无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴明芳 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

业绩影响 - 公司拟计提2023年度减值损失3,138,015.19元[1] - 计提减值将减少2023年净利润和所有者权益2,669,223.28元[11] 决策程序 - 计提减值通过多会议审议，无需提交股东大会[3] 计提方法 - 应收款项和合同资产按规定确认信用损失[4] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[8] 其他信息 - 证券代码002877，简称为智能自控[15] - 债券代码128070，简称为智能转债[15] - 公告日期为2024年4月19日[17]

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 无锡智能自控工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的规范化、科学化， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《无锡智能 自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高管人员的选择标准和程序提出建议，并审查 董事和高管人员的任职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入221,679,462.70元，较上年同期增长26.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,187,844.24元，较上年同期增长3.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,948,903.19元，较上年同期减少217.91%[5] - 本报告期末总资产2,382,300,593.21元，较上年度末增长1.98%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.216794627亿元，上期为1.7528601976亿元，同比增长约26.46%[16] - 2024年第一季度净利润1418.784424万元，上期为1369.376068万元，同比增长约3.60%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.040，上期为0.041，同比下降约2.44%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5694.890319万元，上期为 - 1791.354386万元，同比减少约217.91%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1204.766725万元，上期为 - 1794.480207万元，同比减少约32.87%[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8968.654320万元，上期为2954.245727万元，同比增长约203.60%[20] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计11.8711453531亿元，上期为11.7280197521亿元，同比增长约1.22%[16] 财务数据关键指标具体项目变化 - 非经常性损益合计666,953.52元，其中政府补助474,665.56元[6] - 报告期末货币资金80,069,025.14元，较期初增长58.73%，系短期贷款增加所致[10] - 报告期末应收票据74,063,634.07元，较期初减少34.86%，系票据付款增加所致[10] - 报告期营业成本159,323,404.89元，较上期增长46.52%，系原材料价格上涨所致[10] - 报告期其他收益2,327,058.77元，较上期增长210.70%，系增值税进项税加计扣除增加所致[10] - 报告期筹资活动现金流量净额89,686,543.20元，较上期增长203.59%，系银行贷款增加所致[10] - 货币资金期末余额80,069,025.14元，期初余额50,444,085.06元[14] - 应收账款期末余额415,116,213.58元，期初余额370,272,801.56元[14] - 存货期末余额599,030,754.12元，期初余额607,502,977.04元[14] - 流动资产合计期末余额1,388,614,546.22元，期初余额1,338,570,572.26元[14] - 非流动资产合计期末余额993,686,046.99元，期初余额997,562,488.88元[15] - 资产总计期末余额2,382,300,593.21元，期初余额2,336,133,061.14元[15] - 流动负债合计期末余额852,758,519.30元，期初余额833,701,091.57元[15] - 负债合计期末余额1,195,186,057.90元，期初余额1,163,331,085.93元[15] - 2024年第一季度营业成本1.5932340489亿元，上期为1.0873652722亿元，同比增长约46.52%[16] - 2024年第一季度税金及附加244.710798万元，上期为145.412727万元，同比增长约68.30%[16] - 2024年第一季度取得借款收到的现金1.73亿元，上期为1.238011609亿元，同比增长约39.74%[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,877，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 沈剑标持股比例35.26%，持股数量124,616,800股，质押39,316,240股[11] 财务报告说明 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[21] - 公司第一季度报告未经审计[21]

综合授信 - 公司拟申请不超31000万元综合授信[1] - 分别向交行、中行、工行申请10000万、13000万、8000万授信[1] - 授信无第三方担保，可循环使用[1] 审议流程 - 第四届董事会第三十次会议于24年4月18日审议通过授信议案[1] - 申请经董事会审议后无需提交股东大会批准[2] 其他 - 公告发布于2024年4月19日[3] - 提请授权董事长签署授信额度内法律文件[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入102,431.28万元，同比增长18.76%[1] - 2023年公司净利润10,496.31万元，同比增长25.51%[1] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议[5] - 2023年召集并组织2次股东大会[8] - 第四届董事会下设四个专门委员会[9] - 2023年专门委员会累计召开7次工作会议[9] - 2023年发布公告97项[10] 未来展望 - 2024年实施集团化管理模式，组建营运组织架构[12] - 2024年更新销售模式，打通市场通道[12] - 2024年强化全员绩效目标管理，建立考核体系[12] - 2024年推动建立完善产品标准与体系，提高品牌影响力[12] - 2024年建立以成本为核心的营运管理体制，降低成本[12] - 2024年加强员工福利和社会责任管理，推进文化建设[12]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会11次，现场8次，通讯3次，无委托和缺席[4] - 2023年参加董事会审计会4次、薪酬考核会1次[7] - 2023年出席股东大会2次[4] 公司运营情况 - 2023年无重大关联交易，日常交易决策合规[11] - 报告期内无资金占用和对外担保[12] 审计与信披 - 2023年续聘容诚为审计机构[12] - 按时披露2022 - 2023年多份报告[11] 独立董事履职 - 2023年对议案均投赞成票[6] - 多次现场考察并密切沟通[9] - 监督信披，推动投资者关系活动[10] 未来展望 - 2024年独立董事提建议，提升治理水平[15]

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举行年度业绩说明会[1][2] - 地点为江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室[2] - 通过“互动易”平台与现场参与同步举行[1][2] 参会要求 - 现场参会投资者需于2024年5月6日15:00前通过邮箱sjf@wuxismart.com登记[2] - 投资者可在会前五个交易日内进入说明会页面提问[3] 出席人员 - 董事长兼总经理沈剑标等7人出席业绩说明会[3]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-033 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-031 债券代码：128070 债券简称：智能转债 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意 公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-032） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智 ...