无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及无锡智能自 控工程股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理及使用制度》等有关规 定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名） 特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用 3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为 176,168,629.59 元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-036 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 ...

会议出席 - 2023年应出席董事会会议11次、股东大会2次，均实际出席[5] - 2023年参加董事会审计委员会会议4次[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[11] 审计相关 - 2023年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[12] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易，日常关联交易决策合规[11] - 无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[12] 未来展望 - 2024年独立董事将依法履职维护权益[15]

业绩相关 - 公司按时编制并披露2022年年度、2023年一季、半年、三季度报告[11] - 报告期内未发生重大关联交易，无资金占用和对外担保[11] 独立董事履职 - 2023年独董应出席董事会11次、股东大会2次，均全勤[4] - 2023年独董参加薪酬与考核会1次、战略会2次[6] - 2024年独董将提高专业水平维护权益[14] 其他事项 - 2022年度股东大会通过续聘容诚为2023年审计机构[12] - 2023年独董未发现需行使特别职权情况[8] - 报告期内未召开独立董事专门会议[7]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润109,826,582.39元[1] - 2023年可供股东分配利润532,862,706.16元[1] - 近三年营业收入复合增长率近20%[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.45元（含税），不送股不转增[2] - 利润分配预案提交2023年股东大会审议[7] 财务状况 - 公司资产负债率接近50%[4] 未来展望 - 累积未分配利润用于研发创新等[4]

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、 公司 2023 年度有关财务数据及指标分析： 2023 年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理 层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增 长。报告期公司实现营业收入 102,431.28 万元，同比增长 18.76%；实现归属于 上市公司股东的净利润 10,496.31 万元，同比增长 25.51%。 至报告期末公司募投项目已基本投产，公司订单交付能力大幅提升，进一步 缩短了订单交付周期，提高了客户满意度，推动公司营业收入实现了较快增长。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了智能自控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | ...

经核查，公司第五届监事会监事候选人不属于"失信被执行人"；不存在不得提 名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任 职条件。 监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的相关规定， 第五届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，非职 工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责 和义务。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 6 月 10 日届满。根据《公司法》、《深圳 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 章玲洁 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于无锡智能自控工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0445 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 容诚会 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡智能自控工程股份 有限公司(以下简称"智能自控公司")2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审 字[2024]100Z0724 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策 - 2023年4月20日公司董事会审议通过续聘容诚为2023年度审计机构，后经股东大会通过[2] 审计工作 - 容诚对公司2023年度财务报告等审计并核查关联资金往来出专项报告[3] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，出具标准无保留意见报告[4] 公司评价 - 公司认为容诚2023年审计独立、公允、规范，完成工作且行为有序[5]