一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 19 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监 事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-095 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-092 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品已到 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-091 无锡智能自控工程股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月27日在 公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，上述议案于2023年5月25日经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司于2023年10月8日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内 容详见公司于2023年4月28日、2023年5月26日及2023年10月10日在《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 统一社会信用代码 | 91320200732272706G | | | --- | --- | --- | | 名称 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | ...

无锡智能自控工程股份有限公司章程 无锡智能自控工程股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-088 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2023 年 10 月 8 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司于 2023 年 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无 锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1779 号）（以下简称"批复"），同意公司本次以简易程 ...

公司基本情况 - 公司成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市，是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站等科研机构，拥有国家专利180多项 [2] - 产品应用于石油化工、钢铁冶金等多个领域，拥有全资子公司5家，在全国设立多个4S产品售后服务站 [3] 经营业绩 - 2023年上半年公司营业收入4.5亿元，同比增长17.89%，归属于上市公司股东的净利润4291.05万元，同比增长71.18% [3] - 在石油化工领域保持良好增长势头，在光伏、新能源领域业绩增长迅速，形成新业务增长点 [3] 产能情况 - 目前折合产能约为3.2万套，产能利用率在90%左右，开关阀基地建成后远期产能将有效释放 [3] 交流问题及回复 - 控制阀产品设计寿命约15年，实际应用一般大于该周期，不同装置和工况下产品寿命差异大，高温、高压、高腐蚀工况产品实际使用寿命普遍较短 [3] - 公司毛利效率、净利率总体趋势与同行基本一致，略高于行业平均水平，近五年毛利率呈U型结构，主要因上市后大量固定投资，产能爬坡有周期，近两年受固定成本摊销影响大，随着产能放量，毛利率会持续改善 [3]

公司基本情况 - 成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市，是国家高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业 [2] - 建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站等科研机构，拥有国家专利180多项 [2] - 拥有全资子公司5家，在全国设立多个4S产品售后服务站 [3] 经营业绩 - 2023年上半年营业收入4.5亿元，同比增长17.89%，归属于上市公司股东的净利润4291.05万元，同比增长71.18% [3] - 在石油化工领域保持良好增长势头，在光伏、新能源领域业绩增长迅速 [3] 产品情况 - 主要产品为控制阀，包括调节阀和开关阀，业务规模占比相当 [3] 行业市场情况 - 国内控制阀市场总体规模约600亿，年均增长率5%-6%，超五成被国外产品垄断，公司市场占有率约1.5% [3] - 控制阀行业集中度较低，头部企业市场空间大 [3] 下游行业占比及布局 - 石油化工领域业务占比约65%，新能源新材料业务占比约25%，其他领域占比约10% [4] - 继续加大研发投入，拓展新的数字化、智能化产品，提高产品质量，探索拓展产品应用领域 [4] 竞争优势 - 进口替代优势：凭借综合因素实现国外产品替代，取得行业领先优势 [4] - 产品创新优势：拥有专利180多项，取得行业领先的产品应用业绩 [4] - 服务优势：为客户提供检维修服务与解决方案，以快速响应和优质服务赢得信任 [4][5] - 人才优势：拥有高度稳定团结、年轻化、高素质的管理团队和核心员工队伍 [5][6] - 品牌优势：拥有稳定、长期合作的大中型企业客户，市场占有率和品牌知名度逐步提高 [7][8]

公司概况 - 智能自控成立于2001年，2017年6月在深交所上市，是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 公司拥有国家专利180多项，建有江苏省调节阀工程技术中心、博士后科研工作站 [2] - 产品应用于石油、化工、新能源、新材料、电力、环保、钢铁冶金等领域，拥有5家全资子公司和多个4S产品售后服务站 [2][3] 财务表现 - 2023年上半年营业收入4.5亿元，同比增长17.89% [3] - 归属于上市公司股东的净利润4,291.05万元，同比增长71.18% [3] - 经营性现金流为负，主要因原材料储备增加和承兑汇票付款方式占比高 [3] 市场与业务发展 - 石油化工领域保持良好增长势头，光伏、新能源领域业绩增长迅速 [3] - 开关阀建设项目有序推进，建成后将解决产能瓶颈问题 [3] - 国内产品与国外品牌差距逐步缩小，市场占有率上升，在价格、快速响应等方面有优势 [3] 行业对比 - 国外品牌起步早、经验丰富、技术工艺水平高、员工敬业精神强 [3] - 国内产品在国家政策支持、优质服务、价格等方面具备竞争力 [3]

市场规模与份额 - 国内控制阀市场总体规模达600亿人民币，年均增长率5%-6% [2] - 超五成市场份额被国外产品垄断，高端控制阀领域尤为明显 [2] - 公司当前市场占有率为1.5%，受益于国产替代趋势 [2] 下游行业分布 - 控制阀应用领域广泛，包括能源、石油、化工、冶金、新能源等，行业集中度低 [3] - 公司下游业务占比：石油化工65%、新能源新材料20%、其他领域15% [3] 产品结构与优势 - 主要产品为控制阀，包括调节阀（流量/温度/压力控制）和开关阀（管路截断），两类产品业务规模相当 [3] - 产品特色：种类全、中高端市场定位、特殊工况应用经验丰富、品质稳定、快速定制化服务能力 [3] - 检维修服务占营收10%，可为客户提供国内外品牌控制阀的故障排查与维修 [4][5][6] 行业趋势与战略 - 国产控制阀工艺技术进步推动替代进口趋势，行业前景良好 [2] - 头部企业因行业集中度低而具备较大市场空间 [3] - 公司计划持续扩大检维修业务投入 [7]

1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-087 债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-087 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于 ...