股票期权激励 - 本次符合行权条件激励对象19人，可行权股票期权673,800份，占总股本0.26%，行权价13.10元/份[2] - 2022年股票期权激励计划首次授予分三个行权期，本次可行权期限为2024年11月9日至2025年11月7日[2] - 第二个行权期行权比例为首次授予总数的30%，等待期于2024年11月8日届满[5] - 本次考核期2人离职、17人绩效未达优秀，共注销682,200份股票期权[6] - 本次可行权数量占首次授予权益总量的15.14%[8] - 2022年激励计划首次授予行权价原为13.65元/份，调整后为13.10元/份[9] 业绩数据 - 2022 - 2023年累计营业收入5,982,481,359.34元，相比2021年增长161.72%[6] 分红情况 - 2023年5月15日，以223,170,841股为基数，每10股派现5.00元，合计派发11,158.54万元[9] - 2024年5月10日，以260,998,227股为基数，每10股派现0.5元，合计派发1,304.99万元[9] 股权变动 - 本次可行权股票期权全部行权，公司股本将增加673,800股[14] - 变动前限售股27,373,925股占比10.49%，变动后占比10.46%；变动前无限售股233,624,302股占比89.51%，变动后占比89.54%[14] 其他要点 - 本次股票期权行权采取自主行权模式，承办券商为中国中金财富证券有限公司[12] - 本次可行权激励对象不含公司董事、高级管理人员[13] - 离职或绩效不达标激励对象对应股票期权将被注销，未行权股票期权不得递延[13] - 行权相关股票期权费用在等待期内摊销，增加资本公积，对基本每股收益影响较小[16] - 自主行权模式不影响股票期权定价及会计核算，对股权结构无重大影响[16] - 2022年股票期权激励计划行权募集资金存于专户，用于补充流动资金，个税由公司代扣代缴[17]

担保情况 - 公司为谦玛网络3000万元一年期综合授信额度提供担保[2] - 2023年股东大会通过为谦玛网络不超2.5亿元担保额度[4] - 目前对谦玛网络担保余额16430万元，新增3000万元占比1.93%[6] - 公司及子公司无对外担保余额（不含子公司）[14] - 对合并报表内子公司担保余额16430万元，占比10.58%[14] 谦玛网络财务数据 - 2024年前三季度资产总额59296.86万元，负债48538.75万元，净资产10758.11万元[10] - 2024年前三季度营收67635.98万元，利润总额1644.38万元，净利润1591.14万元[10] - 2023年资产负债率79.13%，2024年前三季度为81.86%[10] 其他 - 公司持有谦玛网络60%股权[6] - 保证期间至《授信协议》到期或垫款日另加三年[11]

股票期权注销情况 - 2024年10月30日和11月26日审议通过注销部分及逾期未行权股票期权议案[1] - 共计787,600份股票期权被注销[3] - 激励对象人数由33人调整为31人[3] - 已获授但未行权股票期权数量由2,685,400份调为1,897,800份[3] 注销影响 - 注销符合规定，不影响激励计划、股本及股东利益[4]

股票期权注销 - 2024年10月30日审议通过注销2020年预留授予部分股票期权议案[1] - 2024年11月26日审议通过注销2020年逾期未行权股票期权议案[1] - 共注销1,449,108份股票期权，含486,750份预留授予部分[3][4] 注销原因 - 58名激励对象未行权，962,358份首次授予期权被注销[3] - 3名激励对象异动，33,000份预留授予期权被注销[3] - 2023年业绩考核未达标，378,000份预留授予期权被注销[3] - 9名激励对象未行权，75,750份预留授予期权被注销[4] 影响说明 - 注销符合法规，不影响股本结构，不损害股东利益[4]

股票期权授予 - 2020年12月17日完成股票期权激励计划首次授予登记，授予750万份，激励137人[5] 行权价格调整 - 2022年6月10日，首次授予部分行权价调为24.37元/份，预留为17.54元/份[7] - 2023年6月13日，2020年首次授予部分调为23.87元/份等[8] - 2024年5月31日，2020年首次授予部分调为23.82元/份等[9] 股票期权注销 - 2022年12月16日确定注销4161091份股票期权[7] - 本次共计注销1038108份股票期权[11][14] 会议与合规 - 2024年11月26日审议通过注销逾期未行权股票期权议案[2] - 监事会、律师认为注销符合规定，尚需信息披露[14][15]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》等议案，同意提名孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、陈涛先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名栾甫贵先生、卢远瞩先生、刘维刚先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人栾甫贵先生为会计专 业人士。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

股东大会信息 - 2024年12月12日14:00召开第三次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月9日[3] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事4人、独立董事3人[3][4][17][18] - 监事会换届选股东代表监事2人[3][4][18] 投票规则 - 议案用累积投票制，中小投资者单独计票[4] - 选举票数按股份总数对应倍数计算[12] 登记信息 - 2024年12月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[6] - 地点为北京西城区广安门内大街338号公司前台[6] 投票时间 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[14] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[15]

股票期权激励计划 - 2022年10月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年11月9日股东大会批准实施，董事会获授权[4] 行权价格调整 - 2023年6月13日首次授予部分调整为13.15元/份[5] - 2024年5月31日首次和预留授予部分均调整为13.10元/份[7] 股票期权注销 - 2023年11月22日注销272,800份首次授予股票期权[7] - 2024年10月30日通过注销部分股票期权等议案[7] - 2024年注销105,400份未行权股票期权[9] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营无实质性影响[10] - 监事会同意按规定程序注销[12]

会议相关 - 2024年11月26日召开第四届监事会第三十一次会议，监事应到3人实到3人[2] - 提名李娅、郑卫卫为第五届监事会股东代表监事候选人，需股东大会审议[3][7] 股权相关 - 李娅直接持有公司0.05%的股权[12] 期权注销 - 2020年首次授予未行权962,358份、预留授予未行权75,750份股票期权注销[7] - 2020年股票期权激励计划共注销1,038,108份股票期权[7] - 2022年首次授予未行权的105,400份股票期权注销[7]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-079 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024 年11 月26 日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司监事会提名和审核，监事会同意 提名李娅、郑卫卫为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见 附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 2 名股东代表监事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司 股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自 ...