募集资金 - 公司向特定对象发行36,036,036股，每股16.65元，募资599,999,999.40元，净额591,479,210.71元，2023年12月27日存入专户[2] 资金监管 - 2024年1月15日公司、上海分公司及子公司与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[3][4] 项目调整 - 2025年11 - 12月，公司终止“数字营销业务系统建设项目”，剩余资金补充流动资金[5] 资金处理 - 公司将“数字营销业务系统建设项目”剩余资金转出补充流动资金[6] 账户处理 - 公司办理完成相关募集资金专户注销手续，相关监管协议终止[6][7]

培训安排 - 2025 年 12 月 25 日在元隆雅图会议室以视频会议方式培训[1] - 主讲人是申万宏源承销保荐陈胜安，对象为公司董高及实控人[1] 培训内容 - 包括募集资金监管规则解读与上市公司规范运作[1] - 涉及《公司法》《证券法》等法律法规[1] 培训前后要求 - 培训前保荐人编制讲义，要求人员了解内容[2] - 培训后保荐人提供讲义课件供自学[2] 培训效果 - 全体参训人员认真学习，达到预期效果[3][4]

案件背景与进展 - 元隆雅图因证券虚假陈述被投资者起诉 案件索赔时效尚未届满 后续股民仍可起诉索赔 [1] - 原告代理律师表示 正在分批代理股民提交起诉材料 [2] 虚假陈述事件起因 - 2025年7月11日 元隆雅图公告称 一名在职销售人员涉嫌职务侵占 通过伪造客户公章、销售合同等资料虚构销售业务 非法占有公司财产 [1] - 公司已向北京公安局西城分局经侦支队报案并获立案 犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施 [1] - 伪造合同涉及2023年、2024年及2025年第一季度的销售收入 具体金额待公安机关调查 [1] 财务影响与更正 - 销售人员伪造合同的行为 可能导致公司相关财务报表的收入和利润等会计科目出现差错 [1] - 2025年8月23日 元隆雅图发布了《关于前期会计差错更正的公告》 [2] 投资者索赔详情 - 根据司法解释 暂定索赔条件为：在2024年4月19日至2025年7月11日期间买入元隆雅图股票 并在2025年7月11日收盘时持有该股票的受损股民 [2] - 投资者索赔范围包括投资差额损失、佣金和印花税损失 [2] - 投资者索赔需提供证券开户信息查询单、股票对账单（2024年4月1日至今）、联系方式等材料 [2]

公司战略调整 - 元隆雅图决定终止其募投项目“数字营销业务系统建设项目” [1] - 终止项目的主要原因是公司进行战略调整，旨在优化资源配置并聚焦核心主业发展 [1] - 项目终止后，剩余募集资金将用于永久性补充公司流动资金 [1] 项目变更具体原因 - 此次变更涉及对原有数字营销系统建设路径的重新评估 [1]

公司财务与资本运作 - 公司于12月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于支付募投项目款项的议案 [2] - 议案内容为使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项，后续将以募集资金进行等额置换 [2]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日 元隆雅图股东总户数为47263户 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第五届第九次董事会会议，审议了《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：营销行业占比98.01%，特许纪念品经营占比1.99% [1]

募集资金 - 向特定对象发行36,036,036股，每股16.65元，募资总额近6亿元，净额591,479,210.71元[2] 募投项目 - 募投含5个项目，投资122,071.90万元，拟用募集资金59,147.92万元[6] - 2025年终止“数字营销业务系统建设项目”，剩余资金补流[4] 等额置换 - 公司先自付募投款项，后续等额置换，6个月内完成[7,8] - 2025年12月审计、董事会审议通过，保荐人无异议[11,12,14] - 因支付困难进行置换，含流程环节[5,6,7,8,9,10,14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行36,036,036股，每股16.65元，募资总额599,999,999.40元，净额591,479,210.71元[1] 项目投资与资金使用 - 创意设计能力提升项目投资50,992.55万元，拟用募资28,385.10万元[4] - 数字营销业务系统项目投资39,036.05万元，拟用募资8,500.00万元[4] - 一体化信息系统平台研发升级项目投资11,084.62万元，拟用募资3,477.50万元[4] - 智能仓储中心建设项目投资4,958.68万元，拟用募资3,637.40万元[4] - 补充流动资金和偿债拟用募资15,147.92万元[4] 项目决策与安排 - 2025年12月22日审计委、25日董事会通过等额置换议案[10][11] - 等额置换事项在自有资金支付后六个月内完成[8] - 保荐人对等额置换无异议[14] - 终止“数字营销业务系统项目”，剩余资金永久补流[3] 公告相关 - 公告含第五届董事会第九次会议决议[15] - 公告含申万宏源核查意见[15] - 公告日期为2025年12月26日[17]

会议信息 - 2025年12月25日公司第五届董事会第九次会议召开[3] - 公司董事应到7人实到7人[3] 议案审议 - 审议通过使用自有资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换议案[4] - 审议通过向中国银行北京宣武支行申请综合授信额度议案[6] 授信详情 - 拟申请综合授信额度为人民币6000万元，期限1年，担保方式为信用[6]