会议情况 - 公司2024年第三届监事会第三十次会议于10月30日召开，监事应到3人实到3人[1] - 《公司2024年第三季度报告全文》审议通过，表决3票同意[2][3][4] 期权注销 - 因激励对象异动及业绩考核未达标，注销2020年预留授予部分411,000份股票期权，表决2票同意[5][6] - 2022年首次授予部分第二个行权期注销682,200份，预留授予部分第一个行权期注销2,800份，表决3票同意[7][8][9][10][11][12] 期权行权 - 2022年首次授予部分19名激励对象可行权673,800份，占总股本0.26%[7][8][10][11] - 2022年预留授予部分9名激励对象可行权333,200份，占总股本0.13%[9]

股票期权授予 - 2022年11月9日首次授予，向35名激励对象授予445.00万份[11] - 2023年10月23日预留授予，向9名激励对象授予84.00万份[12] 行权价格调整 - 2023年6月13日首次授予部分行权价格调整为13.15元/份[12] - 2023年10月23日预留授予部分行权价格调整为13.15元/份[12] - 2024年5月31日首次及预留授予部分行权价格调整为13.10元/份[15] 股票期权注销 - 2023年11月22日注销部分首次授予股票期权，离职2人涉及150,000份，12人绩效考核未达优秀注销122,800份[14] - 2024年10月30日首次授予注销682,200份，预留授予注销2,800份[17] 行权情况 - 首次授予部分第二个行权期自2024年11月8日等待期届满后开始，可行权数量占30%[19][20] - 预留授予部分第一个行权期可行权数量占40%，等待期于2024年10月22日届满[24] 业绩考核 - 首次授予及预留授予部分行权业绩考核目标：2022 - 2023年累计净利润较2021年基数增长不低于200%，或累计营业收入较2021年基数增长不低于155%[22][26] - 2021年营业收入为22.86亿元，2022 - 2023年累计营业收入较2021年增长161.72%，满足行权条件[22] 激励对象考核 - 激励对象个人考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，行权比例分别为100%、90%、80%、0[22] - 首次授予部分2名激励对象因离职、12名考核不合格可行权数为零，19名满足行权条件[22] - 预留授予部分1名激励对象因绩效考核未达优秀（良好，行权比例90%）注销2800份股票期权[28]

股票期权授予 - 2020年12月17日完成股票期权激励计划首次授予登记，授予750万份，激励137人[4] 行权价格调整 - 2022年6月10日首次授予部分行权价调为24.37元/份，预留为17.54元/份[6] - 2023年6月13日2020年首次授予部分调为23.87元/份等[7] - 2024年5月31日2020年首次授予部分调为23.82元/份等[8] 股票期权注销 - 2022年12月16日注销416.1091万份[6] - 因激励对象离职等注销41.1万份[10] - 2024年10月30日审议通过注销2020年预留授予部分[9]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图" 或"公司"）2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下简称"员工持 股计划"、"本员工持股计划"、"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股（草案）》之规定，特制定《北京元隆雅图文化传播股份有限公 司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股 ...

员工持股计划基本信息 - 第二期员工持股计划对应2024会计年度[10] - 参加对象不超过25人，含2名董高和不超23名核心骨干[10][25] - 拟募集资金总额不超2000万元[11][28] - 存续期48个月，锁定期12个月，解锁比例100%[12][33] 奖励基金 - 2024年奖励基金提取基数为2023年度营业收入，比例上限0.5%，上限1500万元[11][28] - 2024年度提取基础奖励基金1346万元，用于计划总额不超1000万元[11][28] 股票数量及占比 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12][29] - 以2024年10月24日收盘价测算，涉及股票最高1721170股，约占总股本0.66%[29] 归属安排与考核 - 归属分三批，分别在12、24、36个月归属40%、30%、30%[33] - 考核年度2024 - 2026年，事业部和个人按业绩评级确定归属比例[35][36] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，最高权力机构为持有人会议[38] - 议案需出席持有人会议超50%份额同意，部分需2/3以上[42] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[44] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3份额同意并董事会通过[52] - 存续期届满前1个月，经2/3份额持有人同意并董事会通过可延长[53][65] - 终止后30个工作日内完成清算[54][65] 其他 - 控股股东、实际控制人未参加，部分董高存在关联关系[70] - 员工个人所得税自行承担[72]

会议情况 - 2024年10月24日元隆雅图第四届监事会第二十九次会议召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》等两议案表决均3票同意待股东大会审议[2][3][4]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-062 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划 之第二期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年十月 1 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（ ...

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超过25人，含2名董高和不超23名核心骨干[18] - 总份额2000万份，董高拟持290.48万份占14.52%，骨干拟持1709.52万份占85.48%[18] - 副总经理陈涛拟持上限158.10万份占7.91%，边雨辰拟持上限132.38万份占6.62%[18] 资金与股票相关 - 2024年奖励基金提取比例上限为年度营业收入0.5%，上限1500万元，实际提取1346万元，用于员工持股不超1000万元[22] - 拟募集资金总额不超2000万元[22] - 以2024年10月24日收盘价测算，涉及股票最高1721170股，约占总股本0.66%[23] 时间安排 - 存续期48个月，锁定期12个月，解锁比例100%[24][25] - 解锁后货币性资产分三批归属，比例40%、30%、30%[25] 考核规则 - 考核年度为2024 - 2026年，包括事业部和个人层面[28] - 事业部业绩完成比例不同，归属比例不同[28] - 个人绩效考核评级不同，归属比例不同[28] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，最高权力机构为持有人会议[30] - 持有人会议表决需出席持有人超50%份额同意，部分需2/3以上[33] - 30%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议召开会议[34] - 管理委员会3名委员，任期为存续期[35] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3份额同意并经董事会审议通过[41] - 存续期满自行终止，股票全出售可提前终止[42] - 存续期届满前1个月，经2/3份额同意并董事会审议可延长[43] 其他 - 公司1998年成立，2017年在深交所上市，简称“元隆雅图”，代码“002878”[60][61] - 2023 - 2025年员工持股计划分三期，本为第二期[65]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有 人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排。公司实施本员工持股计划可以完善公司的激励和约束机 制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率 和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发 展。 综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引》等相关规定。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于公司2023-2025年员工持股计划 之第二期员工持股计划草案合规性说明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...