星 期五）开市起开始停牌/暂停交易及转股，预计停牌/暂停交易及转股的时间不超 过 10 个交易日（即自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 7 日）。具体内容详见 公司 2024 年 2 月 23 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）分别发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公 告》（公告编号：2024-020）、《关于"新天药业"股票停牌期间"新天转债" 暂停交易及转股的公告》（公告编号：2024-021）。 ...