股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需审议[5] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[6] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[7] 股东大会提案与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[11][12][12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] 股东大会投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[22] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[22] 股东大会决议通过条件 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[29] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[29] 股东大会其他规定 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 个人股东亲自出席需出示本人身份证等，代理他人出席还需出示代理人有效身份证件、股东授权委托书[22] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证等，委托代理人出席，代理人还需出示本人身份证、法人股东单位法定代表人书面授权委托书[22] - 股东大会讨论议案时，会议主持人可视情况决定是否终止讨论及暂时休息时间[26] - 股东大会应保障股东依法行使发言权，每一发言人发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司资产总额30%需特别决议通过[30] - 连续180日以上每日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上的股东可提董事或监事候选人[32] - 公司董事会、监事会、连续90日以上每日单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提独立董事候选人[32] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制[33] - 董事或者监事当选人最低得票数须超过出席股东大会的股东所持股数总数的半数[34] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[38] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[38] - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[40] - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露事务[40] - 股东大会决定披露前参会人员不得泄密和谋私利[40] - 三种情形下公司应及时召开股东大会修改规则[42] - 规则修改事项按规定披露[42] - 规则未尽事宜按相关规定执行[45] - 公告或通知可摘要披露全文应在指定网站公布[45] - 股东大会补充通知应在同一指定报刊公告[45] - 规则自股东大会审议通过生效修改亦同[45] - 规则由公司董事会负责解释[45]

会议相关 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月12日召开，3位监事全到[2] - 会议选举李娅为监事会主席，任期三年，2票同意[3] - 会议通过修订《监事会议事规则》，3票同意，待股东大会审议[4] 人员信息 - 李娅出生于1981年3月，2002年加入公司，现任多职[7] - 李娅直接持有公司0.05%的股权[7]

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[4] - 副总经理协助总经理工作并对其负责，受委托开展分管业务[10] - 财务负责人对总经理负责，协助做好财务工作，组织编制执行预算等[12] 会议相关规定 - 总经理办公会议记录保管期限为10年[15] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[16] - 工作例会应提前3天通知与会人员并送达相关资料[24] 总经理职权 - 总经理拟订职工工资等规章制度需先听取职工代表意见[11] - 合同金额100万元以下公司年度经营计划内资金等事项由总经理审批并抄送董事长[25] - 总经理对特定固定资产有处置权[25] 报告与责任 - 遇重大事项总经理等应半小时内报告董事长[30] - 总经理应定期书面报告董事会和监事会工作[29] 考核与细则 - 高级管理人员绩效评价由董事会负责组织，其他由总经理负责[32] - 本细则修改由总经理负责组织，经董事会批准生效[35]

关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的 公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-089 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会由 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成。第五届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举 通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举 股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事及股东代表监事。2024 年 11 月 26 日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（ww ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传 播股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东 ...

社会责任 - 制定社会责任管理制度促进与社会协调发展[2] - 定期检查评价社会责任执行情况并形成报告[18] 股东回报 - 利润分配采取长期稳定政策并制定合理方案回报股东[5] 会议召开 - 股东大会以现场与网络投票结合方式召开[6] 员工权益 - 依法保护职工合法权益，建立完善用人制度[8] 其他 - 提高产品质量和服务水平，保证安全性[12] - 制定整体环保政策，支持环保工作[14] - 积极参加社会公益和公共福利事业[16] - 特定情形须及时修改本制度[20] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[23]

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-087 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 12 日以现场通知形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符 合法定人数，公司高级管理人员列席会议。会议由孙震先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会提名孙震先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月12日14:00现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东228人，代表股份118,184,784股，占比45.2477％[4] 选举结果 - 孙震任非独立董事获117,567,815票，占比99.4780%[5] - 卢远瞩任独立董事获117,590,567票，占比99.4972%[6] - 郑卫卫任股东代表监事获117,557,307票，占比99.4691%[6] 中小股东选举结果 - 中小股东选孙震任非独立董事获154,031票，占比19.9781%[7] - 中小股东选卢远瞩任独立董事获176,783票，占比22.9291%[8] - 中小股东选郑卫卫任股东代表监事获143,523票，占比18.6152%[8]

高级管理人员规范 - 公司为规范高级管理人员行为制定规范[2] - 高级管理人员不得受贿、侵占公司财产等[3] - 违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[4] - 应公平对待雇员、客户和供应商[4] - 保证交易恰当批准执行，禁止舞弊[5] - 保证资产合法使用，不得私用违法用[5] - 参与信披人员促使公司完整真实及时披露[7] - 辞职或任期届满后对秘密信息有保密义务[7] - 违反规定致公司损失，董事会追究法律责任[9]

会议安排 - 2024年10月24日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议[1] - 2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会[1] 员工持股计划 - 审议通过《关于公司<2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[1] - 截至2024年12月12日，已开立员工持股计划证券专用账户[2] - 截至公告日，本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票0股，占总股本0%，成交金额0元[3]