北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《2020年激励计划》"）、《北京元隆雅图文化传播股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"） 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制 度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会， 我们对公司第四届监事会第二十三次会议相关事项进行核查，发表意见如下： 一、关于注销公司2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票 期权的核查意见 2020年股票期权激励计划首次授予部分因部分激励对象离职以及个人层面绩 效考核未达到优秀级别，首次授予的激励对象共 9 名因离职不再具备激励资格， 所涉及的合计 88,590 份股票期权由公司注销；35 名激励对象因在绩效考核中未达 到优秀级别，所涉及的共计 638,412 份股票期权由公司注销。 2020年股票期权激励计划预 ...

1、公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条 件的激励对象共 32 名，可行权的股票期权数量共计 159.72 万份，行权价格为人 民币 13.15 元/份； 2、行权方式：自主行权模式 ； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-091 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经第四届董事会第二十五次会议审议，北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行 权期行权条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of C ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-087 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司2022年股票期权激励计划向激励对象预留授予股票期权的议 案》。根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司于2023年11月6 日完成了2022年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予股票期权 的登记工作，具体情况如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监 事会第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 1、股票期权简称：元隆JLC4 2、股票期权代码：0374 ...

公司业绩表现 - 公司第三季度营业收入达到8.26亿元，同比增长45.55%[5] - 归母净利润达到3,222.03万元，同比增长1,224.96%[5] - 公司营销业务板块实现收入16.27亿元，同比增长16.54%[7] - 公司特许纪念品业务实现收入11.11亿元，主要贡献来源于冬奥会[7] - 公司文化酒业务收入大幅增长，1-9月已突破3.5亿元[7] - 公司大IP+科技战略的持续投入进入收获期，推动业绩快速增长[7] 公司战略合作与发展 - 公司与北京海淀文旅集团签订战略合作协议，在元宇宙空间里重建圆明园实景[7] - 公司正在进行“礼宇宙”等元宇宙场景开发，全面应用AI技术[7] 元隆雅图财务状况 - 2023年第三季度，元隆雅图新媒体业务预付款项增加至258,307,487.90元，同比增长140.24%[8] - 2023年第三季度，元隆雅图一年内到期的非流动资产增加至2,028,453.21元，同比增长181.39%[8] - 2023年第三季度，元隆雅图递延所得税资产增加至8,806,752.72元，同比增长72.83%[8] - 2023年第三季度，元隆雅图短期借款增加至514,905,160.21元，同比增长81.22%[8] - 2023年第三季度，元隆雅图其他应付款增加至51,596,245.33元，同比增长175.46%[8] 元隆雅图经营活动情况 - 2023年1-9月，元隆雅图税金及附加减少至5,714,234.94元，同比减少38.04%[10] - 2023年1-9月，元隆雅图冬奥贵金属销售费用减少至111,755,922.00元，同比减少48.39%[9] - 2023年1-9月，元隆雅图支付的各项税费减少至41,232,511.80元，同比减少56.92%[10] - 2023年1-9月，元隆雅图支付其他与经营活动有关的现金减少至78,262,630.67元，同比减少55.00%[10] - 2023年第三季度，元隆雅图资产减值损失减少至-5,207,499.13元，同比减少52.93%[10] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为20.00亿元，较上期下降20.4%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为19.56亿元，较上期下降15.3%[17] - 公司2023年第三季度净利润为5.27亿元，较上期下降70.3%[18] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为23.00亿元，较上期下降25.2%[19] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为23.18亿，较去年同期下降25.1%[20] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为24.93亿，较去年同期下降18.4%[20] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.3亿，较去年同期下降139.7%[20]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十二次会议相关事项的书面审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十二次会议相关事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告全文的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文的编制和审议符合法 律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） (本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会关于第四届监事 会第二十二次会议相关事项的审核意见》的签字页) 监事签字: 李娅 郑卫卫 胡亮 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年 10 月 30 日 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京元隆雅图文化传播 ...

公司章程中相关条款次序因本次修改作相应调整。 经第四届董事会第二十四次会议审议通过，本次《公司章程》修改的情况如下： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 | | --- | | （三）公司董事会薪酬与考核委员会负责制 | | 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 | | 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 | | 政策与方案。 | | （四）公司董事会战略委员会负责对公司长 | | 期发展战略、重大投资决策等相关事宜进行 | | 研究并提出建议。 | 章程修改对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选 | 的方式提请股东大会表决。董事、监事候选 | | 人提名的方式和程序为： | 人提名的方式和程序为： | | （一）…… | （一）…… | | （二）…… | （二）…… | | （三）公司董事会、监事会、连续 90 日以 | （三 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-084 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开 2023 年第 二次股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10：00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15- ...