北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保 障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023年度主要经营指标情况 公司2023年度实现营业收入269,201.65万元，较上年同期下降18.19%；实现 归属于上市公司股东的净利润2,365.56万元，较上年同期下降85.86%，实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,004.85万元，同比下降87.21%。 二 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-031 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 17 号文的相关 规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部之前发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号文中"关于流动负债与非流动负债 ...

考虑公司整体发展需要，为加快应收账款周转速度，提高资金使用效率， 现申请授权公司及子公司与合作机构开展应收账款保理业务总额度不超过人民 币 3 亿元。 二、保理业务主要内容 （一）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理 合同约定为准。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-034 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公司拟与金融 机构、类金融机构(以下简称"合作机构")开展保理业务，拟申请授权保理业务 总额度不超过人民币 3 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》的规定，本项业务不构成关联交易，不需经公司股东大会审 议通过，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具 体如下： 一、保理业务概述 五、决策程序和组织实施 1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文 件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定 ...

一、重要声明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京元隆雅图文化传播股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十五次会议相关事项的 四、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的审核意见 1 经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十五次会议相关事项发表意见如下： 一、关于《2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于《关于 202 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额 为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资 金净额为591,479,210.71元，已于2023年12月27日存入公司募集资金专户。上述募 集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文 化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 本年度，公司实际使用募集资金人民币0元。截至2023年12月31日，公司累 计使用募集资金0元，募集资金专户余额为593,799,999.41元，与本次募集资金净 额之间的差额为尚未扣除的部分发行费用。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-036 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012406 号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是元隆雅图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-025 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度监事会工作报告》。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-027 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）第 四届监事会第二十五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监 事会主席李娅主持。 二、决议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

业绩数据 - 2023年谦玛网络营收957310197.11元，利润总额26252769.85元，净利润23691561.08元[7] - 2023年谦玛网络资产总额524398397.43元，负债总额414981157.61元，净资产109417239.82元[7] - 2023年谦玛网络资产负债率79.13%，较2022年的81.85%有所下降[7] 担保情况 - 公司拟2024年为谦玛网络提供不超2.5亿元担保额度，可循环用12个月[2] - 本次新增担保额度25000万元，占公司最近一期净资产16.10%[5][11] - 截至公告披露日，公司对子公司担保总余额15699万元，占比10.11%[11]