北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 2025 年 11 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以现场方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式送达全体薪酬与考核委员会委员。公司薪酬与考核委员 会委员应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》的相关规定。 会议由刘维刚主持。全体委员表决通过以下事项： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予 股票期权的议案》 1. 2022 年首次授予股票期权注销原因及数量 根据《2022 年激励计划》的规定，预留授予的股票期权第二个行权期公司层面 业绩考核标准为：以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年累计净利润较基数增长不 低于 330%；或以 2021 年营业收入为基数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长 不低于 285%。因 2024 年度公司层面业绩考核未达到上述标准，根据《2022 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-058 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金及部分募投项目延期的公告 公司"数字营销业务系统建设项目"总投资额 39,036.05 万元，拟使用募集 资金 8,500.00 万元。该项目拟基于现有的沃米优选业务系统和 ERP 数字化管理 系统进行整合升级，在现有业务的基础上开发新的数字营销模块，建立完善的集 创意、策略、内容、投放、数据为一体的全方面数字营销业务系统，项目建设期 为 2 年。截止 2025 年 10 月 31 日，该项目已使用募集资金 273.02 万元，剩余募 集资金 8,257.61 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议、2025 年 11 月 21 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于 ...

1 经第五届董事会第八次会议审议通过，本次《公司章程》修改的情况 如下： | 章程 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 条目 | | | | 第五条 | 第五条 公司住所：北京市西 | 第五条 公司住所：北京市西 | | | 城区广安门内大街 号 338 12 | 城区骡马市大街 号院一区 20 | | | 层 1218 | 1 号楼 6 层 601 | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | | 民币 元。 260,988,227 | 民币 元。 261,991,727 | | 第 二 十 | 第二十一条公司已发行的股 | 第二十一条 公司已发行的 | | 一条 | 份数为 260,988,227 股，每股 | 股份数为 261,991,727 股，每 | | | 面值一元，均为普通股。 | 股面值一元，均为普通股。 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 章程修改对照表 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月8日10:00[3] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月3日[5] 提案决议 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] - 提案3.00为普通决议事项，须经二分之一以上通过[8] 登记信息 - 登记手续截止时间为2025年12月4日下午17:00，不接受电话预约登记[9] - 登记时间是2025年12月4日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[11] 投票代码 - 网络投票代码为362878，投票简称为元隆投票[16] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次股东会会议结束之日止[23]

股权与资本 - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权1,489,500份[8] - 因行权增加股份1,003,500股，注册资本变更为261,991,727元[10] 公司运营 - 拟变更住所至北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601[14] - 拟终止“数字营销业务系统建设项目”，补充8,257.61万元流动资金[17] - 调整两项目预定可使用状态日期至2027年12月31日[20] 资金管理 - 拟用不超18,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[23] - 拟用不超15,000.00万元闲置募集资金和自有资金现金管理，有效期12个月[25] 授信 - 向中信银行北京分行申请1亿元授信额度，期限1年[27] 会议安排 - 拟定于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会[29] - 《提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[29]

赛事IP热度与市场表现 - 第十五届全运会吉祥物“喜洋洋”“乐融融”及其二次创作形象“大湾鸡”走红，成为新型社交货币 [1] - 特许商品热门款如吐泡泡玩具、搪瓷杯等卖到断货，成为社交平台求购热点 [2][8] - 特许商品销售额截至11月15日已达6.8亿元 [13] 特许商品销售渠道与策略 - 元隆雅图获得特许生产与零售资质，在粤港澳核心城市布局51家线下零售店 [4] - 销售覆盖线上线下全渠道，线下顾客主要为当地市民和游客，线上顾客来自全国各地 [4] - 全运会共设立特许零售店992家，实体渠道达910家，其中799家位于粤港澳大湾区，同时设立82家线上店铺 [13] IP走红原因与大众参与 - 吉祥物通过大众自发二次创作，与岭南名菜“玫瑰豉油鸡”“白切鸡”结合，并融入粤语文化，成为表情包和短视频主角 [1][14] - 产业时评人认为IP火爆需群众参与二创来形成爆发和出圈，打破“第四堵墙” [29] - 吉祥物充气玩偶由学生扮演，以自由发挥的肢体语言赋予其更多生命力 [29] 行业趋势与IP运营策略 - 体育消费正从“专业小众”向“大众日常”转变，呈现消费场景泛化、跨界融合加速、情绪价值主导三大特征 [35] - 体育IP运营核心是“三位一体”：以赛事为点、文化为线、生活为面，让IP融入日常生活 [35] - 潮玩衍生品走向实用性，与日用品、贵金属跨界合作，具备穿搭配饰、工具效果或保值能力，以扩大消费场景 [39] 供应链与生产优势 - 本次全运会纪念品生产销售主要利用广东当地制造优势，包括快速样品确认、下单生产、高效供应链管理和缩短的生产周期，有效保障快速补货 [13] IP长期价值挑战与机遇 - 行业面临“赛事结束即IP降温”的痛点，特许商品撤点后曝光减少，二手市场价格急转直下 [32] - “大湾鸡”因与地域文化深度绑定，有脱离赛事独立生存的可能性，可随大湾区经济文化热点持续成为网红 [35]

资金使用与归还 - 公司于2024年12月24日通过董事会及监事会决议 使用不超过28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] - 公司在授权金额和期限内实际使用不超过28,000万元募集资金暂时补充流动资金 资金使用合规 未影响募集资金使用计划的正常进行 [2] - 截至2025年11月20日 公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户 并通知了保荐机构及保荐代表人 [2] 信息披露 - 公司于2024年12月25日在指定媒体及巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095） [1]

公司财务与资金管理 - 公司已于2025年11月20日将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户 [2] - 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 [2]

资金使用 - 2024年12月24日公司审议通过用不超28000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自决议通过日起不超12个月[1] - 公司实际使用不超28000万元募集资金补流[1] 资金归还 - 截至2025年11月20日公司将补流募集资金全部归还[2]

会议基本情况 - 北京元隆雅图文化传播股份有限公司于2025年11月18日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定 [4] - 通过现场和网络投票的股东共394人，代表股份118,830,073股，占公司有表决权股份总数的45.3564% [5] - 其中，通过现场投票的股东7人，代表股份117,403,023股，占比44.8117%；通过网络投票的股东387人，代表股份1,427,050股，占比0.5447% [6][7] 中小股东参与情况 - 出席本次会议的中小股东共387人，代表股份1,427,050股，占公司有表决权股份总数的0.5447% [8] - 所有中小股东均通过网络方式参与投票，无中小股东出席现场会议 [9][10] 议案审议表决结果 - 议案1.01《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过，同意股数占比99.9025%，反对股数占比0.0322%，弃权股数占比0.0653% [12] - 该议案在中小股东中的同意比例为91.8773%，反对比例为2.6818%，弃权比例为5.4409% [13] - 议案1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过，同意股数占比99.9043% [14] - 议案1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过，同意股数占比99.9046% [16] - 以上三项议案均为股东会特别决议事项，均获得出席股东会有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上同意通过 [13][15][17] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所为本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果等事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效 [18][19]