北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分首次授予及预留授予股票期权事项的 法律意见书 二〇二五年十一月 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分首次授予及预留授予股票期权事项的 法律意见书 致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划注 销部分首次授予及预留授予股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具法律 意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律、法规和规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 章 程 （二〇二五年十一月） | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 党建工作 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-057 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于拟变更公司住所并 修订<公司章程>的议案》。公司拟对《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关条款进行修订，此事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 2023 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-059 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金 二、募集资金使用情况 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》以及 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通 过的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的议案》 和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，截至 2025 年 10 月 31 日， 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 2025 年 11 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议以现场方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件形式送达全体薪酬与考核委员会委员。公司薪酬与考核委员 会委员应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》的相关规定。 会议由刘维刚主持。全体委员表决通过以下事项： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予 股票期权的议案》 1. 2022 年首次授予股票期权注销原因及数量 根据《2022 年激励计划》的规定，预留授予的股票期权第二个行权期公司层面 业绩考核标准为：以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年累计净利润较基数增长不 低于 330%；或以 2021 年营业收入为基数，2022-2024 年累计营业收入较基数增长 不低于 285%。因 2024 年度公司层面业绩考核未达到上述标准，根据《2022 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-058 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动 资金及部分募投项目延期的公告 公司"数字营销业务系统建设项目"总投资额 39,036.05 万元，拟使用募集 资金 8,500.00 万元。该项目拟基于现有的沃米优选业务系统和 ERP 数字化管理 系统进行整合升级，在现有业务的基础上开发新的数字营销模块，建立完善的集 创意、策略、内容、投放、数据为一体的全方面数字营销业务系统，项目建设期 为 2 年。截止 2025 年 10 月 31 日，该项目已使用募集资金 273.02 万元，剩余募 集资金 8,257.61 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议、2025 年 11 月 21 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于 ...

1 经第五届董事会第八次会议审议通过，本次《公司章程》修改的情况 如下： | 章程 | 原章程内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 条目 | | | | 第五条 | 第五条 公司住所：北京市西 | 第五条 公司住所：北京市西 | | | 城区广安门内大街 号 338 12 | 城区骡马市大街 号院一区 20 | | | 层 1218 | 1 号楼 6 层 601 | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人 | 第六条 公司注册资本为人 | | | 民币 元。 260,988,227 | 民币 元。 261,991,727 | | 第 二 十 | 第二十一条公司已发行的股 | 第二十一条 公司已发行的 | | 一条 | 份数为 260,988,227 股，每股 | 股份数为 261,991,727 股，每 | | | 面值一元，均为普通股。 | 股面值一元，均为普通股。 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 章程修改对照表 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-061 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 10:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-055 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、会议召开情况 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分首次授予及预留授予股票期权的议案》 ① 2022 年首次授予股票期权注销原因及数量 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）的相关规定，公司 2022 年首次授予股票期权的激励对象中 9 名因离职触发 异动情形，其已获授但尚未行权的合计 441,000 份股票期权由公司注销。 公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期已届满，其中 1 名激励对象未在行权期内完成行权， 根据《2022 年激励计划》的规定，所涉及的共计 13,500 份股票期权由公司注销。 根据《2022 年激励计划》的规定，首次授予的股票期权第三个行权期公司层面业绩考核标准为： 以 2021 年净利 ...

赛事IP与城市文化、消费趋势、年轻表达结合。 如何维持热度并融入大众文化生活，成为赛事IP走红后要继续探索的路。 在由粤港澳联合承办的第十五届中华人民共和国全国运动会（下称"全运会"）举办期间，吉祥物"喜洋洋""乐融融"走红，并经由大众自发二次创作，摇身一 变成为岭南名菜"玫瑰豉油鸡""白切鸡"的代表。特许商品的主要销售市场是以大湾区为主。但经由网友二创的"大湾鸡"，已通过互联网传播走向更大的市 场，成为新型"社交货币"。 吉祥物周边热门款卖到断货 全运会举办期间，家住深圳的肖先生收到了来自北京的朋友的委托，帮忙去寻找一款会吐泡泡的全运会纪念玩具。他表示："朋友指定的这一款在线上买不 到，线下排队也难买。最后还是多方打听，找了一位广州的朋友，得到了对方家中仅剩的一个同款。" 这款会吐泡泡的玩具是本届全运会纪念品中的"顶流"，不少线下特许门店早就已缺货数日。除此之外，还有搪瓷杯等产品也卖到断货，成为社交平台上大家 求购攻略帖中的常客。 元隆雅图获本届全运会特许生产与特许零售资质，其特许商品业务板块负责人迂方明在接受第一财经记者采访时表示，本届全运会由粤港澳三地联合举办， 线下零售商店的顾客主要是当地市民和前来观 ...