证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-005 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号 2024-002）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于使用暂 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-006 无锡智能自控工程股份有限公司 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公 司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对 公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号 2024-002）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-001 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 证券简称：智能自控 | | --- | | 转债代码：128070 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 9.34 元/股 | 转股时间：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： （三）可转换公司债券转股情况 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-097 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 1 币种：人民币 签约银行 关联关系 投资期限 产品类型 起息日期 终止日期 产品名称 预期年化收 益率 （精确到两 位小数） 购买金 额 （万 元） 到期收益（ 元） 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 业部 无关联 关系 98天 保本保 最低收 益型 2023-9-18 2023-12-25 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202338640 】 1.30%或 3.70% 2,450 243,389.04 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 业部 无关联 关系 99天 保本保 最低收 益型 2023-9-18 2023-12-26 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202338641 】 1.30%或 3.70% 2,550 89,913.70 合计 5,000 333,302.74 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：智能自控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方羊 联系电话：0371-65585033 | | | | | 保荐代表人姓名：刘政 联系电话：0371-65585033 | | | | | 现场检查人员姓名：方羊 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 6 日-2023 年 12 月 8 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料；对相 | | | | | 关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为无锡智能自控工程 股份有限公司（以下简称"智能自控"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》 等相关规定，于 2023 年 12 月 7 日对智能自控部分董事、监事、高级管理人员 及证券事务部门人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 培训对象：智能自控部分董事、监事、高级管理人员及证券事务部门人员 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规，对上市公司董事、监事、高级管理人员等相关人员就上市公司股份 交易行为规范、现金分红与权益分派和募集资金使用管理等方面进行了培训。 三、培训效果 本次培训期间，智能自控参训人员积极配合培训工作，认真学习培训课件， 保证了本次培训顺利完成。通过本次培训，参训人员更加全面、细致的掌 ...

公司基本情况 - 公司成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市，是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站等科研机构，拥有国家专利180多项 [2] - 产品广泛应用于石油、化工等多个领域，拥有全资子公司5家，在全国设立多个4S产品售后服务站 [2][3] 产品应用与业务发展 - 产品在新能源领域主要应用于单晶硅、多晶硅材料生产制程，开发了特殊耐磨球阀等新产品，建设了新生产设施，近两年新材料、新能源业务不断扩大 [3] - 为适应市场，将加大研发投入，拓展数字化、智能化产品，提高质量，探索拓展新应用领域 [4] 与国外厂商对比 - 国外品牌起步早、经验丰富，技术成熟，员工敬业，对产品要求高，国内产品与国外仍有差距但在缩小，国内产品市场占有率上升 [3] - 公司有国家政策支持，能提供优质服务，在价格和快速响应方面有优势 [3] 产品交付周期 - 产品交付周期视具体项目而定，大项目交期为3 - 6个月，因大部分为非标定制产品，交付周期较批量化生产厂商长 [3] 行业竞争格局 - 智能控制阀行业应用范围广、集中度低，技术水平要求高，进入壁垒高，国内替代进口竞争力增强 [4] - 国内控制阀市场分高端、中高端、普通三层级，中高端市场份额最大，以国外品牌为主，部分国内头部企业推进进口替代 [4] - 市场发展趋势是中端产品抢占高端市场，替代普通产品，形成中间大两头小格局，中高端市场潜力明显 [4] 原材料采购 - 主要原材料中毛坯铸件90%左右自产，控制附件和执行机构90%以上外采，采购成本稳定 [4] 转债规划 - 公司现阶段立足自身发展，做好主业，适时关注相关领域机会，为股东带来业绩回报 [4]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-096 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告》（公告编号：2023- 087）已于 2023 年 9 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司已于 2023 年 11 月 20 日及 2023 年 11 月 21 日将上述理财产品赎回，款项 已划至募集资金专项账户，上述投资产品分别存续天数 63 天、64 天，获得收益共 206,011.64 元。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 2 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-094 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-093）详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第 ...