格隆汇10月29日丨元隆雅图(002878.SZ)公布2025年第三季度报告，公司第三季度实现营业收入8.23亿 元，同比增长41.06%；净利润1359.29万元，同比增长235.80%；前三季度实现营业收入22.14亿元，同 比增长23.75%；净利润898.57万元，同比增长127.09%。 ...

第一条 为明确北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东会的决议； 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名职工代表董 事。董事会设董事长 1 人，不设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 章 程 （二〇二五年十月） 第一条 为维护北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共 产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第六条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任职 工董事： 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理 等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 1 第一条 为完善北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》 《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他相关法律、法规、规章、规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有 ...

第二章 股东会的一般规定 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《上市公司股东会 规则》以及其他法律、行政法规和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出 ...

公司治理 - 公司于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开第五届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于制定《职工董事选任制度》的议案等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为营销行业占比98.01%，特许纪念品经营占比1.99% [1] - 截至发稿时，公司市值为46亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约22.14亿元，同比增长23.75% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约899万元，同比增长127.09% [1] - 公司当前市值约为46亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技主线成为市场主导力量，重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

元隆雅图公告，第三季度营收为8.23亿元，同比增长41.06%；净利润为1359.29万元，同比增长 235.80%。前三季度营收为22.14亿元，同比增长23.75%；净利润为898.57万元，同比增长127.09%。 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-051 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年第三季度报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 823,460,312 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-049 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定<职工董 事选任制度>的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《北京 元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》，制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 ...